福建圣农发展股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-052

福建圣农发展股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2024年9月30日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2024年9月23日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划初始设立部分第二个归属期届满暨解锁条件成就的议案》。董事长傅光明先生、董事傅芬芳女士、廖俊杰先生、席军先生、龚金龙先生等五人作为本次员工持股计划的参与对象回避表决，由其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。

自本次员工持股计划第一个解锁期届满之日起至第二个解锁期限届满前，本计划初始设立部分共计18名持有人因个人原因已离职或不在公司任职，不再具备激励资格，其所持有的员工持股计划合计3,956,850份份额及对应的合计395,685股股票，已由管理委员会根据《福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）的相关规定指定参与对象受让该部分份额及对应股票，转让价格按照转让人所持有份额的认购成本价与份额对应的累计净值孰低者确定，转让完成后，公司第一期员工持股计划初始设立部分实际认购对象减少至175人。

基于公司第一期员工持股计划初始设立时全部份额为51,171,000份，对应全部股票总数仍为5,117,100股，并依据本次员工持股计划初始设立部分第二个锁定期对应的考核期业绩考核达成及确认归属情况，175名持有人个人层面业绩考核结果为A，根据《员工持股计划（草案）》的相关规定，其个人本次计划解除限售额度的100%（合计15,351,300份份额，对应1,535,130股股票）可确认归属。公司第一期员工持股计划初始设立部分第二个锁定期确认归属的持有人共计175名，实际确认归属份额合计15,351,300份，对应解锁股票为1,535,130股，占公司目前总股本1,243,400,295的0.1235%。

具体内容详见公司于2024年10月8日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司第一期员工持股计划初始设立部分第二个归属期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-053）。

二、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、廖俊杰先生等三人回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于新增公司及下属子公司2024年度关联交易的议案》。表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司经营和业务开展的需要，公司与部分关联企业的关联交易事项将超出2024年已审议的预计范围，现对公司关联交易事项进行新增。此次新增关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，也不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，有利于公司持续开展绿色低碳发展。

具体内容详见公司于2024年10月8日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于新增公司及下属子公司2024年度关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○二四年十月八日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-053

福建圣农发展股份有限公司

关于公司第一期员工持股计划初始设立部分

第二个归属期届满暨解锁条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划初始设立部分第二个归属期届满暨解锁条件成就的议案》。公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”、“本员工持股计划”或“本计划”）初始设立部分的第二个归属期（即锁定期）已于2024年9月27日届满，同时第二个归属期的业绩考核指标也已达成，解锁日为2024年9月30日，解锁股票为1,535,130股，占公司目前总股本1,243,400,295的0.1235%，涉及确认归属的持有人共计175名。具体内容公告如下：

一、本次员工持股计划持股情况和第二个锁定期届满的情况说明

1、审批程序

公司于2022年6月29日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，并于2022年7月15日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施本次员工持股计划。具体内容详见公司于2022年6月30日、2022年7月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、本次员工持股计划非交易过户情况

公司于2022年9月26日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“福建圣农发展股份有限公司回购专用证券账户”所持有的511.71万股公司股票已于2022年9月23日以非交易过户的形式过户至“福建圣农发展股份有限公司－第一期员工持股计划”专用证券账户。具体内容详见公司于2022年9月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》。

3、持有人变动情况及股份变动情况

（1）自本次员工持股计划非交易过户完成之日起至第一个解锁期届满前，本计划初始设立部分共计15名持有人因个人原因或因退休已离职或不在公司任职，不再具备激励资格，其所持有的员工持股计划合计4,256,500份份额及对应的合计425,650股股票，已由管理委员会根据《福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）的相关规定指定参与对象受让该部分份额及对应股票，转让价格按照转让人所持有份额的认购成本价与份额对应的累计净值孰低者确定，转让完成后，公司第一期员工持股计划初始设立部分实际认购对象减少至193人，第一期员工持股计划初始设立部分全部份额仍为51,171,000份，对应全部股票总数仍为5,117,100股。

（2）公司第一期员工持股计划第一个归属期已于2023年9月27日届满，并于2023年9月28日解锁，第一个归属期可供确认归属的股票比例为 10%，对应可供确认归属的股份511,710股。根据各持有人第一个归属期个人业绩考核结果实际确认归属482,258股股份,未确认归属的29,452股由管理委员会择机处置。

