山西兰花科技创业股份有限公司
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2024-055
债券代码：138934 债券简称：23兰创01
债券代码：115227 债券简称：23兰创02
山西兰花科技创业股份有限公司
关于投资建设山西兰花煤化工有限责任公司
节能环保升级改造项目的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
重要内容提示
●项目名称：山西兰花煤化工有限责任公司节能环保升级改造项目
●投资总额：39.62亿元
●本次投资建设山西兰花煤化工有限责任公司（以下简称“兰花煤化工公司”）节能环保升级改造项目，由兰花煤化工公司作为项目投资主体，整合化工分公司、兰花清洁能源公司、兰花煤化工公司的产能指标、环保指标、能耗指标和阳化分公司尿素产能指标，采用新型煤气化工艺技术代替原有的固定层间歇气化工艺，优化工艺技术和产品结构，实现公司煤化工产业集约化、规模化、智能化发展。
●受国家宏观经济、产业政策、市场波动、项目建设等因素影响，项目未来经营状况和收益将存在一定不确定性风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
●本项目已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、项目投资背景
煤化工产业是公司重要的战略性产业之一。公司所属煤化工企业主要分布在阳城县北留周村工业园和晋城经济技术开发区化工园区巴公片区。其中巴公园区主要分布有化工分公司、兰花煤化工公司、新材料分公司、清洁能源公司四家分子公司，年氨醇产能49万吨、己内酰胺产能14万吨、二甲醚产能10万吨。
近年来，国家对煤化工行业环保要求不断提高，国务院《空气质量持续改善行动计划》（国发[2023]4号），要求逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉，国家发改委、生态环境部、应急管理部将固定层间歇煤气化技术列入限制类发展目录。为落实国务院、国家相关部门政策要求，山西省委、省政府和晋城市政府要求煤化工企业限期完成固定床间歇煤气化升级改造工作。
目前，公司在巴公地区使用固定床间歇式煤气化工艺的公司主要包括煤化工公司、化工分公司和清洁能源公司3家企业，共有固定床间歇式煤气化炉37台，其中煤化工公司10台，化工分公司9台、清洁能源公司18台，属于本次煤气化工艺改造范围。
鉴于公司在巴公园区内的化肥、化工企业主要通过新建、技改、收购等方式建成，分布散、规模小、工艺落后，借助本次煤气化工艺升级改造的契机，公司将以兰花煤化工公司为主体，通过整合兰花化工分公司、兰花清洁能源、兰花煤化工公司三家公司产能指标、环保指标、能源指标及阳化分公司尿素产能指标，采用成熟先进的煤气化技术进行节能环保升级改造，推动煤化工产业集约化、规模化、智能化发展，实现管理升级、技术升级、能耗降低、环保减排、降碳减碳、提质增效的可持续发展目标。
二、项目投资履行的决策程序
2024年10月10日，本公司召开的第八届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资建设山西兰花煤化工有限责任公司节能环保升级改造项目的议案》。
本项目投资总额达到股东大会审议标准，尚需提交公司股东大会审议。
三、项目投资主体
公司名称：山西兰花煤化工有限责任公司，为公司全资子公司。
注册资本：119,967.92万元
注册地址：山西省晋城市泽州县巴公镇
经营范围：液氨、甲醇、煤气、合成气、二氧化煤生产、销售；化肥及化肥系列产品的生产和销售，工业、生活污水、废水处理及销售。
四、项目建设方案
(一)项目名称
山西兰花煤化工有限责任公司节能环保升级改造项目
（二）投资总额及资金来源
项目概算总投资39.62亿元。其中：建设投资37.47亿元、建设期利息1.75亿元、铺底流动资金4,007.22万元。
主要采用企业自筹和银行借款方式解决，预计企业自筹金额为11.89亿元，申请银行借款款27.73亿元。
（三）项目选址
项目选址位于晋城市经济技术开发区巴公片区内。
（四）生产规模、产品方案
预计改造完成后年生产合成氨49万吨（按年7200h计）、净化气1.4004亿标方，尿素56万吨，副产液化天然气（LNG）9.44万吨、98%浓硫酸5.62万吨。
（五）工艺技术方案
本项目原料煤为公司所属煤矿15#下组块煤及3#优质块煤，燃料煤为公司所属煤矿3#末煤，预计年使用块炭约81.4万吨，燃料煤21.1万吨。
本项目气化工艺采用赛鼎公司碎煤/块煤加压连续气化专利技术，该技术先进、成熟、安全、可靠在国内已有多套运行装置；变换装置催化剂采用Co-Mo系耐硫变换催化剂，变换炉采用传统的绝热固定床变换炉，装置工艺路线为加氢转化串宽温耐硫全低变工艺；碎煤气化复杂的气体杂质，采用低温甲醇洗净化可以一次性综合脱除各种杂质；原料气精制工艺采用液氮洗工艺；采用带氮气膨胀机的膨胀制冷工艺用于甲烷深冷分离装置制冷方式；氨合成工艺采用国外先进的卡萨莉低压氨合成技术。
（六）项目建设内容
项目由工艺生产装置、配套系统及其他单项工程组成，其中工艺生产装置包括加压气化、变化及热回收、低温甲醇洗、液氮洗、混合冷剂压缩、硫回收、氨合成、压缩制冷、尿素改造等项目；配套系统包括公用工程、锅炉、辅助生产设施和服务设施，单项工程包括河道治理、污水治理等。
