盛屯矿业集团股份有限公司关于
召开2024年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2024-094
盛屯矿业集团股份有限公司关于
召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年10月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年10月24日 14点30分
召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A座33层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年10月24日
至2024年10月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，并于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2024年10月18日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
2、登记办法：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年10月18日下午17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A 座33 层董事会秘书办公室。
联系人：肖静芸
联系电话：0592-5891697
传真：0592-5891699
邮政编码：361001
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、其他事项
无
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2024年10月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
盛屯矿业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月24日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2024-091
盛屯矿业集团股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一届董事会第十四次会议于2024年10月8日以现场结合通讯的方式召开, 会议通知于2024年9月30日以通讯方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由熊波先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》。
经公司第十一届董事会第十四次会议审议，选举熊波先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。
表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
二、审议通过《关于补选董事会各专门委员会成员的议案》。
鉴于张振鹏先生、周贤锦先生辞去第十一届董事会董事及专门委员会职务，经公司第十一届董事会第十四次会议审议，董事会同意选举熊波先生担任战略委员会召集人、审计委员会委员、环境、社会及治理（ESG）委员会主任委员；选举龙双先生为环境、社会及治理（ESG）委员会委员。
上述委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。
表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
三、审议通过了《关于公司投资委员会成员调整的议案》。
经公司第十一届董事会第十四次会议审议，董事会同意聘任熊波先生、金鑫先生为公司第四届投资委员会委员，并由熊波先生担任主任委员，由金鑫先生担任副主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。
表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
公司根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关文件要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订主要为调整公司高级管理人员范围：增设常务副总经理1人，调整相关职务职权。
表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限关于修订〈公司章程〉的公告》、《盛屯矿业集团股份有限公司章程(2024年10月修订)》。
五、审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2024年10月24日下午14点30分，在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将相应发出《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2024年10月9日
证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2024-093
盛屯矿业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一届董事会第十四次会议于2024年10月8日审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
公司根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关文件要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订主要为调整公司高级管理人员范围：增设常务副总经理1人，调整相关职务职权。
详情如下：
■
经上述内容的增加、删除及变动，原有的章、节、条、款序号将依次顺延作相应调整；涉及条文序号引用的，所引用的具体条文序号根据修订后《公司章程》的条文序号进行相应变更。
除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2024年10月9日
证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2024-092
盛屯矿业集团股份有限公司
关于董事长暨法定代表人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“盛屯矿业”)董事会于2024年10月8日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举熊波先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。熊波先生简历详见附件。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司的法定代表人变更为熊波先生，公司将及时办理工商变更登记事项。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2024年10月9日
附件：董事长简历
熊波，男，1981年生，硕士学历。
工作经历：
2005年10月至2008年3月，任Lighting Direct Limited市场经理；
2008年5月至2013年10月，任Anderson Gold Corporation投资总监；
2013年10月至2015年12月，任上海宝塔石化有限公司总经理；
2016年1月至2017年3月，任上海盛屯商业保理有限公司总经理；
2017年3月至2020年6月，历任深圳盛屯集团西区总经理、深圳盛屯集团投融资部总经理、四川朗晟新能源科技有限公司董事长；
2020年6月至2024年3月，任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁；
2024年4月至今，任四川朗晟新能源科技有限公司董事长；
2024年4月至今，任四川朗晟新材料科技有限公司董事长。
证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2024-090
盛屯矿业集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年10月8日
(二)股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心A座33层公司会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由金鑫先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和部分高管出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权二分 之一以上同意票通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所
律师：庄宗伟、郑芙蓉
2、律师见证结论意见：
本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2024年10月9日
