浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-036
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年9月30日，本行召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了关于《聘任本行董事会秘书》的议案，同意聘任章国江先生为本行董事会秘书。章国江先生的简历详见附件。
章国江先生具备履行董事会秘书职责相关的专业能力，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。截至本公告披露日，章国江先生未持有本行股份。
章国江先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职培训并取得相关证明，将在获得国家金融监督管理总局绍兴监管分局的高级管理人员任职资格核准后，正式履行董事会秘书的职责。在其正式履职前，由董事长吴智晖先生代行本行董事会秘书职责。
章国江先生联系方式如下：
联系地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363号
邮政编码：312030
联系电话：0575-84788306
联系传真：0575-84135560
电子邮箱：office@borf.cn
特此公告。
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
2024年9月30日
附件：
章国江先生，1986年3月出生，研究生学历，中共党员。历任瑞丰银行王坛支行柜员、主办会计、信贷内勤，产品科技部产品研发岗，零售银行部理财业务管理岗，总行办公室文秘岗、经理助理，零售银行部经理助理、副经理，资产管理部总经理助理（主持工作），金融市场部总经理助理（主持工作）、总经理助理，金融市场事业部固定收益部副总经理，金融市场事业部风险合规部副总经理、副总经理（主持工作），福全支行行长，总行营业部总经理。现任瑞丰银行金融市场事业部总经理。
证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-035
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本行于2024年9月24日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二十五次会议的通知，会议于2024年9月30日在本行以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事17名，实际出席董事17名（实际拥有表决权的董事16名）。会议由董事长吴智晖主持，部分监事及高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规及本行《章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、聘任本行董事会秘书
同意聘任章国江先生为本行董事会秘书。章国江先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职培训并取得相关证明，将在获得国家金融监督管理总局绍兴监管分局的高级管理人员任职资格核准后，正式履行董事会秘书的职责。在其正式履职前，由董事长吴智晖先生代行本行董事会秘书职责。
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（2024-036）。
表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。
二、修订《“两会一层”成员履职评价及津贴管理办法》
本议案尚需提交本行股东大会审议。
表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。
三、修订《资本管理办法》
表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。
四、修订《流动性风险管理办法》
表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。
五、制定《内部审计章程》
表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
2024年9月30日
证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-037
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称 “本行”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本行于2024年9月24日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第二十次会议的通知。本次会议于2024年9月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事9人，实际参与表决监事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、修订《“两会一层”成员履职评价及津贴管理办法》
本议案尚需提交本行股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事会
2024年9月30日
