哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-032
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“哈铁科技”或“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号--规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2024年10月14日召开了第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于审议哈铁科技公司第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于审议哈铁科技公司第二届董事会独立董事候选人提名的议案》，经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意选举郑彦涛先生、于雷先生、周际先生、昝波先生、高洪仁先生、黄建东先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意选举费继友先生、张杰女士、陈雅光女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中陈雅光女士为会计专业人士。上述议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票的方式进行表决。
根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
公司第二届董事会董事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，其中费继友先生、张杰女士任期至2027年10月19日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关制度规定，在费继友先生和张杰女士任期到期前选举新任独立董事。
公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
公司于2024年10月14日召开了第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于审议哈铁科技公司第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，同意选举陈岩先生、唐敏女士、张国平先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会已选举产生的2位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，详见公司于2024年6月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-019）。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》 等规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了重要作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会
2024年10月15日
附件：第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人简历
一、第二届董事会非独立董事候选人简历：
郑彦涛先生，出生于1974年9月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。2010年8月至2019年4月，任哈尔滨铁路局三棵树车辆段副段长；2019年4月至2021年1月，任齐齐哈尔车辆段党委书记兼副段长；2021年1月至2022年9月，任哈尔滨动车段党委书记兼副段长；2022年9月至今，任哈尔滨国铁科技集团股份有限公司党委副书记、总经理。
截至本公告披露日，郑彦涛先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。
于雷先生，出生于1975年9月，中国国籍，无境外永久权，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。2014年7月至2021年12月历任哈尔滨铁路局齐齐哈尔北车辆段段长助理、副段长，三棵树车辆段副段长，中国铁路哈尔滨局集团有限公司车辆部副主任。2021年12月至今，历任齐齐哈尔北车辆段段长，哈尔滨车辆监造项目部主任。
截至本公告披露日，于雷先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。
周际先生，出生于1969年7月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士学位，正高级工程师。1990年7月至2009年11月历任哈尔滨铁路局齐齐哈尔分局三间房站副站长、齐齐哈尔站总工程师、齐齐哈尔站副站长、运输分处副分处长；2009年11月至2011年12月任哈尔滨铁路局运输处副处长；2011年12月至2012年12月历任哈尔滨铁路局海拉尔车务段副段长、段长、呼伦贝尔两伊铁路有限责任公司董事、副董事长、总经理；2012年12月至2013年6月任牡丹江铁路物流有限公司总经理；2013年6月至2014年5月任哈尔滨铁路局石化运销有限责任公司党委书记、纪委书记；2014年5月至2015年3月任哈尔滨铁路局哈尔滨西站党委书记；2015年3月至2023年5月历任哈尔滨铁路局站场调速技术研究所所长、哈尔滨铁路减速顶调速研究有限公司党委书记、董事长；2023年5月至今历任哈尔滨国铁科技集团股份有限公司工会主席、副总经理、党委副书记。
截至本公告披露日，周际先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。
昝波先生，出生于1977年8月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济学学士学位，高级会计师。2014年10月至2021年4月，历任哈尔滨机务段总会计师，哈尔滨铁路运输开发有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长，哈牡哈佳哈齐铁路客运专线有限责任公司计划财务部部长；2021年4月至今，历任中国铁路哈尔滨局集团有限公司财务部（收入部）副主任、主任兼资金结算所主任、税务管理办公室主任。
截至本公告披露日，昝波先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。
高洪仁先生，出生于1974年2月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士学位，正高级工程师。2008年6月至2010年7月，历任哈尔滨铁路局根河车务段副段长、人事处（党委组织部）副处长；2010年7月至2024年1月，历任哈尔滨铁路局牡丹江车务段段长兼党委副书记、佳木斯车务段段长兼党委副书记、哈尔滨东站站长兼党委副书记、哈尔滨站站长兼党委副书记、哈尔滨铁路物流有限公司党委书记、董事长、哈尔滨局集团公司工电检测所（数据分析中心）主任、牡丹江车务段段长兼党委副书记、哈尔滨局集团公司货运部主任；2024年1月至今，任哈尔滨局集团公司企业管理和法律事务部主任。
截至本公告披露日，高洪仁先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。
