杰克科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订
《公司章程》的公告
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-067
杰克科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
2024年8月12日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司拟回购注销因公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就涉及限制性股票数量256,940股、公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就与 5名激励对象离职不再具备激励对象资格涉及限制性股票数量1,063,500股、2023年限制性股票激励计划中1名激励对象离职不再具备激励对象资格涉及限制性股票数量6,000股，合计1,326,440股进行回购注销处理。本次回购注销事项已于10月9日完成，公司总股本由484,419,031股变更为483,092,591股，公司注册资本由人民币484,419,031元变更为人民币483,092,591元。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修订如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经公司2020年第二次临时股东大会、2022年第一次临时股东大会及2023年第一次临时股东大会授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，董事会授权相关人员就上述事宜办理工商变更登记。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会
2024年10月11日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-068
杰克科技股份有限公司
2024年前三季度业绩预告的
自愿性披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润60,000.00万元到63,000.00万元，与上年同期相比，将增加18,761.45万元到21,761.45万元，同比增加45.49%到52.77%。
● 公司预计2024年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为54,900.00万元到57,900.00万元，与上年同期相比，将增加17,708.72万元到20,708.72万元，同比增加47.62%到55.68%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年9月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润60,000.00万元到63,000.00万元，与上年同期相比，将增加18,761.45万元到21,761.45万元，同比增加45.49%到52.77%。
2、公司预计2024年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为54,900.00万元到57,900.00万元，与上年同期相比，将增加17,708.72万元到20,708.72万元，同比增加47.62%到55.68%。
3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于上市公司股东的净利润：412,38.55万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：371,91.28万元。
（二）每股收益：0.85元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
2024年前三季度，全球经济缓慢复苏，公司紧抓行业复苏机遇，在聚焦核心品类、打造爆品、实现价值营销的经营指引下，通过快反王及过梗王等爆品发布会及挑战赛拉动产品结构升级，带动公司整体业绩的增长。
（二）非经营性损益的影响
报告期内，公司非经营性损益影响金额为5,100万元左右，主要系政府补助及大额存单收益。
四、风险提示
截至本公告披露日，本公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会
2024年10月11日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-066
杰克科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年10月10日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由公司董事长阮积祥先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书谢云娇女士出席本次会议，公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2024年半年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述第1项议案经出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数同意。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张莹、梁静
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会
2024年10月11日