项目主要建设内容包括：项目用电负荷6.13万KW，新建110KV变电站一座；储煤备煤系统，建设3个直径24米的圆筒仓，总储量3万吨；建设2×150t/h循环流化床锅炉（一开一备），保留兰花煤化工3台75t/h(开二备一)；碎煤加压气化5台赛鼎炉；变换及冷却、低温甲醇洗、液氮洗、合成气压缩机、氨合成、硫回收、氨压缩制冷、尾气VOC治理、煤锁气压、煤气水闪蒸及压滤、氨气提、新鲜水、循环水、火炬、罐区、装卸站及年产56万吨大颗粒尿素改造等。
（七）建设工期
该项目将分为设计、采购、土建施工、安装、试车投产五个主要阶段进行，预计2024年底前正式开工，建设工期24个月，2026年底建成投产。
（八）盈利预测
项目建成投产后，预计年可实现均销售收入22.71亿元，利润总额4.75亿元，净利润3.56亿元。
五、项目投资对公司的影响
兰花煤化工节能环保升级改造项目是推进公司煤化工产业转型升级的重要举措，项目采用成熟先进的煤气化工艺，以15#高硫下组煤和3#优质煤调配作为气化原料，有利于实现公司煤炭、煤化工、新材料产业的联动发展。项目建成后能耗、环保排放指标将大幅降低，实现公司巴公片区内企业物料供给互联互通、循环利用，多元化产品产业链更加完整，片区企业整体效益进一步提高，实现 “清洁化、规模化、集约化、智能化”发展。
六、风险提示
本项目目前已完成可研报告和初步设计的编制，待履行完必要的审议及项目前期审批程序后，将进入建设实施阶段。在项目建设过程中，可能会受到宏观经济、行业政策、市场变化等因素影响，项目建设、建成后面临一定的投资经营风险。公司将严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，根据项目进展情况及时履行信息披露义务。
《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2024年10月11日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2024-053
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债券代码：115227 债券简称：23兰创02
山西兰花科技创业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2024年9月30日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于2024年10月10日在公司六楼会议室召开，会议由公司董事长刘海山先生主持，应参加董事9名，实际参加董事8名，董事王西栋先生因出差委托董事苗伟先生代为表决。
二、董事会会议审议情况
（一）关于投资建设山西兰花煤化工有限责任公司节能环保升级改造项目的议案；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（详见公司公告临2024-055）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于山西兰花科创煤炭洗选有限公司新建和改扩建选煤厂的议案；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（详见公司公告临2024-056）
（三）关于调整所属煤矿企业安全费用提取标准的议案；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议。
（详见公司公告临2024-057）
（四）关于山西兰花焦煤有限公司出资设立新公司的议案；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
董事会同意公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司与山西蓝盟科技开发有限公司共同出资在古县经济技术开发区成立新公司，从事煤炭销售业务。新公司注册资本500万元，其中山西兰花焦煤有限公司出资275万元，持股比例55%，山西蓝盟科技开发有限公司出资225万元，持股比例45%。新公司名称以市场监管部门最终登记结果为准。
（五）关于向山西兰花丹峰化工股份有限公司提供借款的议案；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
董事会同意向公司控股子公司山西兰花丹峰化工股份有限公司提供借款2,500万元，专项用于归还在其在山西泽州农村商业银行股份有限公司的到期贷款。
（六）关于召开2024年第五次临时股东大会的通知；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（详见公司公告临2024-058）
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2024年10月11日
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-058
山西兰花科技创业股份有限公司