（3）自本次员工持股计划第一个解锁期届满之日起至第二个解锁期限届满前，本计划初始设立部分共计18名持有人因个人原因已离职或不在公司任职，不再具备激励资格，其所持有的员工持股计划合计3,956,850份份额及对应的合计395,685股股票，已由管理委员会根据《福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）的相关规定指定参与对象受让该部分份额及对应股票，转让价格按照转让人所持有份额的认购成本价与份额对应的累计净值孰低者确定，转让完成后，公司第一期员工持股计划初始设立部分实际认购对象减少至175人。

4、锁定期及届满情况

根据《员工持股计划（草案）》相关规定，本次员工持股计划的存续期为60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算。本期员工持股计划（不含预留份额）所获标的股票权益分四期确认归属。确认归属时点分别为自公司公告完成标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月、48个月，每期确认归属的标的股票比例分别为10%、30%、30%、30%，各年度具体归属比例和数量根据持有人考核结果计算确定。

本次员工持股计划初始设立部分第二个锁定期已于2024年9月27日届满，解锁日为2024年9月30日，确认归属份额合计15,351,300份，对应解锁股票为1,535,130股，占公司目前总股本的0.1235%，涉及确认归属的持有人共计175名。

二、本次员工持股计划第二个锁定期考核情况及后续安排

（一）考核情况

1、公司层面业绩考核

本期员工持股计划不设置公司层面的业绩考核要求。

2、个人层面业绩考核

本期员工持股计划实施过程中，各解除限售考核年度内，持有人的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照持有人的绩效考核结果确定其当期归属比例。持有人的绩效考核由人力资源部评定，划分为A、B、C和D共4个档次。考核评价表适用于考核对象。

3、员工持股计划的归属安排

1）本期员工持股计划中初始设立部分的份额根据未来4年（包括2022年）持有人个人考核情况分四期确认归属，并在确定的归属比例范围内逐步变现股票：

■

2）持有人归属比例及归属条件

管理委员会根据持有人考核结果确定当期权益归属系数（假设为Y），并最终确认持有人的归属权益，具体对应关系如下：

■

个人当期确认归属的份额=Y×个人初始认购份额×当期可归属比例（即10%或30%或30%或30%）

3）未达到业绩考核条件时的权益归属

任一考核期内，对于持有人因绩效考核不达标而未能完成归属的员工持股计划权益，由管理委员会择机处置该等权益对应的股票。管理委员会将以处置所获金额为限，返还持有人未归属权益对应的原始出资额，剩余收益（如有）由管理委员会制定处置方案。

4、考核及解锁情况

本次员工持股计划初始设立部分第二个锁定期已于2024年9月27日届满，解锁日为2024年9月30日，确认归属份额合计15,351,300份，对应解锁股票为1,535,130股，占公司目前总股本1,243,400,295的0.1235%，涉及确认归属的持有人共计175名。175名持有人个人层面业绩考核结果为A，根据《员工持股计划（草案）》的相关规定，其个人本次计划解除限售额度的100%（合计15,351,300份份额，对应1,535,130股股票）可确认归属。

（二）后续安排

1、依据本次员工持股计划初始设立部分第二个锁定期对应的考核期业绩考核达成及确认归属情况，根据《员工持股计划（草案）》《福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，本次员工持股计划锁定期届满至存续期届满前，将由管理委员会根据员工持股计划确认归属股票情况处置变现，后续将按照相关解锁安排及持有人的具体份额在依法扣除相关税费后，按照持有人确认归属情况进行分配。

2、本次员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

（4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

三、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○二四年十月八日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-054

福建圣农发展股份有限公司关于新增公司

及下属子公司2024年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于新增关联交易的基本情况

（一）关于年初至今关联交易的概述

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开的第六届董事会第二十六次会议和2024年4月17日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司2024年度关联交易的议案》、并于2024年8月28日召开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司及下属子公司2024年度关联交易的议案》，具体内容详见公司于2024年3月28日、2024年8月29日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2024年度关联交易的公告》以及《福建圣农发展股份有限公司关于调整公司及下属子公司2024年度关联交易的公告》，对公司及下属子公司2024年全年预计发生的关联交易进行了合理预计以及调整。

（二）关于调整关联交易预计的说明

公司根据2024年实际经营情况，拟新增2024年度关联交易事项，调整后公司及下属子公司将与控股股东的下属企业-福建日圣食品有限公司（以下简称“日圣食品”）、福建省圣新环保股份有限公司及其下属子公司（以下简称“圣新环保”）及公司联营企业福建海圣饲料有限公司及其下属子公司（以下简称“海圣饲料”）等关联方累计新增关联交易预计发生金额600万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定及要求，本次新增关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、公司需要新增的2024年度关联交易类别和金额

