海天水务集团股份公司
关于公司聘任高级管理人员的公告

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-068

海天水务集团股份公司

关于公司聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任魏山钧先生担任公司副总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截至目前，魏山钧先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2024年9月30日

附件：

个人简历

魏山钧，男，1986年生，2008年毕业于重庆邮电大学。2012年-2024年任职于北控水务集团，曾担任大区投资部总经理、大区副总经理等职务，主要负责市场拓展、项目投资等方面工作，具备水务环保行业多年从业经验。2024年9月起在本公司任职。

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-067

海天水务集团股份公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日在公司四楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开第四届董事会第十八次会议。会议通知于2024年9月26日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案在提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海交易所网站披露的《关于公司聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2024年9月30日

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-069

海天水务集团股份公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到周立先生提交的书面辞职申请，周立先生因个人原因辞去公司副总裁兼董事会秘书职务，辞职后周立先生将不在公司任职。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，周立先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，周立先生未持有公司股票。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司财务总监刘华女士暂时代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

公司及董事会对周立先生在担任公司副总裁兼董事会秘书期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2024年9月30日