黄建东先生，出生于1967年5月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学位，高级工程师。1992年1月至2002年9月，历任中国铁路机车2023 年年度报告车辆工业总公司洛阳机车厂厂长办公室副主任、财务处代处长；2002年9月至2008年1月，任中国南车集团洛阳机车厂总会计师；2008年1月至2014年6月，任南车洛阳机车有限公司副总经理兼洛阳分部副总经理；2014年6月至2015年10月，任南车财务有限公司董事兼总经理；2015年10月至2020年8月，任中国中车财务有限公司董事兼总经理；2020年8月至今，任中国中车资本管理有限公司董事兼总经理；2021年6月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，黄建东先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。
二、第二届董事会独立董事候选人简历：
费继友先生，出生于1964年12月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称。1987年7月至1990年4月，就职于解放军二十二基地技术装备部，任工程师；1990年4月至2004年10月，就职于解放军火箭军大学，任装检站工程师、学员队队长；2004年11月至2023年7月，任大连交通大学机车车辆工程学院院长。2021年10月至今，任公司第一届董事会独立董事。
截至本公告披露日，费继友先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。
张杰女士，出生于1963年6月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称。1988年7月至2005年6月，历任哈尔滨工业大学分析测试中心助理研究员、副研究员；2005年7月至今，历任哈尔滨工业大学分析测试中心教授、副主任兼教授、主任兼教授；2021年10月至今，任公司第一届董事会独立董事。
截至本公告披露日，张杰女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。
陈雅光女士，出生于1969年9月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。2010年11月至今，任哈尔滨东岳会计师事务所有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。2011年4月至2022年10月，任哈尔滨盛基投资管理有限公司法定代表人、总经理；2023年11月至今，任哈尔滨岳盛项目管理有限公司法定代表人。
截至本公告披露日，陈雅光女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。
三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历：
唐敏女士，出生于 1971 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师。1993 年 7 月至 2004 年 9 月，历任成都铁路分局德阳（江油）车务段会计、财务主任；2004 年 9 月至 2005 年 3 月，任成都铁路分局多经分处分处长助理兼财务科长；2005 年 3月至 2007 年 8 月，历任四川汉都铁路实业开发集团公司总经理助理兼财务科长、副总经理；2007 年 8 月至 2013 年 8 月，任成都铁路局多元经营集团公司财务部部长、高级会计师；2013 年 8 月至 2017 年 7 月，任成都铁路石油化工实业有限公司总会计师；2017 年 7 月至今，任成都局集团公司经营开发部副主任；2021 年 6 月至今，任公司监事。
截至本公告披露日，唐敏女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。
陈岩先生，出生于1977年5，中国国籍，无境外永久居留权，经济学士，高级经济师。2004年12月至2007年3月，北京铁路局石家庄分局河北石铁物流有限公司运输部副经理、企划部经理；2007年3月至2009年4月，北京铁路局河北冀铁集团公司经营开发部经理；2009年4月至2012年12月，北京铁路局北京京铁投资管理中心项目开发部副部长、部长；2012年12月至2015年12月，北京铁路局北京京铁投资管理中心经营管理部部长、高级经济师；2015年12月至2017年11月，北京铁路局经营开发处产业发展科科长、高级经济师；2017年11月至2023年5月，中国铁路北京局集团有限公司经营开发处经营管理科科长、经营开发部经营管理科科长、高级经济师；2023年5月至2024年5月，中国铁路北京局集团有限公司合资铁路管理办公司（董监事管理办公室）副主任、高级经济师；2024年5月至今中国铁路北京局集团有限公司合资铁路管理办公司（董监事管理办公室）主任、高级经济师。
截至本公告披露日，陈岩先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。
张国平先生，出生于1979年10月，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，高级工程师。2006年12月至2007年6月，中铁慧源信息技术有限公司运行管理部业务经理；2007年6月至2008年5月，中铁快运公司综合部（党群）业务经理；2008年5月至2008年10月，中铁快运公司综合部（党群工作部）部员；2008年10月至2009年12月，中铁慧源信息技术有限公司设计部业务经理；2009年12月至2010年9月，北京中铁慧源信息技术有限公司设计研发部副主任；2010年9月至2010年11月，北京慧源集运信息技术有限公司设计研发部主任；2010年11月至2014年1月，北京慧源集运信息技术有限公司总工程师；2014年1月至2014年2月，中铁快运公司信息部部长助理；2014年3月至2015年6月，中铁快运公司综合部（党群工作部）部长助理；2015年6月至2015年12月，北京慧源集运信息技术有限公司总经理助理；2015年12月至2019年11月，北京慧源集运信息技术有限公司副总经理；2019年11月至2020年5月，中国铁信息科技有限责任公司信息工程管理部副部长、高级工程师；2020年5月至2020年9月，中国铁路信息科技集团有限公司办公室（董事会办公室）副主任（副处级）、高级工程师；2020年9月至2023年6月，中国铁路信息科技集团有限公司办公室（董事会办公室）主任（正处级）、高级工程师；2023年6月至今，中国铁路信息科技集团有限公司发展管理部主任（正处级）、代理高级经济师。
截至本公告披露日，张国平先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。
证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-033
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
第一届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于2024年10月14日在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议通知及材料于2024年10月12日以电子邮件的方式送达全体监事，会议由监事会主席召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免第一届监事会第十九次会议通知时间期限的议案》
经审议，监事会同意豁免第一届监事会第十九次会议通知时间期限。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
表决结果：通过
