湖北江瀚新材料股份有限公司
关于召开2024年半年度暨第三季度业绩说明会的公告

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-059

湖北江瀚新材料股份有限公司

关于召开2024年半年度暨第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年11月01日(星期五) 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年10月25日(星期五) 至10月31日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱irm@jhsi.biz进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月20日发布公司2024年半年度报告，并将于10月30日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度和第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月01日15:00-16:00举行2024年半年度暨第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度和第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年11月01日15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：甘书官

董事会秘书：罗恒

财务总监：侯贤凤

独立董事：罗传泉

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月01日15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年10月25日(星期五) 至10月31日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱irm@jhsi.biz向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人： 向春芳

电话：0716-8377806

邮箱： irm@jhsi.biz

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2024年10月9日

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-058

湖北江瀚新材料股份有限公司

募集资金现金管理赎回公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年9月30日，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）持有的一笔募集资金现金管理产品到期。截至本公告披露之日，本金3,000万元及收益已按期归还至募集资金专户。现将相关情况公告如下：

一、募集资金现金管理概述

公司于2024年1月23日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币10亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构发表了同意意见。详见公司于2024年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、募集资金现金管理进展情况

截至本公告披露之日，公司根据前述董事会决议使用募集资金购买现金管理产品25笔、金额合计11.8亿元，其中：到期收回13笔，金额合计4.6亿元；尚未到期12笔，金额合计7.2亿元。

单位：万元

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特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司

董事会

2024年10月9日