常州千红生化制药股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-033
常州千红生化制药股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2024年9月24日通过邮件方式送达，会议于2024年9月30日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
本次董事会会议形成决议如下：
一、审议并通过了《关于公司与建元信托股份有限公司签署和解协议的议案》
2024年9月30日，经双方友好协商，公司与建元信托股份有限公司就锐赢64号信托计划理财产品纠纷案（案号（2020）沪74民初5号）达成和解并签署了《和解协议》。该协议签署当日，建元信托向公司支付和解款8500万元，即锐赢64号信托计划项下投资本金金额17,000万元的50%；同时按照协议约定，公司向上海金融法院就该案件提交撤诉申请，不可撤销地申请上海金融法院作出准予其撤诉的裁定并将8500万元相对应的信托受益权转让给建元信托，转让完成后公司仍享有锐赢64号信托计划项下剩余的8500万份信托受益权。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
《关于公司与建元信托股份有限公司签署和解协议暨诉讼进展的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
2024年10月9日
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-034
常州千红生化制药股份有限公司
关于与建元信托股份有限公司签署和解协议
暨诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：1宗案件已和解且已撤诉。
2.上市公司所处的当事人地位：原告。
3.涉案的金额：已和解且已撤诉的案件涉诉金额19,831.72万元（其中本金17,000万元）。
4.对上市公司损益产生的影响：已和解且已撤诉的案件对公司本期利润影响金额约8500万元（该影响金额将计入公司2024年第三季度报告），上述数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。
一、本次诉讼的基本情况
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年购买了安信锐赢64号·流动资金贷款集合资金信托计划（以下简称“锐赢64号信托计划”）理财产品，到期时间为2019年8月15日。自2019年8月起，该笔理财产品出现逾期未兑付，逾期本金17,000万元。公司就锐赢64号信托计划项下与建元信托股份有限公司（以下简称“建元信托”）的受益权转让协议纠纷向上海金融法院提起诉讼，案号为（2020）沪74 民初5 号，法院受理时的涉诉金额为19,831.72万元。具体情况详见公司披露的《2018年年度报告》、《2019年年度报告》、《2020年年度报告》、《2021年年度报告》、《2022年年度报告》、《2023年年度报告》与《诉讼公告》（公告编号：2020-001）。
二、本次诉讼的进展情况
2024年9月30日，经双方友好协商，公司与建元信托股份有限公司达成和解并签署了《和解协议》。根据《和解协议》，该协议签署当日，建元信托向公司支付和解款8500万元，即锐赢64号信托计划项下投资本金金额17,000万元的50%；同时按照协议约定，公司向上海金融法院就该理财产品对应的案件提交撤诉申请，不可撤销地申请上海金融法院作出准予其撤诉的裁定并将8500万元相对应的信托受益权转让给建元信托，转让完成后公司仍享有锐赢64号信托计划项下剩余的8500万份信托受益权。
截至本公告披露日，建元信托已支付和解款，同时公司已于2024年9月30日收到上海金融法院下发的（2020）沪74民初5号《民事裁定书》，裁定准许公司撤诉，案件受理费及保全费由公司负担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司）不存在其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
已和解且已撤诉的案件将对公司本期利润影响金额约8500万元（该影响金额将计入公司2024年第三季度报告），上述数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。公司将继续积极维护上市公司及广大股东的合法权益。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议
2、《和解协议》
3、《民事裁定书》
特此公告。
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
2024年10月9日
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-035
常州千红生化制药股份有限公司
2024年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日
（二）业绩预告情况：□扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
1、2024年前三季度业绩预计情况：
■
2、2024年第三季度业绩预计情况：
■
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动主要原因说明
1、报告期内，公司积极应对国内外医药行业复杂多变的生态环境，适时把握行业战略机遇，坚定实施科学、合理的产供销集约化经营方针，2024年前三季度主营业务发展态势持续向好，毛利率较上年同期持续提升，同时销售费用率逐步下降，由此归属于上市公司股东的净利润实现了同比持续提升。
2、报告期内，公司前三季度的非经常性损益金额为9448.19万元，主要原因是公司与建元信托股份有限公司就锐赢64号信托计划理财产品纠纷案（案号（2020）沪74民初5号）达成和解并签署了《和解协议》，该协议签署当日公司收到建元信托支付的和解款8500万元，即锐赢64号信托计划项下投资本金金额17,000万元的50%，具体信息详见公司披露的《关于公司与建元信托股份有限公司签署和解协议暨诉讼进展的公告》（公告编号：2024-034）
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司2024年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
2024年10月9日
