西上海汽车服务股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-073
西上海汽车服务股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年9月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区恒裕路517号2楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长朱燕阳先生主持，会议采用现场与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李加宝先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理西上海汽车服务股份有限公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于修订部分管理制度的议案》
4.01、议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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4.02、议案名称：《对外担保制度》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3
应回避表决的关联股东名称：本次员工持股计划的参与对象以及存在关联关系的股东。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：杨子安、张博文
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
西上海汽车服务股份有限公司董事会
2024年9月30日
● 上网公告文件
上海金茂凯德律师事务所关于西上海汽车服务股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
● 报备文件
西上海汽车服务股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议。
证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-072
西上海汽车服务股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●赎回理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）、中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）。
●本次赎回金额：3,000万元、3,200万元。
一、使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况
2024年1月15日，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款等，使用期限自公司第五届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。
2024年8月2日，公司分别以闲置募集资金人民币3,000万元购买了中国银行股份有限公司的“挂钩型结构性存款（机构客户）”、以闲置募集资金人民币3,200万元购买了中国银行股份有限公司的“挂钩型结构性存款（机构客户）”，具体内容详见公司于2024年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-058）。2024年9月27日及2024年9月29日，公司已赎回上述到期产品，分别收回本金人民币3,000万元、人民币3,200万元，实际获得理财收益分别为人民币128,720.22元、人民币55,425.75元。本金及收益已归还募集资金账户。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
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特此公告。
西上海汽车服务股份有限公司董事会
2024年9月30日
