合肥城建发展股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024114

合肥城建发展股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2024年10月12日9时在公司十四楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于设立全资子公司的议案》。

《关于设立全资子公司的公告》具体内容详见2024年10月14日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二四年十月十三日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024115

合肥城建发展股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2024年10月12日10时在公司十四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于设立全资子公司的议案》。

《关于设立全资子公司的公告》具体内容详见2024年10月14日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会

二〇二四年十月十三日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024116

合肥城建发展股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月12日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司拟出资20,000万元人民币设立全资子公司一一合肥徽琥置业有限公司（暂定名，以下简称“徽琥置业”），主要开展合肥市包河区BH202427号地块的开发和建设。徽琥置业注册资本20,000万元人民币，所需资金全部来源于公司自有资金，公司持有其100%股权。

二、基本情况

企业名称：合肥徽琥置业有限公司（暂定名）

注册资本：20,000万元人民币

企业性质：有限责任

法人代表：凤峰

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

三、设立全资子公司的目的和对公司的影响

本次设立全资子公司，主要是为了开展合肥市包河区BH202427号地块的开发和建设。本次出资由公司以自有资金投入，公司持有徽琥置业100%的股权，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议；

2、公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二四年十月十三日