关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年10月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年10月28日 9 点00 分
召开地点：公司六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年10月28日
至2024年10月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第八届董事会第二次会议、第八届董事会第三次会议已审议通过上述议案，上述议案内容详见公司于2024年10月11日在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料。
2、对中小投资者单独计票的议案：1、2
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）法人股东：法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证；委托代理人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、委托代理人身份证、法定代表人授权委托书。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人及代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。
（3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
（4）会议登记时间：2024年10月23日（星期三）
（上午8:00－12:00，下午14:00－18:00）
（5）登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部
六、其他事项
（1）会期半天，与会股东交通和食宿自理；
（2）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
（3）联系地址：山西省晋城市凤台东街2288号
邮政编码：048000
联系人： 田青云 焦建波
联系电话：0356-2189656
传真：0356-2189608
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2024年10月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
山西兰花科技创业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山西兰花科技创业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月28日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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山西兰花科技创业股份有限公司
关于调整所属煤矿安全费提取标准的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次调整公司所属煤矿安全费用提取标准属于会计估计变更，采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
●本次调整公司所属煤矿安全费提取标准自2024年7月1日起实施，预计影响公司2024年度利润总额增加约8,700万元，具体影响金额以2024年经审计后的财务报表为准。
一、概述
本公司于2024年10月10日召开的第八届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整所属煤矿企业安全费用提取标准的议案》，同意公司自2024年7月1日起，按新的标准提取安全费用：煤(岩)与瓦斯(二氧化碳) 突出矿井按吨煤50元提取，高瓦斯矿井按吨煤30元提取，其他矿井按吨煤15元提取。
二、具体情况及对公司的影响
2022年11月21日，财政部、应急管理部《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号），对煤炭企业安全费用提取标准进行了调整。调整后的提取标准为：煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、冲击地压矿井吨煤50元；高瓦斯矿井，水文地质类型复杂、极复杂矿井，容易自燃煤层矿井吨煤30元；其他井工矿吨煤15元；露天矿吨煤5元。
根据上述政策要求，结合企业实际，董事会同意公司自2024年7月1日起，对公司所属煤矿企业按新的标准提取安全费用：煤(岩)与瓦斯(二氧化碳) 突出矿井按吨煤50元提取，高瓦斯矿井按吨煤30元提取，其他矿井按吨煤15元提取。
根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》，本次对所属煤矿调整安全费用提取标准属于会计估计变更事项，采用未来适用法，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更预计影响公司2024年度利润总额增加约8,700万元，具体影响金额以2024年经审计后的财务报表为准。
