桂林莱茵生物科技股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议
决议公告

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-064

桂林莱茵生物科技股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第三十五次会议的通知于2024年9月27日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2024年9月30日上午10：00在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事6名，实参与表决董事6名，公司全体监事、高管列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对全资子公司上海碧研增资的议案》；

为满足全资子公司上海碧研生物技术有限公司的经营发展需要，优化其资产结构，加快推动公司配方应用发展战略的实施，公司拟通过债转股的方式对上海碧研进行增资，增资金额为人民币19,500万元，本次增资资金将全部计入资本公积。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司的财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司上海碧研增资的公告》（公告编号：2024-065）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月九日

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-065

桂林莱茵生物科技股份有限公司

关于对全资子公司上海碧研增资的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足全资子公司上海碧研生物技术有限公司（以下简称“上海碧研”）的经营发展需要，优化其资产结构，加快推动公司配方应用发展战略的实施，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过债转股的方式对上海碧研进行增资，增资金额为人民币19,500万元，本次增资资金将全部计入资本公积。

上述事项已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

一、增资标的基本情况

1、公司名称：上海碧研生物技术有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、成立日期：2015年12月25日

4、注册资本：3,000万元

5、法定代表人：郑辉

6、注册地：中国（上海）自由贸易试验区锦绣东路2777弄40号1层

7、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区锦绣东路2777弄40号1层

8、增资前后的股权结构：

本次增资前，上海碧研为公司的全资子公司；本次增资完成后，上海碧研仍为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

9、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品添加剂销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：化妆品生产；食品添加剂生产；食品生产；食品销售；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

10、经查询，上海碧研不是失信被执行人。

11、上海碧研的《公司章程》或其他文件不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

12、债权构成：截至2024年6月30日，公司对上海碧研的债权总额为人民币19,798.44万元。

13、财务状况：上海碧研最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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三、本次增资主要情况

本次增资金额19,500万元全部系公司提供给上海碧研的往来借款，主要用于前期上海碧研购买办公大楼及装修等支出。增资资金不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

四、本次增资的目的及影响

上海碧研作为公司的亚太营销中心、配方应用研发中心，是公司实施创新战略及开拓亚太市场的重要子公司。随着亚太市场对天然健康成分的认知逐步加深，越来越多的食品、饮料、保健品、化妆品、动物营养等领域的品牌客户，不断提升天然健康成分在其产品配方中的比例，市场蓬勃发展。近年来，上海碧研积极布局亚太区业务，在持续大力拓展客户的基础上，为客户提供配方应用定制化服务，不断加深与客户合作的广度与深度，进一步提升了公司综合竞争实力。

本次对上海碧研进行增资，有助于改善其资产负债结构，增强资金实力，有利于进一步开拓国内市场，促进公司配方研发及应用业务的加速发展，提升公司核心竞争力及整体盈利能力，为未来公司与大客户的合作奠定良好的业务发展基础，符合公司战略发展规划。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司的财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、存在的风险

本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断加强对子公司资金运用的管理与监督，做好风险管控，提高管理能力和运营效率，积极防范和应对上述风险。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月九日

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-066

桂林莱茵生物科技股份有限公司

关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月24日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划，本次用于回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）。公司于2024年6月3日实施2023年年度权益分派，并对本次回购股份的价格上限进行调整，本次回购股份价格上限由不超过人民币8.50元/股（含）调整为不超过人民币8.30元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）、《关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2024-037）。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司实施股份回购的进展情况公告如下：

一、回购公司股份的进展情况

截至2024年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为7,992,071股，占公司总股本的1.08%，最高成交价7.00元/股，最低成交价5.90元/股，成交总金额为人民币49,955,093.26元（不含交易费用）。公司股份回购的实施符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司回购股份方案及《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定。具体如下：

1、公司未在下列期间回购股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月九日

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-067

桂林莱茵生物科技股份有限公司

关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日接到控股股东、实际控制人秦本军先生的通知，获悉秦本军先生将其所持有的部分公司股份办理了补充质押，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

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二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：

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注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

三、控股股东、实际控制人股份质押情况说明

1、本次质押不涉及新增融资，秦本军先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。

2、秦本军先生未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占其所持股份比例、占公司总股本比例以及对应融资余额如下表所示：

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3、秦本军先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、截至本公告披露日，秦本军先生有足够的风险控制能力，所累计质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。其股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营和公司治理产生影响，且不存在重大资产重组等业绩补偿义务。若出现平仓风险，秦本军先生将采取补充质押、提前购回被质押股份、追加保证金等措施应对风险。

5、公司将持续关注上述股东持有的公司股份权益变化及潜在处置风险情况，并及时履行披露义务。敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月九日