中国能源建设股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临2024-053
H股代码: 03996 H股简称: 中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十九次会议于2024年9月28日以书面形式发出会议通知，各位董事一致同意豁免提前通知的时限要求，会议于2024年9月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。
经过有效表决，会议形成以下决议：
会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任李新生先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第三届董事会提名委员会第八次会议审议通过。
李新生先生简历详见附件。
特此公告。
附件：李新生先生简历
中国能源建设股份有限公司董事会
2024年10月1日
附件
李新生先生简历
李新生先生，1979年12月出生，高级政工师、正高级经济师，硕士研究生。现任中国能源建设集团有限公司党委常委。李先生历任中铁物贸有限责任公司党委书记、执行董事，中国铁路工程集团有限公司（中国中铁股份有限公司）党委办公室（保密办公室）主任，中国铁路工程集团有限公司（中国中铁股份有限公司）党委委员、党委办公室（保密办公室）主任，中国中铁四局集团有限公司党委书记、董事长，中国中铁股份有限公司党委常委、副总裁。
A股代码：601868 A股简称：中国能建 公告编号：临2024-052
H股代码:03996 H股简称:中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
关于公司执行董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年9月29日收到执行董事马明伟先生的书面辞职报告。马明伟先生因年龄原因（退休），申请辞去公司第三届董事会执行董事职务。辞职后，马明伟先生将不再担任公司任何职务。马明伟先生已确认与公司、公司第三届董事会以及其他董事之间无任何意见分歧，且无有关辞任事宜须提呈公司股东注意的事项。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，马明伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，马明伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对马明伟先生在任职期间为公司改革发展所作贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
2024年10月1日
