上海联影医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-057
上海联影医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）第二届董事会第十三次会议于2024年10月12日在公司会议室召开，会议同时采用了现场与通讯相结合的表决方式，经公司全体董事书面同意，本次董事会临时会议豁免提前5日的通知时限，会议通知已于2024年10月10日送达公司全体董事。本次会议由董事长张强先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
2024年7月12日，公司披露了《联影医疗2023年年度权益分派实施公告》：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。上述权益分派已于2024年7月18日实施完毕。
2024年9月27日，公司披露了《联影医疗2024年半年度权益分派实施公告》：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。上述权益分派已于2024年10月10日实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》等相关规定，公司需对限制性股票的授予价格进行相应的调整，首次授予价格由78.00元/股调整为77.63元/股，预留授予价格由88元/股调整为87.63元/股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-059）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》等有关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中50人因离职而不符合激励资格，作废处理上述激励对象不得归属的限制性股票115,500股；首次授予激励对象中5人因个人原因自愿放弃，作废处理上述激励对象限制性股票6,700股；首次授予第一个归属期的个人层面绩效考核结果中，有13名激励对象的个人考核结果为“待改进”，个人层面归属比例为0%，其获授的第一个归属期对应的6,750股限制性股票不得归属并由公司作废。
综上，本次合计作废128,950股限制性股票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-060）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（三）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》等有关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为1,079,160股，同意公司为符合条件的1,526名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-061）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2024年10月15日
证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-060
上海联影医疗科技股份有限公司
关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“联影医疗”或“公司”）于2024年10月12日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年8月14日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年8月15日至2023年8月24日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年8月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《联影医疗监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-030）。
3、2023年8月30日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权办理本激励计划所必需的相关事宜。
同日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《联影医疗关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2023-035）。
4、2023年8月31日，公司召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2024年5月21日，公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。该事项已经薪酬与考核委员会审议通过，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2024年10月12日，公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》等有关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中50人因离职而不符合激励资格，作废处理上述激励对象不得归属的限制性股票115,500股；首次授予激励对象中5人因个人原因自愿放弃，作废处理上述激励对象限制性股票6,700股；首次授予第一个归属期的个人层面绩效考核结果中，有13名激励对象的个人考核结果为“待改进”，个人层面归属比例为0%，其获授的第一个归属期对应的6,750股限制性股票不得归属并由公司作废。
综上，本次合计作废128,950股限制性股票。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司本次股权激励计划的继续实施。
四、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司作废合计128,950股不得归属的限制性股票。
五、律师结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司本次调整、本次归属及本次作废事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《激励计划》的相关规定；公司本次调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；截至本法律意见书出具之日，本次股权激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件已成就，本次归属的激励对象及其归属数量符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；本次作废的原因、数量符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；本次调整、本次归属及本次作废事项尚需按照《管理办法》及上海证券交易所有关规范性文件进行信息披露，同时本次归属事项还需按照《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定办理股票登记及增资相关手续。
六、备查文件
1、《上海联影医疗科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
2、《上海联影医疗科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
3、《上海市通力律师事务所关于上海联影医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期符合归属条件及部分已授予尚未归属限制性股票作废事项之法律意见书》。
特此公告。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2024年10月15日
证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-061
上海联影医疗科技股份有限公司
关于2023年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期符合归属条件
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次拟归属的限制性股票数量：1,079,160股
● 本次归属股票来源：上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）二级市场回购的A股普通股股票
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划主要内容
《联影医疗2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）分别于2023年8月14日和2023年8月30日经第一届董事会第二十次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过，具体内容如下：
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：本激励计划首次授予数量374.19万股，预留授予数量25.81万股。
3、授予价格：首次授予价格78.00元/股；预留授予价格88.00元/股。
