浙江真爱美家股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-023

浙江真爱美家股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2024年10月9日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开。由于本次会议为临时紧急会议，根据《公司章程》不受通知时效的限制。在会议上已向公司董事做了解释说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司签署征收补偿协议的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于全资子公司拟签署征收补偿协议的公告》。

2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第九次会议决议

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2024年10月10日

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-024

浙江真爱美家股份有限公司

关于全资子公司拟签署征收补偿协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司签署征收补偿协议的议案》，具体情况如下：

一、交易概述

因城市发展建设等需要，义乌市人民政府对全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司（以下简称“真爱毯业”）位于义乌市江东街道徐江工业区的土地、建筑及附属物等进行征收。为保障本征迁项目的顺利实施，根据国家有关征收政策，各方在自愿、协商一致的基础上，就真爱毯业合法取得的国有建设用地使用权连同建筑物、装饰装修和附属物进行补偿事宜达成协议，拟签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》。本次征收将获得各类货币补偿、补助及奖励等共计约2.32亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

交易对方一：义乌市人民政府江东街道办事处

交易对方性质：政府机关

地址：义乌市江东中路2号行政四号楼

交易对方二：义乌市交通旅游实业有限公司

法定代表人：杨向荣

注册资本：31000万元

注册地址：浙江省义乌市稠江街道贝村路170号。

经营范围：许可项目：城市公共交通(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：广告制作；广告发布；广告设计、代理；市政设施管理；交通设施维修；信息技术咨询服务；轨道交通绿色复合材料销售；交通及公共管理用标牌销售；工程造价咨询业务；轨道交通运营管理系统开发；城市轨道交通设备制造；轨道交通工程机械及部件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；铁路运输辅助活动；充电桩销售；工程管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要股东：义乌市交通旅游产业发展集团有限公司（持股比例100%）。

关联关系：公司与上述交易方均不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

本次征收对象为真爱毯业位于江东街道徐江工业区的国有建设用地，土地使用权面积100076平方米，宗地出让合同面积为106347.26平方米，合法房屋总建筑面积：106511.83平方米，土地类型：国有出让，土地用途：工业用地 。不动产权证号：浙（2016）义乌市不动产权第0030209、0030210、0030211、0030212、0030213、0030214、0030582号。土地证号：义乌国用（2014）第02-02524号。

经资产评估，标的资产的评估价值约为1.9亿元。

四：交易协议的主要内容

甲方：义乌市人民政府江东街道办事处

乙方：浙江真爱毯业科技有限公司

丙方：义乌市交通旅游实业有限公司

1、基本情况

乙方位于江东街道徐江工业区的国有建设用地，土地使用权面积100076平方米，宗地出让合同面积为106347.26平方米，合法房屋总建筑面积： 106511.83 平方米，土地类型：国有出让，土地用途：工业用地 。不动产权证号： 浙（2016）义乌市不动产权第0030209、0030210、0030211、0030212、0030213、0030214、0030582号。土地证号义乌国用（2014）第02-02524号。

2、补偿及补助

本次采用货币补偿方式，经协商确认，各类补偿、补助及奖励等共计约2.32亿元。

3、结算与支付

本协议签订生效后20日内，丙方支付乙方价值补偿款和综合补偿款，共计约2.13亿元

自乙方办理腾空验收手续之日起30日内，丙方支付乙方奖励以及对应的补助，共计约0.19亿元。

4、权证移交及委托

乙方应在签订本协议时将《土地使用权证》、《房屋所有权证》或《不动产权证》及相关权属证明材料（原件）交于甲方，同时乙方应提交国有建设用地使用权收回申请书等相关材料。

乙方应保证提供的权属证明材料（原件）真实、有效，若因乙方提供虚假证明造成甲方损失的，乙方应承担相应的法律责任。

乙方委托甲方向有关部门申请办理权证注销登记等相关手续。

5、其他事项

乙方承诺本协议所涉的建设用地使用权不存在土地出让合同中的违约情形、土地使用权或房屋所有权不存在以转让、抵债等方式处置或隐瞒抵押、被查封等情形，否则乙方承担全部法律责任，还应全额退回已领取的款项并赔偿损失（自本协议签订之日起按价值补偿、综合补偿、奖励及补助总额每日万分之五计算）。乙方保证对被收回地块实施环保治理以使该地块符合环保整治恢复要求。

乙方未在约定的腾空期限内将本协议所涉建筑物、构筑物及其附属设施腾空并交付甲方的，腾空期限届满，本协议所涉建筑物、构筑物及其附属设施内一切物品的所有权归甲方，甲方有权组织人员予以处置或拆除，不再另行通知乙方，乙方无权以任何理由或方式要求甲方承担任何补偿或赔偿；甲方因此而委托第三方搬腾、公证等而产生的相关费用均由乙方承担。

五、对公司的影响

预计本次征迁补偿将对公司2024年度的业绩带来积极影响。公司将严格按照《企业会计准则》等相关规定对本次收到的款项进行相应的会计处理，具体会计处理及其对相关财务数据的影响情况将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2024年10月10日

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-025

浙江真爱美家股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会

通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过，公司将于2024年10月25日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开本次股东大会，本次股东大会会议的召开程序符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年10月25日（星期五）下午 2:30

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月25日上午9:15至下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年10月21日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号公司三楼会议室

二、会议审议事项：

本次股东大会提案编码

■

1、提交本次股东大会审议的提案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、为更好地维护中小投资者的利益，上述议案表决结果需要对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、本议案属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2024年10月24日，上午9:00-11:30，下午13:00-17:00

（二）登记地点：浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号公司三楼董事会秘书办公室。

（三）登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书和本人身份证复印件到公司登记；

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

（四）注意事项

出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理

2、联系人：胡洁 联系电话：0579-89982888

3、联系地址：浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号

4、传真：0579-89982807

5、邮编：322000

六、备查文件

公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2024年10月10日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363041”，投票简称为“真爱投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年10月25日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月25日上午9:15，结束时间为2024年10月25日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本公司）作为浙江真爱美家股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号码： ）， 代表本人（本公司）出席浙江真爱美家股份有限公司于2024年10月25日召开的2024年第一次临时股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

投票指示如下：

■

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

委托日期：

委托书有效期限：

受托人签字：