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2024年

9月28日

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成都盟升电子技术股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告

2024-09-28 来源:上海证券报

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2024-065

成都盟升电子技术股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年9月27日

(二)股东大会召开的地点:四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号 公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长向荣先生主持,本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、 董事会秘书毛钢烈先生出席了本次会议;总经理刘荣先生、财务总监陈英女士、副总经理袁勇先生及覃光全先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于董事会提议向下修正“盟升转债”转股价格的议案》

审议结果:通过

表决情况:

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;

2、议案1涉及关联股东,股权登记日持有“盟升转债”的股东已回避了本议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(成都)律师事务所

律师:黄轩、张硕之、杨曦

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2024年9月28日