陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
关于经理层换届暨聘任高级管理人员的公告

2024-09-30 来源:上海证券报

证券代码:600831 证券简称:ST广网 编号:临2024-078号

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

关于经理层换届暨聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年9月29日,公司以通讯表决方式召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于经理层换届暨拟聘任高级管理人员的议案》。具体情况如下:

一、第九届董事会聘任高级管理人员情况

1、聘任韩普先生为公司总经理;

2、聘任张云先生、杨鹏先生、樊紫苑女士、李伟先生、海军先生为公司副总经理;

3、聘任张江波先生为公司财务总监;

4、聘任张云先生兼任公司董事会秘书。

上述高级管理人员简历附后。

二、公司董事会提名委员会对聘任高级管理人员的意见

经公司第九届董事会提名委员会第二次会议审议,认为韩普先生、张云先生、杨鹏先生、樊紫苑女士、李伟先生、张江波先生、海军先生均不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合担任公司高级管理人员的任职条件和独立性要求。

三、公司董事会审计委员会对聘任财务总监的意见

经公司第九届董事会审计委员会第十七次会议审议,认为张江波先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合财务总监独立性要求。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2024年9月29日

附:高级管理人员简历

韩普,男,汉族,1975年1月出生,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,正高级工程师,陕西省宣传思想文化系统“六个一批”人才,陕西省五一劳动奖章获得者,第九届陕西省优秀企业家,西安市地方级领军人才。曾在华为公司、联想集团工作,历任本公司市场开发部副部长(主持工作)、部长,本公司副总经理,2018年11月起任本公司总经理,2018年11月至2024年6月任本公司党委副书记,2018年12月起任本公司董事,2022年9月至2024年6月任本公司副董事长,2024年6月起任本公司党委书记、董事长。2015年3月起兼任陕西西咸新区广电网络传媒有限公司董事长。截至目前,韩普先生持有本公司股票28,200股。

张云,男,汉族,1977年8月出生,中共党员,本科学历,工商管理硕士,工程师职称,一级人力资源管理师。历任本公司黄龙、子长、甘泉、安塞支公司副经理、经理,延安分公司人力资源部部长,铜川分公司总经理助理,广电同方公司副总经理、董事长,渭南分公司党委书记、总经理;2019年8月至今任公司副总经理,兼任控股子公司广电华通董事长。2024年9月29日起兼任公司董事会秘书。截至目前,张云先生持有本公司股票9,100股。

杨鹏,男,汉族,1975年12月出生,中共党员,本科学历,高级工程师职称。历任本公司彬县、长武、旬邑支公司副经理、经理,咸阳、西安分公司总经理助理,铜川、咸阳分公司总经理、党委书记;2024年6月至今任公司大众客户运营公司总经理。截至目前,杨鹏先生未持有本公司股票。

樊紫苑,女,汉族,1976年1月出生,中共党员,本科学历,正高级工程师。历任渭南分公司市场发展部、收费维护部、客户服务部副部长、部长,临渭支公司、城区运营公司、智慧业务运营公司经理,长安直属公司总经理,宝鸡传媒公司党委书记、总经理;2024年8月至今任公司集团客户运营公司总经理。截至目前,樊紫苑女士未持有本公司股票。

李伟,男,汉族,1981年2月出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。先后在本公司数字电视部、战略开发部工作,历任技术部主管、研究院副院长、技术部副部长;2020年1月至今任公司市场与产品创新部部长;2023年5月至今兼任中国广电网络股份有限公司陕西分公司总经理。截至目前,李伟先生未持有本公司股票。

张江波,男,汉族,1985年8月出生,本科学历,学士学位,高级会计师、审计师职称,注册会计师、注册税务师。曾任普联软件股份有限公司财务咨询顾问,天音通信陕西分公司销售会计、财务经理,广州海格通信集团股份有限公司外派财务总监,北京佳讯飞鸿电气股份有限公司外派财务总监;2020年3月至2024年9月24日在融媒体集团财务部工作,历任外派财务总监,云上陕西财务总监等职务。截至目前,张江波先生未持有本公司股票。

海军,男,汉族,1972年5月出生,中共党员,本科学历,工学学士,高级经济师。历任本公司党群部部长助理,人力资源部副部长,综合管理部、客户服务部部长;2018年9月至今任公司纪委委员;2019年12月至今任公司人力资源部部长;2022年9月至2024年9月23日兼任公司职工监事。截至目前,海军先生未持有本公司股票。

证券代码:600831 证券简称:ST广网 编号:临2024-077号

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年9月27日,公司以书面方式通知召开第九届董事会第二十一次会议。2024年9月29日,会议以通讯方式召开。应参会董事6人,实际参会董事6人,分别是董事长、总经理韩普先生,董事冯忠义先生、谢林平先生,独立董事宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于经理层换届暨拟聘任高级管理人员的议案》。

6票同意、0票反对、0票弃权。

聘任韩普先生为公司总经理;聘任张云先生、杨鹏先生、樊紫苑女士、李伟先生、海军先生为公司副总经理;聘任张江波先生为公司财务总监。详见公司同日发布的临2024-078号《关于经理层换届暨聘任高级管理人员的公告》。

二、审议通过《关于拟聘任张云先生为公司董事会秘书的议案》。

6票同意、0票反对、0票弃权。

聘任张云先生为公司董事会秘书。详见公司同日发布的临2024-079号《关于聘任董事会秘书的公告》。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2024年9月29日

证券代码:600831 证券简称:ST广网 编号:临2024-079号

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年9月29日,公司以通讯表决方式召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于拟聘任张云先生为公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任张云先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议之日起至第九届董事会换届之日止。

经公司第九届董事会提名委员会第二次会议审查,认为张云先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任董事会秘书的情形。截止目前,张云先生尚未参加上海证券交易所董事会秘书任职培训,公司将尽快安排其参加相关任职培训,取得培训证明后正式履行董事会秘书职责。在张云先生取得任职培训证明之前,由董事长韩普先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2024年9月29日

附:张云先生简历

张云,男,汉族,1977年8月出生,中共党员,本科学历,工商管理硕士,工程师职称,一级人力资源管理师。历任本公司黄龙、子长、甘泉、安塞支公司副经理、经理,延安分公司人力资源部部长,铜川分公司总经理助理,广电同方公司副总经理、董事长,渭南分公司党委书记、总经理;2019年8月至今任公司副总经理,兼任控股子公司广电华通董事长。2024年9月29日起兼任公司董事会秘书。截至目前,张云先生持有本公司股票9,100股。