(上接93版)
2024-10-16
来源：上海证券报
(上接93版)
备查文件
公司第四届董事会第二十七次会议决议
公司第四届监事会第二十七次会议决议
独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见
公司第四届董事会独立董事专门委员会第三次会议决议
长白山旅游股份有限公司董事会
2024年10月16日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-067
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2024年10月15日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了《修改公司章程的议案》现将具体情况公告如下：
新《公司法》于2024年7月1日起施行。为完善公司治理，保证公司章程与上位法的衔接，根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，对《公司章程》部分内容进行了修订。除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、标点的调整以及根据最新《公司法》，将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。
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《公司章程》其他条款不变。
本议案尚需提交股东大会审议 。
修订后的公司章程于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体进行了披露。
特此公告。
备查文件
公司第四届董事会第二十七次会议决议
长白山旅游股份有限公司董事会
2024年10月16日
