四川广安爱众股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-078
四川广安爱众股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年10月8日
(二)股东大会召开的地点：四川省广安市广安区凤凰大道777号爱众运营中心5楼9号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长余正军先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席5人，董事张久龙先生未出席会议；独立董事李光金先生、张亚光先生、唐海涛先生、杨记军因工作冲突未出席会议。
2、公司在任监事5人，出席4人，监事谭果黎女士因工作冲突未出席会议。
3、董事会秘书杨伯菊女士出席会议；公司部分高级管理人员及相关人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：补选公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1为非累积投票、普通决议议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：田原、谷荷玲
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2024年10月9日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-079
四川广安爱众股份有限公司
关于补选公司第七届董事会
专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开了第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会同意补选独立董事刘俊勇先生为公司第七届董事会提名与薪酬委员会主任委员、审计委员会委员、战略与投资委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司第七届董事会专门委员会构成如下：
（一）提名与薪酬委员会
主任委员：刘俊勇
委员：张久龙、张亚光
（二）审计委员会
主任委员：杨记军
委员：朱繁荣、张亚光、唐海涛、刘俊勇
（三）战略与投资委员会
主任委员：余正军
委员：谭卫国、刘俊勇
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2024年10月9日
