三棵树涂料股份有限公司
第四期员工持股计划第四次
持有人会议决议公告

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-054

三棵树涂料股份有限公司

第四期员工持股计划第四次

持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第四期员工持股计划第四次持有人会议于2024年10月9日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合《三棵树涂料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）（修订稿）》和《三棵树涂料股份有限公司第四期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于第四期员工持股计划存续期延长的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第四期员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：同意53,249万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2024年10月10日

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-055

三棵树涂料股份有限公司关于第四期

员工持股计划存续期延长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开了第六届董事会第十五次会议，审议并通过《关于第四期员工持股计划存续期延长的议案》，同意公司将第四期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）的存续期延长12个月，即存续期延长至2025年10月12日。现将相关情况公告如下：

一、本期员工持股计划的基本情况

2020年9月9日、2020年10月13日，公司分别召开了第五届董事会第十一次会议、2020年第四次临时股东大会，审议并通过《关于〈三棵树涂料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。第四期员工持股计划存续期不超过36个月，自股东大会审议通过之日起计算，即2020年10月13日至2023年10月12日。

2020年11月2日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议并通过《关于修订〈三棵树涂料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于修订〈三棵树涂料股份有限公司第四期员工持股计划管理办法〉的议案》，对第四期员工持股计划规模上限等条款进行调整。

2023年7月31日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议并通过《关于第四期员工持股计划存续期延长的议案》，同意将第四期员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2024年10月12日。

以上具体内容详见公司于2020年9月10日、2020年10月14日、2020年11月4日、2023年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

截至本公告披露日，本期员工持股计划共持有公司股份8,640,437股，占公司目前股本总额的1.64%。

二、存续期延长的相关情况

本期员工持股计划存续期将于2024年10月12日届满，根据公司《第四期员工持股计划管理办法（修订稿）》《第四期员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，经出席持有人会议的代表所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期可以延长。

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司召开了第四期员工持股计划第四次持有人会议和第六届董事会第十五次会议，审议并通过《关于第四期员工持股计划存续期延长的议案》，同意将本期员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2025年10月12日。

公司将根据本期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2024年10月10日