浙江晨丰科技股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-088
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，经公司2024年10月10日召开的职工代表大会民主选举，选举陈毓晔女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事将与公司2024年第五次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司监事会
2024年10月11日
附件 职工代表监事简历
陈毓晔女士，汉族，1987年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2010年7月至2013年7月任海宁联丰东进电子有限公司计划部专员；2014年1月至2015年11月任浙江晨丰科技有限公司法务专员；2015年12月至2023年1月任公司法务专员；2023年2月至2023年8月任公司非职工代表监事、人事部经理助理兼法务专员；2023年8月至今任公司人事部经理助理兼法务专员；2023年9月至今任公司职工代表监事。
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-091
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
第四届董事会2024年第一次临时
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日召开2024年第五次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。经第四届董事会全体董事同意，第四届董事会2024年第一次临时会议通知豁免时限要求。会议通知已于2024年10月10日以现场及邮件方式送达至全体董事。会议在浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人）。全体董事共同推举董事丁闵先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.《关于选举第四届董事会董事长的议案》
与会董事一致同意选举丁闵先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
2.《关于公司设立董事会下属委员会的议案》
根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第四届董事会各委员会成员如下：
（1）战略委员会：由5名董事组成，分别为丁闵、张锐、刘余、魏一骥、王世权，其中丁闵担任召集人
（2）提名委员会：由3名董事组成，分别为王世权、丁闵、倪筱楠，其中王世权担任召集人（独立董事担任召集人并占多数）
（3）审计委员会：由3名董事组成，分别为倪筱楠、王世权、童小燕，其中倪筱楠担任召集人（独立董事担任召集人并占多数）
（4）薪酬与考核委员会：由3名董事组成，分别为倪筱楠、张锐、温其东，其中倪筱楠担任召集人（独立董事担任召集人并占多数）
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
3.《关于聘任总经理的议案》
与会董事一致同意聘任丁闵先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
本议案事前已经公司董事会提名委员会3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
4.《关于聘任副总经理的议案》
与会董事一致同意聘任张锐女士、刘余先生、魏一骥先生、徐燕女士、华亮亮女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
本议案事前已经公司董事会提名委员会3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
5.《关于聘任财务总监的议案》
与会董事一致同意聘任钱浩杰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
本议案事前已经公司董事会提名委员会3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
6.《关于聘任董事会秘书的议案》
与会董事一致同意聘任洪莎女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
本议案事前已经公司董事会提名委员会3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2024年10月11日
附件
徐燕女士，汉族，1982年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2015年11月至2018年11月任公司职工监事；2018年11月至2021年11月任公司内审部经理；2021年11月至今任公司副总经理。
华亮亮女士，蒙古族，1980年生，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2016年3月至2020年1月任国网通辽供电公司发展策划部主任；2020年1月至2021年2月任国网通辽供电公司副总经济师、总工程师；2021年2月至2023年10月任国网蒙东电科院通辽试验检测基地书记；2023年11月至今任通辽市汇集新能源开发有限公司副总经理；2024年2月至今任通辽市金通新能源有限公司董事长；2024年7月至今任通辽市新通新能源科技有限公司董事兼总经理。
钱浩杰先生，汉族，1978年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2000年2月至2003年2月任海宁市万力工具有限公司会计；2003年2月至2015年11月任浙江晨丰科技有限公司财务部经理；2015年11月至2018年11月任公司财务负责人；2018年11月至今任公司财务总监。
洪莎女士，满族，1984年生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。主要工作经历如下：2018年5月至2023年8月历任聚龙股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2023年9月至今任辽宁国盛售电有限公司副总经理；2024年3月至今任公司董事会秘书。
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-090
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
第四届监事会2024年第一次
临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日召开2024年第五次临时股东大会、第五届第一次职工代表大会，选举产生了第四届监事会成员。经第四届监事会全体监事同意，第四届监事会2024年第一次临时会议通知豁免时限要求。会议通知已于2024年10月10日以现场及邮件方式送达至全体监事。会议在浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人），全体监事共同推举监事马德明先生主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1.《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
与会监事一致同意选举马德明先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司监事会
2024年10月11日
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-089
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
2024年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年10月10日
(二)股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书洪莎女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于子公司为孙公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
3、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
■
4、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
■
5、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的5项议案均为普通决议议案，均对中小投资者单独计票，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。其中议案1为关联议案，关联股东丁闵回避表决。议案3、4、5为累计投票议案，所有候选人全部当选。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所
律师：黄鹏、秦莹
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2024年10月11日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