三、董事会审计委员会和监事会意见
公司董事会审计委员会2024年第三次会议对上述事项进行了事前审核，认为本次调整所属煤矿安全费用提取标准，符合相关政策要求和企业实际情况，符合会计准则的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计估计变更，同意将该议案提交公司董事会审议。
监事会认为，公司根据相关政策和企业会计准则规定，结合公司实际情况，对所属煤矿安全费用提取标准调整进行合理调整，符合安全费用管理相关政策要求，符合企业实际情况。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意对公司所属煤矿调整安全费提取标准。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2024年10月11日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2024-056
债券代码：138934 债券简称：23兰创01
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关于新建（扩建）选煤厂项目的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
重要内容提示
●投资主体：公司全资子公司山西兰花科创煤炭洗选有限公司
●投资总额：三个项目合计概算投资总额69,713.14万元。
其中：伯方煤矿改扩建选煤厂项目概算投资20,850.74万元，建设规模为180万吨/年沫煤洗选系统；
唐安煤矿新建选煤厂项目概算投资20,786.18万元，建设规模为120万吨/年沫煤洗选系统；
大阳煤矿改扩建选煤厂项目概算投资28,076.22万元，建设规模为120万吨/年沫煤洗选系统；
●上述项目已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。
一、项目投资背景
公司全资子公司山西兰花科创煤炭洗选有限公司下属伯方、唐安、大阳、望云四个洗选分公司，其中伯方煤矿现有煤炭生产能力210万吨/年，配套洗煤厂于1998年建成投产，沫煤洗选能力60万吨/年、块煤洗选能力60万吨/年；唐安煤矿现有煤炭生产能力180万吨/年，配套洗煤厂2008年技术改造后，洗块能力由30万吨/年增至60万吨/年，沫煤委托晋城市安达科工贸公司（控股股东兰花集团公司所属全资子公司山西兰花新型墙体公司的全资子公司）洗选，能力30万吨/年。大阳煤矿现有煤炭生产能力180万吨/年，配套洗煤厂于2015年将原有跳汰工艺升级为重介工艺，但只能进行块煤洗选，能力90万吨/年。
上述三个洗煤厂与各矿原煤生产规模相比，洗选能力明显不足。由于建厂时间较早，工艺技术落后，设备老化严重，运行成本和能耗均较高。伴随着国家、省、市政府对煤炭洗选行业规模要求、工艺装备、安全规程、环保标准、原煤入洗率、标准化建设等相关要求的不断提高，现有洗煤厂难以通过行业主管部门标准化、信息化、智能化评级。同时，随着后期唐安、大阳等部分矿井进入下组煤配采阶段，现有系统将无法满足下组煤的配洗、配销的需求。
二、项目投资基本情况
鉴于上述情况，根据山西省政府办公厅《关于推进全省煤炭洗选行业产业升级实现规范化发展的意见》（晋政办发[2019]58号）、《关于印发山西省煤炭洗选行业建设项目管理暂行办法的通知》（晋政办发[2023]33号）等相关文件精神，为进一步提升公司煤炭洗选能力，提高煤炭产品质量，优化产品结构，促进公司煤炭洗选业务转型升级，实现规模化、规范化、标准化发展，经本公司于2024年10月10日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，同意以公司全资子公司山西兰花科创煤炭洗选有限公司(以下简称“兰花科创煤炭洗选公司”)作为投资主体，其所属伯方、唐安、大阳三个煤炭洗选分公司为项目实施主体，新建和改扩建选煤厂。具体如下：
（一）伯方改扩建选煤厂项目
伯方改扩建选煤厂项目选址在矿井工业场地现有洗煤厂锅炉房南侧山地处，洗选工艺以重介分选工艺为主，主要设备选型采用进口组装设备，建设规模为180万吨/年洗沫煤系统。
项目概算投资20,850.74万元，其中：土建工程6,463.61万元，设备及工器具购置费8,133.50万元，安装工程3,364.85万元，工程建设其他费用1,708.54万元（含征地费540.00万元），基本预备费1,180.24万元；建设工期18个月。
(二)唐安新建选煤厂项目
唐安新建选煤厂项目选址为现洗煤厂南部一洗炭坡处，新增120万吨/年沫煤洗选系统，洗选工艺以重介分选工艺为主，主要设备选型采用进口组装设备。
项目概算投资20,786.18万元，其中：土建工程8,309.01万元，设备及工器具购置费6,817.69万元，安装工程3,716.34万元，工程建设其他费用766.55万元，工程预备费1,176.59万元；建设工期18个月。
(三)大阳改扩建选煤厂项目
大阳改扩建选煤厂项目拟选址位于矿井工业场地西南处新征场地，新增120万吨/年沫煤洗选系统，洗选工艺以重介分选工艺为主，主要设备选型采用进口组装设备。