4、激励人数：首次授予人数1,594人，预留授予人数12人。
5、具体的归属安排如下：
本激励计划首次授予的限制性股票各批次归属比例安排如下表所示：
■
本激励计划预留授予的限制性股票各批次归属比例安排如下表所示：
■
6、任职期限和业绩考核要求
（1）激励对象满足各归属期任职期限要求
激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。
（2）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予的限制性股票考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以公司2022年的营业收入为基数，对各考核年度的营业收入定比2022年度营业收入增长率（A）进行考核，根据营业收入的每年对应的完成情况核算公司层面归属比例（X）。首次授予部分公司层面各年度业绩考核目标如下表所示：
■
按照以上业绩考核目标，各归属期公司层面限制性股票的归属比例与对应考核年度营业收入完成情况相挂钩，则公司层面限制性股票归属比例（X）确定方法如下：
■
注：上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据（下同）。
预留授予的限制性股票考核年度为2024-2025年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以公司2022年的营业收入为基数，对各考核年度的营业收入定比2022年度营业收入增长率（A）进行考核，根据营业收入的每年对应的完成情况核算公司层面归属比例（X）。预留授予部分公司层面各年度业绩考核目标如下表所示：
■
按照以上业绩考核目标，各归属期公司层面限制性股票的归属比例与对应考核年度营业收入完成情况相挂钩，则公司层面限制性股票归属比例（X）确定方法如下：
■
若公司未满足对应考核年度的业绩考核目标，所有激励对象当期未能归属部分的限制性股票不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
（3）满足激励对象个人层面绩效考核要求
公司在考核年度内对激励对象个人进行绩效考核，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为卓越、优秀、良好、待改进、不满意五个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：
■
若各归属期内，公司满足当年业绩考核目标的，激励对象可按照本激励计划规定的比例归属其获授的限制性股票，激励对象个人当年实际归属的限制性股票=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例（X）×个人层面归属比例（Y）。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。
（二）本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年8月14日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年8月15日至2023年8月24日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年8月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《联影医疗监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-030）。
3、2023年8月30日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权办理本激励计划所必需的相关事宜。
同日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《联影医疗关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2023-035）。
4、2023年8月31日，公司召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2024年5月21日，公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。该事项已经薪酬与考核委员会审议通过，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2024年10月12日，公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（三）限制性股票授予情况
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注：表中信息为首次/预留授予公告日的信息。
（四）限制性股票各期归属情况
截至本公告出具日，公司2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票尚未归属。
二、限制性股票归属条件说明
（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2024年10月12日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为1,079,160股,同意公司为符合条件的1,526名激励对象办理归属相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）关于本次激励计划第一个归属期符合归属条件的说明
1、根据归属时间安排，授予的激励对象已进入第一个归属期
根据2023年限制性股票激励计划的相关规定，首次授予激励对象的第一个归属期为“自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止”。本次激励计划的首次授予日为2023年8月31日，因此激励对象首次获授限制性股票的第一个归属期为2024年9月2日至2025年8月29日。
2、符合归属条件的说明
激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：
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综上，2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期合计1,526名激励对象可归属1,079,160股限制性股票。
（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法
本激励计划首次授予部分第一个归属期合计1,526名激励对象可归属1,079,160股。本次部分未达到归属条件的限制性股票128,950股由公司作废失效，具体内容详见《联影医疗关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-060）。
（四）监事会意见
监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据2023年第二次临时股东大会的授权并按照公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定为符合归属条件的1,526名激励对象办理归属1,079,160股限制性股票的相关事宜。
三、本次归属的具体情况
（一）首次授予日：2023年8月31日。
（二）归属数量：1,079,160股。
（三）归属人数：1,526人。
（四）首次授予价格（调整后）：77.63元/股（经2023年年度权益分派、2024年半年度权益分派，限制性股票首次授予价格由78元/股调整为77.63元/股）。
（五）股票来源：公司回购的A股普通股股票。
（六）激励对象名单及归属情况
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四、监事会对激励对象名单的核实情况
监事会发表核查意见如下：本次拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
五、归属日及买卖公司股票情况的说明
公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。
本激励计划本次归属的激励对象无董事、高级管理人员。
六、限制性股票费用的核算及说明
公司根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
七、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司本次调整、本次归属及本次作废事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《激励计划》的相关规定；公司本次调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；截至本法律意见书出具之日，本次股权激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件已成就，本次归属的激励对象及其归属数量符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；本次作废的原因、数量符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；本次调整、本次归属及本次作废事项尚需按照《管理办法》及上海证券交易所有关规范性文件进行信息披露，同时本次归属事项还需按照《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定办理股票登记及增资相关手续。
