金诚信矿业管理股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-082
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
金诚信矿业管理股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年10月14日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王青海先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吴邦富先生出席了会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：还本付息的期限及方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08议案名称：转股价格的确定及调整
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
■
2.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
■
2.13议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
■
2.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
2.15议案名称：向原股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.16议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
■
2.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.18议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
■
2.19议案名称：募集资金存放与管理
审议结果：通过
表决情况：
■
2.20议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
■
2.21议案名称：本次发行方案有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于制定《金诚信矿业管理股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于公司全资子公司拟向金融机构申请银团授信额度及有关担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所涉及的议案均对中小投资者单独计票。
2、本次股东大会所涉及的议案除议案6外，均为特别决议议案，需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王丽、罗聪
2、律师见证结论意见：
上述两位律师对本次会议进行了见证，并依法出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2024年10月15日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-081
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
金诚信矿业管理股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东金诚信集团有限公司（以下简称“金诚信集团”）直接持有公司股份共计242,519,049股，占公司总股本的38.88%，其中已累计质押42,600,000股（含本次），占公司总股本的6.83%，占其直接持有公司股份总数的17.57%。
● 因公司可转换公司债券“金诚转债”处于转股期，本公告中涉及的总股本数量均以截至2024年9月30日的总股本数623,759,261股为计算基础。
一、本次股份质押情况
1、本次股份质押基本情况
金诚信集团于2024年10月14日将其持有的本公司600万股无限售条件流通股补充质押给木槿花（香港）投资有限公司（Hibiscus Flowers (HK) Investment Limited），为本公司刚果（金）Lonshi铜矿采、选、冶联合工程项目8,000万美元融资提供担保，融资事项具体情况详见公司于2022年5月19日披露的《金诚信关于全资子公司拟对外融资的公告》。本次股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，质押具体情况如下：
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2、本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
三、控股股东累计质押股份情况
1、本次质押后，控股股东金诚信集团及其一致行动人鹰潭金诚投资发展有限公司（以下简称“鹰潭金诚”）、鹰潭金信投资发展有限公司（以下简称“鹰潭金信”）累计质押股份情况如下：
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2、金诚信集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、控股股东质押事项对上市公司的影响：金诚信集团目前累计质押本公司股份42,600,000股，其中37,600,000股质押系为本公司Lonshi铜矿采、选、冶联合工程建设运营融资提供担保，有利于本公司拓展融资渠道，提高项目建设运营效率；其余5,000,000股质押融资用于金诚信集团自身日常经营。金诚信集团资信状况良好，质押事项不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司的生产经营和公司治理产生影响。股份质押期间内，如出现平仓风险，金诚信集团将采取包括补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2024年10月14日
