重庆丰华（集团）股份有限公司关于
召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2024-51
重庆丰华（集团）股份有限公司关于
召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年10月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年10月28日 14点00分
召开地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年10月28日
至2024年10月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会审议通过，详细内容请参见公司于2024年10月12日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2024年第二次临时股东大会会议文件。
2、特别决议议案：议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）会议基本信息
登记时间：2024年10月24日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）
登记地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号
联系电话：（023）65732327 邮箱：Fenghwa600615@163.com
联系人：董事会办公室 王玉生
（二）会议登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以电子邮件方式登记，公司不接受电话方式办理登记。
（三）出席会议所需证件
凡出席会议的个人股东持本人身份证、有效持股凭证等办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人有效持股凭证等办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证等办理登记手续。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，请出席现场会议的股东自行安排交通及食宿。
2、参会股东请携带前述登记材料中证件提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
重庆丰华（集团）股份有限公司董事会
2024年10月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆丰华（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月28日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2024-50
重庆丰华（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
根据公司实际经营发展需要及《公司法》等有关法律法规的相关规定，公司拟对《公司章程》做出如下修订：
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
本次变更事项尚需提交公司股东大会进行审议。同时提请股东大会授权董事会及授权办理人员办理后续工商变更、章程备案等事宜。
特此公告。
重庆丰华（集团）股份有限公司董事会
2024年10月12日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2024-49
重庆丰华（集团）股份有限公司关于
选聘2024年度财务和内部控制审计机构
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）
● 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大华所已连续多年为重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务。公司综合考虑业务发展和审计服务的需求，按照公司《会计师事务所选聘制度（2024年4月）》的相关规定，经公开邀标遴选，拟聘任天健所为公司2024年度财务和内部控制审计机构。公司已就拟变更会计师事务所的事宜与大华所进行了事前沟通，大华所已知悉本次变更事项并确认无异议。
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天健所是在原天健会计师事务所有限公司的基础上改制而来，初始成立于1983年12月，2011年7月18日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人王国海。
截至2023年12月31日，天健所共有合伙人238人，共有注册会计师2272人，其中836人签署过证券服务业务审计报告。天健所经审计的2023年度收入总额为34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证券期货业务收入18.40亿元。
天健所共承担675家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额6.63亿元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等多个行业。天健所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为541家。
2、投资者保护能力
天健所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健所近三年（2021年1月1日至2024年6月30日）因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次，未受到刑事处罚和纪律处分。65名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
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2、诚信记录
项目合伙人梁正勇、签字注册会计师梁正勇、余海东以及项目质量复核人王润未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司预计2024年度向拟聘任的天健所支付的审计费用不超过人民币60万元（含内控控制审计费用人民币7万元）。上年度支付给原聘任的大华所的审计费用为人民币70万元（含内控控制审计费用人民币5万元）。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为大华所，大华所已连续为公司提供年报审计、内部控制审计服务多年，对公司2023年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
公司综合考虑业务发展和审计服务的需求，根据公司《会计师事务所选聘制度（2024年4月）》的相关规定，经公开邀请招标遴选，拟聘请天健所担任公司2024年度财务和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更会计师事务所相关事宜与大华所、天健所进行了沟通，双方已明确知悉本次聘任会计师事务所事项并确认无异议。大华所和天健所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2024年10月9日召开第十届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于选聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》，审计委员会对天健所的执业情况、投资者保护能力、诚信记录等进行了审核，认为天健所能够满足公司对于审计机构的要求。公司审计委员会同意聘任天健所为公司2024年度财务和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年10月11日召开第十届董事会第十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意公司聘任天健所为公司2024年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
重庆丰华（集团）股份有限公司董事会
2024年10月12日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2024-48
重庆丰华（集团）股份有限公司
关于第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2024年10月9日以电子邮件的方式发出会议通知，半数以上董事同意豁免提前五日发出会议通知，于2024年10月11日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于选聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于选聘2024年度财务和内部控制审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于增补谢欣宏为公司第十届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
根据公司控股股东的推荐函，东方鑫源集团有限公司提名增补谢欣宏先生为公司第十届董事会非独立董事（非独立董事候选人简历附后）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
三、董事会专门委员会及独立董事专门会议审核情况
1、公司于2024年10月9日召开第十届董事会审计委员会第九次会议，审议通过议案1。审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等进行了审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的能力和资质，同意提交董事会审议。
2、公司于2024年10月9日召开第十届董事会提名委员会第五次会议，审议通过了议案3，对非独立董事候选人任职资格进行了审查，同意提交董事会审议。
特此公告。
重庆丰华（集团）股份有限公司董事会
2024年10月12日
非独立董事候选人简历：
谢欣宏，男，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士学位，中国注册会计师，具有保荐代表人资格，先后在毕马威会计师事务所、中国投资担保有限公司、招商银行、长江证券、申港证券及重庆爱积慧科技有限公司等单位任职，现任东方鑫源集团有限公司投资总监。
