深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-069号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2024年10月9日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2024年10月9日（星期三）9:15一15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月9日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月9日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室
3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长张云女士由于工作原因无法现场主持，经公司半数以上董事共同推举，由董事兼董事会秘书、副总经理倪伟雄先生主持。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为47人，代表股份105,643,258股，占公司有表决权股份总数的32.9102%。
注：“公司有表决权股份总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户的持股数量和陈书智先生放弃表决权的股份，下同。
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为3人，代表股份46,797,264股，占公司有表决权股份总数的14.5784%。
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东为44人，代表股份58,845,994股，占公司有表决权股份总数的18.3318%。
2、参与本次股东大会的中小股东（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）43人，代表股份371,453股，占公司有表决权股份总数的0.1157%。
3、公司全体董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大会，北京大成（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场记名投票方式与网络投票的方式，对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
1.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制进行表决，表决情况如下：
1.01 提名宋海纲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数105,274,064股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6505%。
中小股东表决情况：同意股份数2,259股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6082%。
表决结果：宋海纲先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.02 提名倪伟雄先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数105,273,961股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6504%。
中小股东表决情况：同意股份数2,156股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5804%。
表决结果：倪伟雄先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.03 提名师帅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数105,273,960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6504%。
中小股东表决情况：同意股份数2,155股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5802%。
表决结果：师帅先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.04 提名江为先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数105,288,958股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6646%。
中小股东表决情况：同意股份数17,153股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6178%。
表决结果：江为先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.05 提名彭吉福先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数105,273,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6504%。
中小股东表决情况：同意股份数2,150股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5788%。
表决结果：彭吉福先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.06 提名常笑言女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数105,373,963股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7451%。
中小股东表决情况：同意股份数102,158股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.5023%。
表决结果：常笑言女士当选公司第六届董事会非独立董事。
2.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制进行表决，表决情况如下：
2.01 提名龙子午先生为公司第六届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意股份数105,274,059股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6505%。
中小股东表决情况：同意股份数2,254股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6068%。
表决结果：龙子午先生当选公司第六届董事会独立董事。
2.02 提名陈建华先生为公司第六届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意股份数105,274,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6505%。
中小股东表决情况：同意股份数2,240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6030%。
表决结果：陈建华先生当选公司第六届董事会独立董事。
2.03 提名柳向东先生为公司第六届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意股份数105,284,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6604%。
中小股东表决情况：同意股份数12,739股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4295%。
表决结果：柳向东先生当选公司第六届董事会独立董事。
3.00 《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制进行表决，表决情况如下：
3.01 提名梅方飞女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
总表决情况：同意股份数105,274,632股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6511%。
中小股东表决情况：同意股份数2,827股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7611%。
表决结果：梅方飞女士当选公司第六届监事会非职工代表监事。
3.02 提名周靖杰先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
总表决情况：同意股份数105,376,811股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7478%。
中小股东表决情况：同意股份数105,006股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.2690%。
表决结果：周靖杰先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所
2、律师姓名：程建锋、金鑫
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2024年10月9日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-070号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开2024年第二次临时股东大会、职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会及监事会成员。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具体成员如下：
（一）非独立董事：宋海纲先生、倪伟雄先生、师帅先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士
（二）独立董事：龙子午先生（会计专业人士）、陈建华先生、柳向东先生
公司第六届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数符合相关法律法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述董事会成员简历请见公司于2024年9月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提前换届选举的公告》。
二、公司第六届监事会组成情况
公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：
（一）非职工代表监事：梅方飞女士、周靖杰先生
（二）职工代表监事：高少鹏先生
公司第六届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。
上述监事会成员简历请见公司于2024年9月18日、2024年10月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会提前换届选举的公告》《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》。
三、公司部分董事、监事任期届满离任情况
截至本公告披露日，张云女士持有公司股份25,877,963股，占公司总股本的6.93%；赵野先生持有公司股份20,917,401股，占公司总股本的5.60%；江虹女士持有公司股份30,000股，占公司总股本的0.01%。张云女士、赵野先生、江虹女士离任后所持股份将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定，其中，张云女士和赵野先生还需遵守《深圳市普路通供应链管理股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》中的股份锁定承诺。
截至本公告披露日，胡仲亮先生、傅冠强先生、陈玉罡先生未持有公司股份。
公司对上述人员在任职期间勤勉尽责及为公司发展所作出的贡献表示感谢！
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2024年10月9日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-068号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于选举产生第六届监事会职工代表
监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人于2024年3月25日已发生变更，根据《股份转让协议》的约定，公司需配合控股股东对董事会、监事会进行改选。鉴于第五届监事会原定任期届满时间为2024年12月9日，为保持公司治理结构的稳定，公司对监事会提前进行换届选举。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年10月9日召开了职工代表大会。采取以无记名投票方式差额选举产生了公司第六届监事会职工代表监事，高少鹏先生当选为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期与公司第六届监事会任期一致，高少鹏先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司职工代表监事在监事会成员中的比例符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司监事会
2024年10月9日
附件：第六届监事会职工代表监事简历
高少鹏：男，1989年11月出生，经济学硕士。2016年6月入职公司，曾先后任证券投资部专员、投资经理。现任公司投资副总监。
截至本公告披露日，高少鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
高少鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
