新亚电子股份有限公司关于
召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-068
新亚电子股份有限公司关于
召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年10月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年10月25日 14 点 00分
召开地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年10月25日
至2024年10月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年10月9日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定媒体上刊登的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
（二）、参会登记时间：2024年10月23日上午9:30一11:30，下午13:00一16:00
（三）、登记地点：公司证券投资部（浙江省乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有限公司）
（四）、股东可采用邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），邮件或信函以登记时间内公司收到为准，并请在邮件或信函上注明联系方式。
六、其他事项
1、 本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、 联系人：HUANGJUAN（黄娟）、陈静
电话：0577一62866852
传真：0577一628659993
联系地址：浙江省乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有限公司证券投资部
特此公告。
新亚电子股份有限公司董事会
2024年10月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新亚电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月25日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024一067
新亚电子股份有限公司关于
变更公司注册资本及修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，具体内容如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于2024年6月14日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据2023年第一次临时股东大会授权，公司于2024年9月20日披露《新亚电子股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：2024一065），确定回购注销股份49,320股。2024年9月24日，公司完成股份注销，公司注册资本由317,390,381元变更为317,341,061元，股份总数由317,390,381股变更为317,341,061股。
二、公司章程的修改情况
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，现结合公司股权激励计划股份回购注销注册资本的变化情况，《公司章程》有关条款拟修订如下：
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公司章程其他条款不变，公司将于股东大会审议通过后及时办理变更登记和备案，相关内容最终以市场监督管理局核准为准。
修改后的《新亚电子股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
三、上网公告附件
《新亚电子股份有限公司章程》（2024年10月修订）
特此公告。
新亚电子股份有限公司董事会
2024年10月10日
证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-069
新亚电子股份有限公司
关于股东权益变动达1%
暨减持计划时间届满减持结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东持股的基本情况
截至本次减持计划公告披露日，海南历信创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名“乐清弘信企业管理中心（有限合伙），以下简称“海南历信”）持有新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新亚电子”）股票13,978,508股，占公司当时总股本的4.4%。
● 减持计划的实施结果情况
公司于2024年6月15日披露了股东海南历信减持计划公告，详见《新亚电子股份有限公司关于股东权益变动达1%的补充说明暨减持股份计划公告》（公告编号：2024一037），海南历信拟通过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持数量不超过9,521,710股，即不超过减持计划披露日公司总股本的3%。 2024年10月9日，公司收到上述股东发来的关于减持公司股份结果的告知函，本次减持时间已届满，海南历信通过集中竞价方式和大宗交易方式总共减持4,923,900股，累计减持数量达到公司总股本的1.52%。
一、减持主体减持前基本情况
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上述减持主体无一致行动人。
二、权益变动说明
（1）信息披露义务人基本信息及权益变动明细
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说明:
1、以上股数及公司总股本数据为截至2024年10月8日数据。
上述权益变动前后，股东拥有上市公司权益的股份情况如下：
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说明：
1、减持计划实施期间，公司总股本发生变动，变动前股数及总股本数据为截至2024年6月15日数据，变动后股数及总股本数据为截至2024年10月8日数据。
2、上述权益变动为减持股份，不触及要约收购，不涉及资金来源。变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
3、上述权益变动系海南历信根据其已披露减持计划所作出的正常减持行为，不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
三、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
新亚电子股份有限公司董事会
2024年10月10日
证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024一066
新亚电子股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日向各位董事发出了召开第二届董事会第三十二次会议的通知。2024年10月9日，第二届董事会第三十二次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新亚电子股份有限公司关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2024一067）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新亚电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024一068）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、新亚电子股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议
新亚电子股份有限公司董事会
2024年10月10日