（二）审议通过《关于哈铁科技公司聘用2024年度会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：公司聘用会计师事务所的决策程序符合规定，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2024年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。同意聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
表决结果：通过
本议案尚须提交2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司聘用会计师事务所公告》（公告编号：2024-031）。
（三）审议通过《哈铁科技公司第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
经审议，监事会认为：公司股东中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路信息科技集团有限公司分别提名唐敏女士、陈岩先生、张国平先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，三位候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求。同意唐敏女士、陈岩先生、张国平先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
表决结果：通过
本议案尚须提交2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。
特此公告。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会
2024年10月15日
证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-030
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
关于公司职工监事退休离任暨核心
技术人员离职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“哈铁科技”）监事会于近日收到公司职工监事、核心技术人员周振林先生递交的书面辞职报告。周振林先生因达到法定退休年龄，辞去公司第一届监事会监事，退休后返聘担任公司全资子公司上海哈威克光电技术有限公司总工程师，为上海哈威克光电技术有限公司提供技术指导和咨询。基于前述职务调整，周振林先生不再被认定为核心技术人员，
● 本次核心技术人员变动不会影响公司拥有的核心技术，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形。
● 公司高度重视研发工作，已建立完备的研发体系和管理机制，持续吸收高素质复合型人才加入研发团队并做好人才储备。公司目前的研发、生产和经营工作均照常进行。截至本公告披露日，公司各项研发项目正常进行，此次核心技术人员的变动不会对公司现有项目研发进展、核心竞争力、持续经营能力造成实质性影响。
一、 职工监事退休离任的情况
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事周振林先生递交的书面辞职报告。周振林先生因达到法定退休年龄，辞去公司第一届监事会监事。截至本公告日，周振林先生未持有公司股份。
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定，周振林先生离任不会导致公司监事会人数低于法定人数，不会影响监事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成公司监事增补。
周振林先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东大会赋予的相关职责，在公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司及公司监事会对周振林先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。
二、核心技术人员辞职的情况
周振林先生因达到法定退休年龄，退休后返聘担任公司全资子公司上海哈威克光电技术有限公司总工程师，为上海哈威克光电技术有限公司提供技术指导和咨询。基于前述职务调整，周振林先生不再被认定为核心技术人员，周振林先生简历如下：
周振林先生，出生于1964年8月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。1986年7月至2001年12月，历任哈铁科研所助理工程师、工程师、高级工程师；2001年12月至今，历任公司正高级工程师、红外线事业部研发一部副经理、上海哈威克光电技术有限公司总经理；2021年6月至今，任公司职工监事。
周振林先生退休后返聘担任公司全资子公司上海哈威克光电技术有限公司总工程师，不会泄露公司秘密。其在任职期间参与研究的知识产权的所有权（无论是否已获授权）均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷。
三、核心技术人员变动对公司的影响
公司注重研发人才培养，拥有专业的研发技术人才队伍，人才梯队健全，不存在对特定核心技术人员的高度依赖。2023年末、2024年6月末，公司研发人员分别为378人、366人，占公司总人数比例分别为30.05%、30.00%，公司研发人数保持稳定，不存在核心技术人员持续流失的风险。
截至本公告披露日，公司核心技术人员为11人，具体核心技术人员变动情况如下：
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目前公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进，现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作，本次核心技术人员变动不会对公司的核心竞争力与技术研发能力产生重大不利影响。
四、公司采取的措施
截至本公告披露日，公司生产经营及各项在研项目均正常推进，公司研发团队能够支持公司现有及未来核心技术的持续研发。未来，公司将继续推进研发投入，加大研发人员的引进和培养，不断提高技术创新能力。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司的核心技术人员总体稳定，本次核心技术人员变动后，不存在泄露公司秘密风险，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷。综上，本次核心技术人员变动不影响公司专利权的完整性，不会对公司的技术研发和生产经营带来重大影响，不会影响公司核心竞争力。截至本核查意见出具日，公司的技术研究工作和日常经营均正常进行，本次核心技术人员变更不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响。保荐机构对公司核心技术人员变动事项无异议。
特此公告。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会
2024年10月15日
证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-031
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
关于聘用会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469
