新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-041
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年10月17日(星期四)下午16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年10月10日(星期四)至10月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xsgf600540@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年10月17日下午16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年10月17日下午16:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事、总经理：陈建江先生
副总经理、财务总监、证券事务代表：张兴涛先生
独立董事：胡斌先生
董事会秘书：韩丽娟女士
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年10月17日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年10月10日(星期四)至10月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xsgf600540@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室 周可可
电话：0909-2268189
邮箱：1448933268@qq.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2024年9月28日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-042
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
对子公司流动资金借款担保计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）本年度对子公司流动资金借款担保计划已履行董事会、监事会和股东大会决策程序。本次公告旨在披露2024年8月公司对子公司借款担保计划的进展情况。
● 2024年8月，公司新增对子公司担保26,500.00万元，全部为流动资金借款担保。
● 截止2024年8月末，公司担保余额为119,395.00万元，其中：流动资金借款担保余额109,100.00万元；项目投资借款（固定资产借款，下同）担保余额为10,295.00万元。
● 上述担保均为公司对所属子公司提供的担保。
● 公司截止2024年7月末的担保情况详见公司于2024年8月30日发布的2024-039号公告：《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于对子公司流动资金借款担保计划及项目投资借款担保计划的进展公告》。
一、流动资金借款担保决策程序履行情况
公司于2024年4月29日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，于2024年5月24日召开了2023年年度股东大会，会议先后审议通过了《公司2024年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的议案》。
公司根据2024年度生产经营计划，对公司及所属各子公司在生产经营过程中所需流动资金提供借款和借款担保，并授权公司总经理办理具体借款及借款担保事宜。所确定的公司2024年度流动资金借款及借款担保计划：总额为350,000.00万元人民币（含本数）以内，其中，公司对所属子公司借款及担保的计划总额为295,000.00万元人民币。考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至15%（含本数、含承兑汇票）。公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度在子公司之间进行调配，并对全资子公司提供担保和必要的流动资金借款，对控股子公司按持股比例承担担保。本次流动资金借款及对子公司提供借款和担保事项有效期自公司董事会、股东大会审议通过之日起至下一年度召开董事会、股东大会作出新的决议之日止。
上述内容可详见公司于2024年4月30日、2024年5月25日在上交所官网（http://www.sse.com.cn/）、《上海证券报》和《证券时报》披露的2024-006号、2024-007号、2024-011号2024-022号公告。
二、流动资金借款担保计划进展情况
截止2024年8月末，公司对子公司流动资金借款担保的余额109,100.00万元，其中8月份公司新增对子公司流动资金借款担保26,500.00万元。子公司流动资金借款的主要用途为原料采购。担保具体情况如下表所示：
单位：万元
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三、被担保人基本情况
（一）新疆新赛棉业有限公司
1.统一社会信用代码：91650100792265583R
2.注册资本金：10,000万人民币
3.注册地址：新疆双河市89团荆楚工业园区双创孵化基地办公楼120-4室
4.法定代表人：陈永胜
5.经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）：棉花种植；棉业投资；矿业投资；农业综合开发；棉花新技术研制、推广、销售及咨询服务；农畜产品收购、加工；销售：皮棉，棉花机械设备及配件,机械设备，机电产品，矿产品，金属材料，钢材，建筑材料，汽车及配件，办公用品，五金交化工产品，电子产品，日用百货，纺织品，农畜产品，土特产品，仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6.与公司股权关系：新疆新赛棉业有限公司系公司全资子公司，公司对其持股100%
7.财务状况：
单位：元
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注：以上财务数据系新疆新赛棉业有限公司单体财务报表数据，其中：2023年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计，并出具了天健渝审〔2024〕753 号《审计报告》；2024年半年度财务数据未经审计。
（二）双河市新赛博汇农业发展有限公司