项目概算投资28,076.22万元，其中：土建工程11,072.68万元，设备及工器具购置费7,731.44万元，安装工程3,692.59万元，工程建设其他费用3,990.29万元（含征地费用2,832.94万元），工程预备费1,589.22万元；建设工期18个月。
三、项目经济效益预测
1、伯方改扩建选煤厂项目预计投产后，年销售收入148，237万元；年利润总额7,243万元，净利润额5,433万元，投资回收期所得税后（含建设期）4.47年。
2、唐安新建选煤厂项目预计投产后，年销售收入112,657万元；达产年利润总额6,765.67万元，净利润额5,075万元，投资回收期所得税后（含建设期）4.54年。
3、大阳改扩建选煤厂项目预计投产后，年销售收入79,312万元；年利润总额7,897.07万元，净利润额5,923万元，投资回收期所得税后（含建设期）4.75年。
四、项目投资对上市公司的影响
上述项目实施完成后，将有效提高公司煤炭洗选业务工艺装备水平，实现各矿原煤的应洗尽洗，适应入洗高炉喷吹、电煤、化工用煤等多产品要求，具备下组煤配洗、配销和洗选过程智能化监测调控的功能，有效提高原煤入洗率、精煤回收率和煤炭产品质量，促进公司煤炭洗选业务的规模化、规范化、标准化发展。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2024年10月11日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2024-054
债券代码：138934 债券简称：23兰创01
债券代码：115227 债券简称：23兰创02
山西兰花科技创业股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2024年9月30日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于2024年10月10日在公司六楼会议室召开，会议由监事会主席司麦虎先生主持，应参加监事5名，实际参加监事5名。
二、监事会会议审议情况
（一）关于投资建设山西兰花煤化工有限责任公司节能环保升级改造项目的议案；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
为进一步推动公司煤化工产业转型升级，根据国家、省、市政府关于淘汰固定床间歇式煤气发生炉的相关政策要求，公司拟以所属全资子公司山西兰花煤化工有限责任公司为主体，整合兰花化工分公司、兰花清洁能源、兰花煤化工公司三家公司产能指标、环保指标、能源指标及已关停的阳化分公司尿素产能指标，采用先进成熟的煤气化技术进行节能环保升级改造。
项目概算总投资39.62亿元，改造完成后年生产合成氨49万吨（按年7200h计）、净化气1.4004亿标方，尿素56万吨， 副产液化天然气（LNG）9.44万吨、98%浓硫酸5.62万吨。预计可实现年均销售收入22.71亿元，利润总额4.75亿元，净利润3.56亿元。
监事会认为，该项目有利于推动公司煤化工产业集约化、规模化、智能化发展，实现管理升级、技术升级、能耗降低、环保减排、降碳减碳、提质增效的可持续发展目标，同意将该项目提交公司股东大会审议。
（二）关于山西兰花科创煤炭洗选有限公司新建和改扩建选煤厂的议案；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
为进一步提升煤炭洗选能力，提高煤炭产品质量，优化产品结构，促进公司煤炭洗选业务实现规模化、规范化、标准化发展，公司拟以所属全资子公司山西兰花科创煤炭洗选有限公司为投资主体，对其所属伯方煤矿洗选分公司、唐安煤矿洗选分公司、大阳煤矿洗选分公司进行新建和改扩建。
上述项目合计概算投资总额69,713.14万元，其中伯方改扩建选煤厂项目概算投资20,850.74万元，建设规模为180万吨/年洗沫煤系统；唐安新建选煤厂项目概算投资20,786.18万元，新增120万吨/年沫煤洗选系统；大阳改扩建选煤厂项目概算投资28,076.22万元，新增120万吨/年沫煤洗选系统。
监事会认为，上述煤炭洗选项目的实施，有利于提升公司煤炭洗选能力，提高煤炭洗选工艺装备水平，增强企业产品市场竞争力，同意兰花科创煤炭洗选公司对伯方、唐安、大阳三个洗煤厂项目实施新建和改扩建。
（三）关于调整所属煤矿企业安全费用提取标准的议案；
经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
根据财政部、应急管理部《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）相关政策要求，结合企业实际，公司拟自2024年7月1日起，对所属煤矿企业按新的标准提取安全费用：煤(岩)与瓦斯(二氧化碳) 突出矿井按吨煤50元提取，高瓦斯矿井按吨煤30元提取，其他矿井按吨煤15元提取。
监事会认为，上述安全费用提取标准符合安全费用管理相关政策要求，符合企业实际情况。根据企业财务管理相关制度，本次调整安全费用提取标准属于会计估计变更，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。监事会同意对公司所属煤矿安全费用提取标准进行调整。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司监事会
2024年10月11日
