昆山国力电子科技股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2024-051

转债代码：118035 转债简称：国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：截止2024年9月30日，“国力转债”累计有人民币18,000元已转换为昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数量为284股，占“国力转债”转股前公司已发行股份总额的0.000296%；

未转股可转债情况：截止2024年9月30日，“国力转债”尚未转股的可转债金额为479,982,000元，占“国力转债”发行总量的99.9963%；

本季度转股情况：“国力转债”自2023年12月18日起开始进入转股期，自2024年7月1日起至2024年9月30日，“国力转债”共有人民币0元已转换为公司股票，转股数量为0股，占“国力转债”转股前公司已发行股份总额的0.00%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1065号”文予以注册，公司于2023年6月12日向不特定对象发行了480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,000万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2023年6月9日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足48,000万元的部分由保荐人（主承销商）包销。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年，即自2023年6月12日至2029年6月11日（非交易日顺延至下一个交易日）。

经上交所“自律监管决定书[2023]143号”文同意，公司48,000万元可转换公司债券于2023年7月6日起在上交所挂牌交易，债券简称“国力转债”，债券代码“118035”。

根据有关规定和公司《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“国力转债”自2023年12月18日起可转换为本公司股份。“国力转债”的初始转股价格为63.00元/股。

因公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属登记，自2023年10月11日起转股价格调整为62.83元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于可转换公司债券“国力转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-059）。

因公司完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登记，自2023年12月8日起转股价格调整为62.79元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于可转换公司债券“国力转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-075）。

因公司实施2023年度权益分派，自2024年6月3日起，“国力转债”转股价格由62.79元/股调整为62.56元/股。具体内容详见公司于2024年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于2023年度实施权益分派时调整“国力转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-023）。

二、可转债本次转股情况

“国力转债”的转股期自2023年12月16日（非交易日顺延至下一个交易日，即2023年12月18日）至2029年6月11日（非交易日顺延至下一个交易日）止。自2024年7月1日起至2024年9月30日，“国力转债”共有人民币0元已转换为公司股票，转股数量为0股，占“国力转债”转股前公司已发行股份总额的0.00%。

截止2024年9月30日，“国力转债”累计有人民币18,000元已转换为公司股票，转股数量为284股，占“国力转债”转股前公司已发行股份总额的0.000296%。

截止2024年9月30日，“国力转债”尚未转股的可转债金额为479,982,000元，占“国力转债”发行总量的99.9963%。

三、股本变动情况

单位：股

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注：部分首发限售股份32,437,900股于2024年9月10日上市流通，具体内容详见公司于2024年9月2日在上海证券交易所披露的《昆山国力电子科技股份有限公司首次公开发行部分限售股股票上市流通公告》（公告编号：2024-047）。

四、其他

投资者如需了解国力转债的详细情况，请查阅公司2023年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券投资部

联系电话：0512-36915759

电子邮箱：securities@glvac.cn

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2024年10月9日

证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2024-052

转债代码：118035 转债简称：国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司

关于股份回购进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、回购股份的基本情况

2024年6月11日，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议，2024年6月27日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过45.49元/股，回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-027）及2024年7月2日披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-037）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：

2024年9月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份337,359股，占公司总股本的比例0.3517%，回购成交的最高价为30.81元/股，最低价为28.76元/股，支付的资金总额为人民币10,005,853.44元（不含交易费用）。

截至2024年9月30日，公司已累计回购股份479,895股，占公司总股本的比例为0.5002%，购买的最高价为35.44元/股、最低价为28.76元/股，已支付的总金额为14,987,234.72元（不含交易费用）。

本次回购股份符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2024年10月9日