单位：万元

■

若公司2024年实际发生的该项关联交易超出上述预计的，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

三、关联人介绍和关联关系

1、日圣食品

（1）基本情况：日圣食品的注册资本为11,000万元，注册地址为福建省光泽县王家际圣农食品工业园区；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：食用动物油脂（鸡油、牛油）、调味品（液体、半固态、固态、食用调味油）产品的生产、销售。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团的全资子公司。

（3）履约能力分析：

截止2023年12月31日，日圣食品总资产为21,614.43万元，净资产为10,756.68万元，营业收入10,012.57万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

2、圣新环保

（1）基本情况：圣新环保的注册资本为10,000万元，注册地址为浦城县万安乡万新路12-4号；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：畜禽粪污处理活动（不含动物无害化处理）；固体废物治理；农林废物资源化、无害化利用技术研发；生物质能发电、生物质供热；燃气汽车加气站经营；灰渣综合利用。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团控制的企业。

（3）履约能力分析：

截止2023年12月31日，圣新环保总资产为67,626.65万元，净资产为34,161.40万元，营业收入为19,292.80万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

3、海圣饲料

（1）基本情况：海圣饲料的注册资本为8,000万元。注册地址为福建省光泽县和顺工业园区；法定代表人为蒋海军。主营业务为：鸡油、鸡内脏粉、水解羽毛粉、鸡肉粉的生产与销售。

（2）与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股子公司。

（3）履约能力分析：

截止2023年12月31日，海圣饲料总资产为13,144.31万元，净资产为9,816.49万元，营业收入为27,689.01万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

四、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方发生的交易是在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）等有法律法规的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则协商确定交易价格，交易双方将参照市场价格来确定交易价格。

（二）相关关联交易协议签署情况

1、排污权交易合同

合同主要内容为：公司拟与日圣食品签署福建省排污权交易合同，公司及下属子公司通过协议交易方式向日圣食品出让部分经生态环境主管部门确认的可出让排污权指标，具体交易项下的交易数量根据双方协商确定，双方同意参考市场价格确定交易价格。有效期自公司审议通过后至2024年12月31日止。

2、排污权交易合同

合同主要内容为：公司拟与圣新环保签署福建省排污权交易合同，公司及下属子公司向圣新环保及其下属子公司出让部分经生态环境主管部门确认的可出让排污权指标，具体交易项下的交易数量根据双方协商确定，双方同意参考市场价格确定交易价格。有效期自公司审议通过后至2024年12月31日止。

3、排污权交易合同

合同主要内容为：公司拟与海圣饲料签署福建省排污权交易合同，公司及下属子公司向海圣饲料及其下属子公司出让部分经生态环境主管部门确认的可出让排污权指标，具体交易项下的交易数量根据双方协商确定，双方同意参考市场价格确定交易价格。有效期自公司审议通过后至2024年12月31日止。

五、新增关联交易的目的及对上市公司的影响

本次新增关联交易事项属于公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，是基于公司长期坚持绿色低碳产业发展所取得的成果为基础开展的交易，有利于公司实现经济效益、社会效益、生态效益协调统一，促进公司持续绿色低碳发展。上述关联交易发生时均遵循自愿、公平、公允的原则，以市场价格为依据进行交易，不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。

六、独立董事专门会议审议情况

2024年9月30日公司召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过了《关于新增公司及下属子公司2024年度关联交易的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体意见如下：

经核查，根据公司实际经营情况，公司与部分关联企业关联交易事项将超出前期审议的预计范围，因此对部分关联企业预计的交易事项进行新增，此次新增交易事项能够将公司拥有的生态资源变现经济效益，并严格遵循平等、自愿、公平的原则，不会损害公司及全体股东的利益，也不会影响公司独立性。因此，同意将《关于新增公司及下属子公司2024年度关联交易的议案》提交公司董事会审议。

七、董事会审议情况

2024年9月30日公司召开第七届董事会第三次会议，本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、廖俊杰先生等三人回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过了《关于新增公司及下属子公司2024年度关联交易的议案》。表决结果为：6票赞同，0票反对，0票弃权。

根据公司经营和业务开展的需要，公司与部分关联企业的关联交易事项将超出2024年已审议的预计范围，现对公司关联交易事项进行新增。此次新增关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，也不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，有利于公司持续开展绿色低碳发展。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议；

2、公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○二四年十月八日