江苏云涌电子科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-041
江苏云涌电子科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月24日以书面形式向全体监事发出召开第三届监事会第二十次会议的通知。第三届监事会第二十次会议于2024年9月30日通过现场和通讯方式召开。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
(一)审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈骅、张芝茹为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期为经公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。经股东大会审议通过后，上述股东代表监事将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司监事会
2024年10月1日
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-040
江苏云涌电子科技股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年10月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年10月21日 14点30分
召开地点：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年10月21日
至2024年10月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司于2024年9月30日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过。相关公告于2024年10月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），将于2024年10月8日《上海证券报》、《证券时报》披露。公司将在2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间、地点
登记时间：2024年10月18日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）
登记地点：江苏省泰州市泰安路16号云涌科技办公楼2楼证券部
（二）登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡（如有）办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2024年10月18日下午17:00前送达登记地点，以抵达公司的时间为准。
（三）注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
通信地址：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技
邮编：225300
电话：0523-86658773
传真：0523-86083855
邮箱：public@yytek.com
联系人：姜金良、袁宽然、沈泽华
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2024年10月1日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏云涌电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月21日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-039
江苏云涌电子科技股份有限公司
关于董事会及监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会及监事会换届选举工作，现就本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2024年9月30日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会候选人任职资格审查，董事会同意提名高南、焦扶危、张奎、高渊为第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意提名田霞、刘跃露、陈都鑫为第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。独立董事候选人田霞、刘跃露、陈都鑫尚均已取得科创板独立董事资格证书。其中刘跃露女士为会计专业人士。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。
二、监事会换届选举情况
公司于2024年9月30日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名陈骅、张芝茹为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制进行表决。经股东大会审议通过后，上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。
三、其他说明
公司第四届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会、监事会的董事、监事就任前，公司第三届董事会、监事会仍将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事、监事职责。
公司对第三届董事会、监事会成员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2024年10月1日
附件：
江苏云涌电子科技股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
高南先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，应用数学专业，中国嵌入式系统产业联盟执行理事、北京市海淀区第六届政协委员、江苏省科技企业家。1995年至2000年任北京和光达文有限公司总经理、2000年至2003年任北京中科希望软件股份有限公司营销中心总经理、2003年至2004年任北京东方龙马软件发展有限公司首席执行董事、2004年至今先后担任过北京云涌科技发展有限责任公司执行董事、郑州云涌科技有限责任公司执行董事、总经理、本公司执行董事兼经理、本公司董事长。2015年至今任公司董事长、总经理。
焦扶危先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，精密仪器专业。1998年至2002年任珠海髙瓴科技有限公司工程师、2003年至2005年任郑州亚速电子技术有限责任公司总经理、2005年至今先后担任过郑州云涌科技有限责任公司监事、副总经理、总经理、本公司董事兼经理。2015至今任公司董事、副总经理。
高渊先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机科学与技术专业。2005年至今担任北京云涌科技发展有限责任公司研发部经理、2023年至今担任云涌科技研发部负责人。
张奎先生：1970年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历，高分子材料专业。1996年至1998年任北京中科希望软件股份有限公司项目经理、1999年至今先后担任过江苏希望信息科技有限公司执行董事兼总经理、北京云涌科技发展有限责任公司监事、本公司董事。2015年至今担任公司董事、副总经理。
二、独立董事候选人简历：
田霞女士：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业。1998年至2004年任中安科技集团有限公司总经理助理，2004年至2015年任瑞达信息安全产业有限公司副总经理，2015年至2017年任中关村可信计算产业联盟常务副秘书长，2017年至今担任中国卫生信息与健康医疗大数据学会网信自主创新工作委员会主任、中国关键信息基础设施技术创新联盟秘书长。
刘跃露女士：1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1973年至1979年任冶金部冶金勘探公司805部会计，1979年至1989年任泰州机械厂会计，1989年至1999年担任泰州市海陵区审计局审计事务所审计，2000年至今担任泰州天平会计师事务所有限公司所长。
陈都鑫先生：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中华科技大学，控制科学与工程专业博士。2018年至今担任东南大学教师。
附件：
江苏云涌电子科技股份有限公司
第四届监事会非职工代表监事候选人简历
陈骅女士：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子信息工程专业。2009年至2011年任纬创资通（昆山）有限公司工程部产品工程师，2011年起至今任公司商务经理。2015年至今任公司监事。
张芝茹女士：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机软件专业。2000年至2005年任北京中科希望软件股份有限公司商务经理，2005年至2010年自由职业者，2010年至今任北京云涌科技发展有限责任公司行政经理。2015年至今任公司监事。