1.统一社会信用代码：91659007MA781W4W7K
2.注册资本金：5,700.00万人民币
3.注册地址：新疆双河市81团育才街29号加工厂房
4.法定代表人：翟玉林
5.经营范围：棉花的收购、加工、销售；果蔬及农副产品的收购、加工、销售；棉花机械设备及配件、机电产品的销售；皮棉、短绒包装材料的销售；五金交电、建材的销售；棉种、化肥、农药（高毒除外）的销售；地磅服务。棉花种植；棉、麻销售；农业生产资料的购买、使用；农业机械服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农作物栽培服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）
6.与公司股权关系：双河市新赛博汇农业发展有限公司系公司全资子公司，公司对其持股100%
7.财务状况：
单位：元
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注：2023年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计，并出具了天健渝审〔2024〕718 号《审计报告》；2024年半年度财务数据未经审计。
（三）双河市新赛聚鑫钙业有限公司
1.统一社会信用代码：91659007MABUXWYJ33
2.注册资本金：2,600.00万人民币
3.注册地址：新疆双河市89团荆楚工业园区双创孵化园基地办公楼404-2室
4.法定代表人：张勇
5.经营范围：建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；石灰和石膏制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；建筑砌块制造；建筑用石加工；非金属矿物制品制造；金属结构制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6.与公司股权关系：双河市新赛聚鑫钙业有限公司系公司控股子公司，公司对其持股51%
7.财务状况：
单位：元
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注：2023年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计，并出具了天健渝审〔2024〕1074 号《审计报告》；2024年半年度财务数据未经审计。
四、担保协议的主要内容
（一）为新疆新赛棉业有限公司提供的担保
1.《农行保证合同》（合同编号：66100120240004154）主要内容：
（1）债权人：中国农业银行股份有限公司双河兵团分行
（2）保证人：新疆赛里木现代农业股份有限公司
（3）债务人：新疆新赛棉业有限公司
（4）被担保的主债权种类：一般流动资金借款
（5）本金数额：10,000.00万元
（6）保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
（7）保证方式：连带责任保证
（8）担保期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
2.《社团担保合同》（博农商担字【双河2024】第0829001号）主要内容：
（1）债权人：新疆博乐农村商业银行股份有限公司
（2）保证人：新疆赛里木现代农业股份有限公司
（3）借款人/债务人：新疆新赛棉业有限公司
（4）借款金额：10,000.00万元
（5）保证范围：主债权（包括全部本金）及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金以及债权人为实现债权和担保权利所支出或应支付的费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用）。
（6）保证方式：连带保证责任担保
（7）担保期间：主债务履行期限届满之日起三年。
（二）为双河市新赛博汇农业发展有限公司提供的担保
1.《社团担保合同》（博农商担字【双河2024】第0829002号）主要内容：
（1）债权人：新疆博乐农村商业银行股份有限公司
（2）保证人：新疆赛里木现代农业股份有限公司
（3）借款人/债务人：双河市新赛博汇农业发展有限公司
（4）借款金额：5,500.00万元
（5）保证范围：主债权（包括全部本金）及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金以及债权人为实现债权和担保权利所支出或应支付的费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用）。
（6）保证方式：连带保证责任担保
（7）担保期间：主债务履行期限届满之日起三年。
（二）为双河市新赛聚鑫钙业有限公司提供的担保
《农行保证合同》（合同编号：66100120240004173）主要内容：
（1）债权人：中国农业银行股份有限公司双河兵团分行
（2）保证人：新疆赛里木现代农业股份有限公司
（3）债务人：双河市新赛聚鑫钙业有限公司
（4）被担保的主债权种类：一般流动资金借款
（5）本金数额：1,000.00万元
（6）保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
（7）保证方式：连带责任保证
（8）担保期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
五、担保的必要性和合理性
公司为子公司提供的担保属于公司董事会、股东大会决议通过的为子公司提供担保额度范围内的担保事项，目的为支持子公司的发展，满足其原料采购等日常生产经营的资金需求，以促进其业务发展及公司总体经营目标的实现。公司全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及财务管理中具有控制权，同时目前被担保方生产经营正常，担保风险在可控范围。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截止2024年8月末，公司担保余额为119,395.00万元，其中：流动资金借款担保余额109,100.00万元；项目投资借款担保余额为10,295.00万元。上述担保均为公司对所属子公司提供的担保。截止2024年8月末，公司不存在逾期担保事项。
七、备查文件
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注：上述合同编号按照担保情况表逐笔列示
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2024年9月28日