八、上网公告附件
（一）《上海联影医疗科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
（二）《上海联影医疗科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
（三）《上海市通力律师事务所关于上海联影医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期符合归属条件及部分已授予尚未归属限制性股票作废事项之法律意见书》。
特此公告。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2024年10月15日
证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-059
上海联影医疗科技股份有限公司
关于调整公司2023年限制性股票激励计划
相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 限制性股票首次授予价格由78元/股调整为77.63元/股
● 限制性股票预留授予价格由88元/股调整为87.63元/股
上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“联影医疗”或“公司”）于2024年10月12日召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）的有关规定，以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2023年限制性股票激励计划相关事项进行调整，具体情况如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年8月14日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年8月15日至2023年8月24日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年8月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《联影医疗监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-030）。
3、2023年8月30日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权办理本激励计划所必需的相关事宜。
同日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《联影医疗关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2023-035）。
4、2023年8月31日，公司召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2024年5月21日，公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。该事项已经薪酬与考核委员会审议通过，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2024年10月12日，公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次调整的主要内容
1、调整事由
2024年7月12日，公司披露了《联影医疗2023年年度权益分派实施公告》：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。上述权益分派已于2024年7月18日实施完毕。
2024年9月27日，公司披露了《联影医疗2024年半年度权益分派实施公告》：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。上述权益分派已于2024年10月10日实施完毕。
根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整，但任何调整不得导致授予价格低于股票面值。
2、调整方法
根据《激励计划》的规定，授予价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，本激励计划调整后的首次授予价格为78.00-0.25-0.12=77.63元/股；调整后的预留授予价格为88.00-0.25-0.12=87.63元/股
三、本次调整对公司的影响
公司本次对2023年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司2023年年度权益分派方案已经股东大会审议通过并实施，2024年半年度利润分配方案已取得股东大会授权并经董事会审议通过。公司董事会根据2023年第二次临时股东大会的授权，对2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意2023年限制性股票激励计划的首次授予价格由78元/股调整为77.63元/股；预留授予价格由88元/股调整为87.63元/股。
五、律师结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司本次调整、本次归属及本次作废事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《激励计划》的相关规定；公司本次调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；截至本法律意见书出具之日，本次股权激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件已成就，本次归属的激励对象及其归属数量符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；本次作废的原因、数量符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；本次调整、本次归属及本次作废事项尚需按照《管理办法》及上海证券交易所有关规范性文件进行信息披露，同时本次归属事项还需按照《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定办理股票登记及增资相关手续。
六、备查文件
1、《上海联影医疗科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
2、《上海联影医疗科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
3、《上海市通力律师事务所关于上海联影医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期符合归属条件及部分已授予尚未归属限制性股票作废事项之法律意见书》。
特此公告。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2024年10月15日
证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-058
上海联影医疗科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗）第二届监事会第八次会议于2024年10月12日在公司会议室召开，会议同时采用了现场与通讯相结合的表决方式, 经公司全体监事书面同意，本次监事会临时会议豁免提前5日的通知时限，会议通知已于2024年10月10日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席万莉娟女士主持，会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
经审议，监事会认为：公司2023年年度权益分派方案已经股东大会审议通过并实施，2024年半年度利润分配方案已取得股东大会授权并经董事会审议通过。公司董事会根据2023年第二次临时股东大会的授权，对2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意2023年限制性股票激励计划的首次授予价格由78元/股调整为77.63元/股；预留授予价格由88元/股调整为87.63元/股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-059）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计128,950股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-060）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据2023年第二次临时股东大会的授权并按照公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定为符合归属条件的1,526名激励对象办理归属1,079,160股限制性股票的相关事宜。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-061）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海联影医疗科技股份有限公司监事会
2024年10月15日
