山西科新发展股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600234 证券简称：*ST科新 公告编号：2024-057
山西科新发展股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年10月14日
(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长连远锐先生主持。本次股东大会以现场结合视频的方式举行，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决并计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人，其中董事谭晓岚女士、陈刚先生以视频方式参会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于调整公司经营范围表述并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案1为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过；议案2为特别决议议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：何俊辉、符海涛
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
2024年10月14日
● 上网公告文件
《国浩律师（深圳）事务所关于山西科新发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》
● 报备文件
《山西科新发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》
证券代码：600234 证券简称：*ST科新 编号：临2024--058
山西科新发展股份有限公司
第十届董事会第三次临时会议
决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司第十届董事会第三次临时会议通知已于2024年10月9日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2024年10月14日以现场结合视频方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事谭晓岚女士、陈刚先生以视频方式参会，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经连远锐先生提议，并经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事连宗盛先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《关于选举第十届董事会董事长的议案》
鉴于公司实际控制人已发生变更，股东大会已通过连宗盛先生出任公司非独立董事。连远锐先生提议董事会重新选举董事长。经董事会审议通过，选举连宗盛先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
连远锐先生不再担任公司董事长，仍继续担任公司董事、总经理。
表决结果：同意的7人，反对的0人，弃权的0人
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司董事长的公告》。
二、审议通过公司《关于选举公司法定代表人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定：公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。
经公司董事会审议通过，选举连宗盛先生为公司法定代表人。
同时，公司董事会授权管理层及其授权人士全权办理工商变更相关的手续。
表决结果：同意的7人，反对的0人，弃权的0人
三、审议通过公司《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》
同意对董事会专门委员会成员进行调整，任期至本届董事会届满。其中董事会审计委员会的成员不变，其他各专门委员会调整后的名单如下：
1、董事会战略发展委员会（3人）：
主任委员：连宗盛
委 员：连远锐 陈 刚
2、董事会提名委员会（3人）：
主任委员：邹志强
委 员：陈 刚 连宗盛
3、董事会薪酬与考核委员会（3人）：
主任委员：张 娟
委 员：邹志强 黄海平
表决结果：同意的7人，反对的0人，弃权的0人
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二四年十月十四日
证券代码：600234 证券简称：*ST科新 编号：临2024—059
山西科新发展股份有限公司
关于变更公司董事长的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司已于2024年7月29日实际控制人发生变更，控股股东深圳市科新实业控股有限公司推荐连宗盛先生出任公司非独立董事，该事项已经公司2024年8月29日召开的董事会及2024年10月14日召开的股东大会审议通过。
董事连远锐先生提议召开董事会，重新选举公司董事长。经第十届董事会第三次临时会议审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》，公司董事选举连宗盛先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
连远锐先生将继续担任公司董事、总经理及董事会战略发展委员会委员职务。
公司董事会对连远锐先生在担任公司董事长期间为公司的发展所做的付出及重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二四年十月十四日
附：连宗盛先生简历
连宗盛先生，汉族，籍贯广东，1993年出生，本科学历。任职于深圳市科新实业控股有限公司董事，深圳市派德壹盛投资合伙企业（有限合伙）委派代表，深圳市中通盛元投资发展有限公司执行董事、总经理，共青城中连盛元投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，共青城壹盛投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳市壹盛合元实业有限公司执行董事、总经理，壹盛（广东）创业投资基金管理有限公司执行董事、总经理，深圳市红土长城中通股权投资管理有限公司董事，深圳市壹盛时代贸易有限公司执行董事、总经理，长沙本方餐饮管理有限公司监事。
