江西省盐业集团股份有限公司
关于董事辞职的公告

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-045

江西省盐业集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年9月29日，江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事吴军先生的书面辞职报告，吴军先生因个人工作原因，申请辞去公司董事和董事会审计委员会委员职务。辞职后，吴军先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，吴军先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。吴军先生确认其与公司董事会之间无意见分歧，相关辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。

吴军先生在任公司董事和董事会审计委员会委员职务期间认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对吴军先生在任期内为公司发展过程中做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2024年9月30日

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-044

江西省盐业集团股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2024年9月29日通过通讯的方式召开，会议通知已于2024年9月24日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长胡世平先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2023年度经理层薪酬分配方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2024年9月30日