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泰豪科技股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告

2024-10-14 来源:上海证券报

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2024-025

泰豪科技股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

1、增资标的名称:泰豪电源技术有限公司(以下简称“泰豪电源”)

2、增资方式及金额:泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以债转股方式向全资子公司泰豪电源增资8亿元人民币。

3、相关风险提示:本次增资事项符合公司的战略规划与布局,在未来实际经营中,增资标的可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素,投资收益存在不确定性。本次增资不构成关联交易,亦不属于重大资产重组事项。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、增资事项概述

(一)基本情况

为把握国家应急产业战略发展机遇期,加强全资子公司泰豪电源的商务竞争优势,优化其资产负债结构,公司拟用与泰豪电源的经营往来以债转股方式向其增资8亿元人民币,其中3亿元计入泰豪电源注册资本,剩余5亿元计入其资本公积。

本次增资完成后,泰豪电源的注册资本将由20,000万元增至50,000万元,泰豪电源仍为公司的全资子公司。

(二)董事会审议情况

公司于2024年10月12日召开了第八届董事会第二十四次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

(三)本次增资不构成关联交易,亦不属于重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

1、 公司名称:泰豪电源技术有限公司

2、 统一社会信用代码:91360121667491346X

3、 成立时间:2007年11月20日

4、 注册地址:江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汇仁大道266号

5、 法定代表人:蔡先声

6、 注册资本:20,000万元人民币

7、 经营范围:许可项目:建设工程施工,建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:储能技术服务,发电机及发电机组销售,发电机及发电机组制造,输配电及控制设备制造,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),租赁服务(不含许可类租赁服务),工业设计服务,进出口代理,货物进出口,技术进出口,汽车销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,合同能源管理,新能源原动设备制造,新能源原动设备销售,充电桩销售,集中式快速充电站,电动汽车充电基础设施运营,软件开发,在线能源监测技术研发,智能输配电及控制设备销售,机械电气设备制造,光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,发电技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、 股权结构:泰豪科技股份有限公司持股100%,系公司全资子公司。

9、 合并报表主要财务数据(万元):

10、增资前后股权结构变化:

11、诚信状况:泰豪电源未被列为失信被执行人,信用状况良好。

三、本次增资对公司的影响

本次增资将进一步优化泰豪电源资产负债结构,增强其运营能力和抗风险能力,提升泰豪电源的商务竞争优势。增资完成后,泰豪电源仍为公司的全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更。

四、本次增资的风险提示

本次增资事项尚需在工商管理部门办理变更登记的相关手续。

本次增资事项符合公司的战略规划与布局,在未来实际经营中,增资标的可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素,投资收益存在不确定性。为此,公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制,积极防范和应对相关风险。

公司将严格按照相关法律法规的规定,根据后续事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月14日

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2024-024

泰豪科技股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议于2024年10月12日以视频会议方式召开,本次会议的会议通知和会议材料于2024年10月8日以邮件方式发出,本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长杨剑先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下:

一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》;

为把握国家应急产业战略发展机遇期,加强全资子公司泰豪电源技术有限公司(以下简称“泰豪电源”)的商务竞争优势,优化其资产负债结构,同意公司用与泰豪电源的经营往来以债转股方式向其增资8亿元人民币,其中3亿元计入泰豪电源注册资本,剩余5亿元计入其资本公积。

本次增资完成后,泰豪电源的注册资本将由20,000万元增至50,000万元,泰豪电源仍为公司的全资子公司。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

详见披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:临2024-025)。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月14日