华荣科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-027
华荣科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年9月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长胡志荣先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《华荣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《华荣科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席2人；
3、董事会秘书宋宗斌先生出席会议；公司副总经理羊永华先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修改公司〈章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第1项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：俞紫伊、李彬莹
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会没有审议表决《通知》所载明议案之外的其他事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
华荣科技股份有限公司董事会
2024年10月1日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
