中铁高新工业股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
2024-10-12
来源：上海证券报
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2024-038
中铁高新工业股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第九届监事会第七次会议通知和议案等材料已于2024年10月8日以电子邮件方式送达至各位监事，召集人向全体监事作了说明，全体监事同意豁免会议的提前通知期限。会议于2024年10月11日在北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室以现场与视频连线相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以视频连线方式出席监事1名）。会议由监事会主席范经华主持，公司总会计师、总法律顾问宁辉东及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司发行资产证券化产品暨相关授权事项的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易双方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于〈公司2024年度内部控制评价工作方案〉的议案》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇二四年十月十二日
