浙江比依电器股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-062
浙江比依电器股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2024年9月27日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对境外二级子公司增资的议案》
本次增资是基于泰国富浩达项目建设进度及后续运营所做的提前规划，该项目系公司有效应对国际局势及公司产能需求所做出的慎重决策，有利于增强公司的风险应对能力，有效配置公司海外产能储备，从而进一步提升公司综合竞争力，符合公司的长期战略规划。
议案具体内容详见公司于2024年9月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于对境外二级子公司增资的公告》（公告编号：2024-063）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十六次会议决议
特此公告。
浙江比依电器股份有限公司董事会
2024年9月28日
证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-063
浙江比依电器股份有限公司
关于对境外二级子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●增资标的公司名称：富浩达（泰国）有限公司（以下简称“泰国富浩达”）
●增资金额：3,000万美元，用于泰国富浩达年产700万台厨房家电工厂项目。
●本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次投资已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
●特别风险提示：
本次增资系基于公司境外项目建设的正常资金需求，因涉及资金出境，尚需中国境内及泰国当地相关主管部门的审批，审批结果存在相对不确定性。境外的法律法规、商业及文化环境等与中国境内存在差异，可能存在相应管理、运营和市场风险。
敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”或“比依股份”），积极谋求企业自身发展战略与中国企业“走出去”战略的有效结合，为进一步提升公司综合竞争力，增强中国企业在世界范围的影响力，通过路径公司富依集团有限公司（公司100%控股，以下简称“香港富依”）和新加坡立达通控股有限公司（香港富依100%控股，以下简称“新加坡立达通”）设立境外二级子公司泰国富浩达，并由其建设年产700万台厨房家电工厂项目，本项目预计达产后可贡献境外产能储备700万台，主要用于空气炸锅、咖啡机及未来其他新拓品类小家电的生产制造。
本次增资主要系公司根据项目建设进度及为保证后续项目用款需求，拟以自有资金向泰国富浩达增资3,000万美元，并按照项目进度和泰国富浩达后续的运营情况分次进行。
公司前期已共计审议向泰国富浩达投资2,000万美元，计入其注册资本，详见公司于2024年4月4日在上交所官网披露的《浙江比依电器股份有限公司关于境外二级子公司投资建设相关项目暨公司作相应增资的公告》，其中1,000万美元已获宁波市商务局审批通过（境外投资证第N3302202300381号），并经宁波市发展和改革委员会备案（甬发改开发[2023]562号），剩余的1,000万美元将与本次增资的3,000万美元一并提交境内外相关主管部门备案，即本次实际备案金额为4,000万美元。
目前，泰国富浩达已开始人员入境和设备报关等工作，为保证上述工作的顺利推进，根据境外投资要求，公司将同步办理泰国富浩达注册资本和注册地址的变更，注册资本将由初期设立的500万泰铢变更至70,000万泰铢（即折合约2,000万美元），注册地址将由初期设立的No. 5 Soi Chokchai 4 Soi 36 Yaek 2, Chokchai 4 Road, Lat Phrao Sub-district, Lat Phrao District, Bangkok变更至泰国罗勇府尼空帕塔纳县帕纳尼空乡四组7/28，并相应修正路径公司新加坡立达通在相关申报文件中的英文名称，由Singapore LiDaTong Holdings PTE. LTD.修正为 SINGAPORE LIDATONG HOLDINGS PTE. LTD. 。
（二）董事会审议情况
2024年9月27日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对境外二级子公司增资的议案》，该议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况
（一）名称：富浩达（泰国）有限公司
（二）英文名称：FuHaoDa（Thailand）Co.,Ltd.
（三）注册号：0105566187098
（四）注册资本：设立初期注册资本为500万泰铢，后续将报准境内外主管部门变更至70,000万泰铢。
（五）注册地：设立初期为No. 5 Soi Chokchai 4 Soi 36 Yaek 2, Chokchai 4 Road, Lat Phrao Sub-district, Lat Phrao District, Bangkok，后续将报准境内外主管部门变更至泰国罗勇府尼空帕塔纳县帕纳尼空乡四组7/28。
（六）股权结构：香港富依持股10%，新加坡立达通持股90%。
其中香港富依系公司全资子公司，新加坡立达通系香港富依全资子公司，公司通过香港富依和新加坡立达通对泰国富浩达间接持股100%，增资前后泰国富浩达股权结构不发生变化。
（七）经营范围：家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售。
（八）主要财务数据
泰国富浩达目前仍在建设中，暂未实际经营，最近一年及一期的财务状况：
单位：万泰铢
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注：上述财务数据未经审计。
（九）资信状况
泰国富浩达资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。
三、增资标的项目基本情况
（一）项目名称：泰国年产700万台厨房家电工厂项目（以下简称“本项目”）。
（二）建设地点：泰国罗勇府Nonglalok工业园TC23地块，位于泰国罗勇府版开县侬拉洛乡。
（三）项目投资：总投资预计为5,000万美元。
（四）资金来源：比依股份投资款及泰国富浩达自筹资金和融资等。
（五）建设周期：预计整体建设周期为2年。
（六）建设内容：
本项目计划用地52.8737莱（约为84,597.92平方），计划建设生产车间、仓储及行政用房共计约73,489平方（实际以泰国当地主管部门批准的建设面积和公司产能需求的实际厂房面积为准），主要用于公司空气炸锅、咖啡机及未来新拓品类小家电的生产制造。
（七）项目备案及审批相关情况
公司前期已共计审议投资2,000万美元，其中1,000万美元已获宁波市商务局审批通过（境外投资证第N3302202300381号），并经宁波市发展和改革委员会备案（甬发改开发[2023]562号），剩余的1,000万美元将与本次增资的3,000万美元一并提交境内外相关主管部门审批备案。本项目涉及资金出境，还需符合泰国当地主管部门的境外投资要求和履行必要的审批程序。
四、本次投资的目的及对公司的影响
本次增资是基于泰国富浩达项目建设进度及后续运营所做的提前规划，该项目系公司有效应对国际局势及公司产能需求所做出的慎重决策，有利于增强公司的风险应对能力，有效配置公司海外产能储备，从而进一步提升公司综合竞争力，符合公司的长期战略规划。
本次投资不会对公司财务产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的盈利能力及综合实力提升具有积极作用。
五、对外投资的风险分析
1、本次投资尚需中国境内及泰国当地相关主管部门的审批，审批结果存在相对不确定性。境外的法律法规、商业及文化环境等与中国境内存在差异，可能存在相应管理、运营和市场风险。
2、本次投资未来可能存在因行业趋势、市场环境发生变化导致投资进度或实现效益不及预期的风险。本次所涉及的投资总额等数据均为计划数或预计数，后续存在根据项目进展情况进行调整的可能性。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江比依电器股份有限公司董事会
2024年9月28日