截至2023年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同会计师事务所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3,529.17万元。本公司同行业上市公司审计客户6家，新三板挂牌公司审计客户2家。
2.投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次。
（二）项目信息
致同会计师事务所作为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构，原委派项目合伙人张国涛、签字注册会计师张冰玉、项目质量复核合伙人纪小健为公司提供审计服务。鉴于原委派签字注册会计师张冰玉另有其他项目安排，原项目质量复核合伙人纪小健已连续为本公司提供年报审计服务达到5年，根据《中国注册会计师执业道德守则第4号一一审计和审阅业务对独立性的要求》的相关要求，现委派签字注册会计师关丽，项目质量复核合伙人关涛负责公司2024年度财务报告及内部控制审计相关工作。本次变更后，项目合伙人为张国涛，签字注册会计师为关丽，项目质量复核合伙人为关涛。
本次变更签字注册会计师和项目质量复核合伙人过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报告及内部控制审计工作产生不利影响。
1.基本信息
项目合伙人：张国涛，2009年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告4份。
签字注册会计师：关丽，2015年成为注册会计师，2015年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。
项目质量复核合伙人：关涛，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。近三年复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计费用126万元，其中财务报表审计费用98万元，内部控制审计28万元。
二、拟聘用会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议意见
公司审计委员会对致同会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真的核查，认为致同会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意聘任致同会计师事务所为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2024年10月14日，公司召开第一届董事会第三十六次会议，以7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘用2024年度审计机构的议案》，同意聘用致同会计师事务所为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会的审议和表决情况
2024年10月14日，公司召开第一届监事会第十九次会议，以3票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，经与会监事充分讨论和审议，以投票表决方式一致通过了《关于哈铁科技公司聘用2024年度审计机构的议案》议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）独立董事意见
独立董事认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《中华人民共和国证券法》规定的专业服务机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益，具备为公司提供年度审计服务的能力和要求。公司本次聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序充分、恰当，符合有关法律的规定。同意公司聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告及内控审计机构。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会
2024年10月15日
证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-034
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年10月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年10月30日 14点 30分
召开地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年10月30日
至2024年10月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第三十六次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过，相关公告内容详见公司于2024年10月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记资料
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、法人股东：法定代表人出席的，应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供代理人身份证、营业执照（加盖公章）、法人股东单位出具的书面授权委托书（加盖公章，附件 1）及股票账户卡（如有）；
2、自然人股东：本人身份证、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书（附件 1）及委托人股票账户卡（如有）。
（二）登记方式
公司股东可以通过现场、信函方式登记，公司不接受电话方式登记。
1、现场登记：时间为2024年10月29日（上午 8：30-11：30，下午 13：30-16：30），地点为黑龙江省哈尔滨市松北区橙泽路 2599 号哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 。
2、信函方式登记：须在2024年10月29日 16：30 点前将上述登记资料复印件通过信函方式送达本公司董事会办公室，并在信函上注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，出席会议时需携带资料原件（地址见“六、其他事项”）。
六、其他事项
（一）出席本次会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式
联系地址：黑龙江省哈尔滨市松北区橙泽路 2599 号哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：150000
联系电话：0451-86445573
邮箱：crtcagm@veic.com.cn
联系人：刘钦明 张冶冰
特此公告。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会
2024年10月15日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月30日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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