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2024年

9月28日

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江苏法尔胜股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告

2024-09-28 来源:上海证券报

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2024-048

江苏法尔胜股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年9月12日以公告形式发布了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

2.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

3.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2024年9月27日下午14:00。

(2)网络投票时间:2024年9月27日。其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月27日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年9月27日9:15~15:00期间的任意时间。

4.召开地点:江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

5.召集人:公司董事会

6.主持人:陈明军先生

7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计243人,代表有表决权的股份数为172,164,271股,占公司有表决权股份总数的41.0400%;其中中小股东238人,代表有表决权股份数为2,697,332股,占公司有表决权股份总数的0.6430%。

1.参加现场会议的股东及股东代理人共5人,代表股份112,521,715股,占公司有表决权股份总数的26.8226%;

2.通过网络投票的股东238人,代表股份59,642,556股,占上市公司总股份的14.2174%。

(三)出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:

1.审议通过《关于公司债务豁免事项的议案》

总表决情况:同意59,001,583股,占出席会议所有股东所持股份的98.8934%;反对491,801股,占出席会议所有股东所持股份的0.8243%;弃权168,401股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2823%。

中小股东总表决情况:同意2,037,130股,占出席会议的中小股东所持股份的75.5239%;反对491,801股,占出席会议的中小股东所持股份的18.2329%;弃权168,401股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的6.2432%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所

2.律师姓名:居建平 高海若

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;召集人和出席列席大会人员的资格合法有效;大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书;

2、江苏法尔胜股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2024年9月28日