凤凰航运（武汉）股份有限公司
关于董事、总经理退休离任的公告

证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-042

凤凰航运（武汉）股份有限公司

关于董事、总经理退休离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理王涛先生的书面辞职报告。王涛先生因到龄退休，申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的生产经营造成影响。

截至本公告披露日，王涛先生直接持有公司股份5,000股，辞职后将继续遵守相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。王涛先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王涛先生任职期间恪尽职守、兢兢业业、勤勉尽责，在公司实现重整、恢复上市、安全生产、经营管理、队伍稳定等方面倾注了大量精力和心血，为公司稳健经营和持续发展发挥了重要作用。

公司及董事会对王涛先生在任职期间为公司发展做出的卓越工作和重大贡献表示衷心的感谢和诚挚的敬意！

特此公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2024年10月9日

证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-041

凤凰航运（武汉）股份有限公司

关于2024年第一次临时股东大会的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年9月30日召开了2024年第一次临时股东大会，决议内容详见10月8日披露的《公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2024-035），因工作人员疏忽，未同步上传2024年第一次临时股东大会法律意见书，现予以补充披露，法律意见书的全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

除上述补充外，公司2024年度第一次临时股东大会没有其他内容补充或变更。上述补充不影响相关决议案的表决结果。

特此公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2024年10月9日