浙江富润数字科技股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-131
浙江富润数字科技股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2024年10月10日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年9月30日以通讯、专人送达等形式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长陈黎伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好地发挥独立董事的作用，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件，调整第十届董事会薪酬与考核委员会委员组成。具体如下：
调整后薪酬与考核委员会由三名成员组成，包括：周鸿勇（主任委员）、张国荣、储鑫。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-132）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《内部审计制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《独立董事年报工作制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《审计委员会年报工作规程》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《子公司管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次董事会审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》尚需提交股东大会审议，公司将择机召开股东大会进行审议。
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司
董 事 会
2024年10月12日
证券代码：600070 证券简称：*ST富润 公告编号：2024-132
浙江富润数字科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
本次修订具体内容如下：
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注：因部分条款增删的原因，公司章程序号发生较多变化，不再赘述。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》相应条款的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。本事项尚需提交公司股东大会审议批准，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
修订后的《公司章程》全文已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司
董事会
2024年10月12日
