武汉长江通信产业集团股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-059

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议于2024年9月27日下午三点以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年9月12日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事11人，实际出席11人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司董事长邱祥平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

郑金国先生因工作原因辞去了公司第十届董事会董事、副董事长等职务。公司第十届董事会选举文艺先生为副董事长，任期同本届董事会。文艺先生简历见附件。

赞成11票，反对0 票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》。

董事会审议同意文艺先生担任第十届董事会战略委员会委员，任期同本届董事会。

赞成11票，反对0 票，弃权0票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2024年9月28日

附：文艺先生简历

文艺，男，汉族，1975年2月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任武汉市青山区地税局武钢所副所长、所长，武汉市硚口区地税局稽查局局长、纪检组长，武汉市东湖生态旅游风景区地税局局长，武汉市江汉区地税局党组副书记、局长，国家税务总局武汉市江汉区税务局党委副书记、副局长，国家税务总局武汉市税务局督察内审处处长，武汉金融控股（集团）有限公司审计部部长。现任武汉金融控股（集团）有限公司金融机构管理部（创新协同部）、资产管理部部长。

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-058

武汉长江通信产业集团股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年9月27日

(二) 股东大会召开的地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司第十届董事会召集，董事长邱祥平先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议；公司其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于聘用2024年度财务审计机构、内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 关于补选董事的议案

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北立丰律师事务所

律师：龚璇、王国茹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2024年9月28日

● 上网公告文件

立丰律师事务所出具的《关于武汉长江通信产业集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会法律意见书》

● 报备文件

《武汉长江通信产业集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议》