江苏三房巷聚材股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2024-075
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年10月14日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：截至股权登记日，公司总股本为3,896,355,566股，回购专用证券账户内的股票（不享有股东大会表决权）数量为29,760,000股，公司有表决权股份总数为3,866,595,566股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长卞惠良先生主持召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；候选独立董事1人，出席1人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会议案为普通决议议案，经出席会议（包括股东代表）所持表决权的过半数同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：史芸祎、侯琦
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏三房巷聚材股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议；
2、德恒上海律师事务所关于江苏三房巷聚材股份有限公司2024年第一次临时股东大会之见证法律意见书。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2024年10月15日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2024-076
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2024年9月30日以电话通知、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于2024年10月14日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于调整第十一届部分董事会专门委员会委员的议案》
根据公司独立董事变动情况、《公司法》及《公司章程》等相关规定，现调整部分董事会专门委员会组成人员如下：
1、董事会审计委员会调整为：陈君、桂卫萍、李屹峰，陈君为审计委员会召集人；
2、董事会提名委员会调整为：桂卫萍、陈君、卞永刚，桂卫萍为提名委员会召集人；
其他董事会专门委员会组成人员不变。
上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
为协助董事会秘书履行职责，聘任李梦女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。李梦女士尚未取得董事会秘书资格证书，将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训。
此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2024年10月15日
附件：
李梦女士：1998年1月出生，本科学历。2020年10月至2023年6月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）杭州总所审计员、高级审计员，现任江苏三房巷聚材股份有限公司证券部专员。
