深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

2024-10-11 来源:上海证券报

证券代码:688612 证券简称:威迈斯 公告编号:2024-046

深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年10月10日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室(深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一)

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长万仁春先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书、财务总监李荣华先生出席了本次会议;其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2、《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》

2.01、议案名称:回购股份的目的

审议结果:通过

表决情况:

2.02、议案名称:回购股份的种类与方式

审议结果:通过

表决情况:

2.03、议案名称:回购股份的实施期限

审议结果:通过

表决情况:

2.04、议案名称:回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果:通过

表决情况:

2.05、议案名称:回购股份的价格

审议结果:通过

表决情况:

2.06、议案名称:回购股份的资金来源

审议结果:通过

表决情况:

2.07、议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,应说明中小投资者股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案2为特别决议议案,已获得有效表决股份总数的三分之二以上通过;

2、本次股东大会审议的议案1、2对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所

律师:韩雪、邓舒怡

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司

董事会

2024年10月11日