天际新能源科技股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-090

天际新能源科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）于2024年10月15日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东590人，代表公司有表决权股份169,297,689股，占上市公司有表决权股份的34.4268%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表公司有表决权股份132,640,130股，占上市公司有表决权股份的26.9725%。

通过网络投票的股东586人，代表公司有表决权股份36,657,559股，占上市公司有表决权股份的7.4543%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东585人，代表公司有表决权股份6,614,641股，占上市公司有表决权股份的1.3451%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表公司有表决权股份0股, 占上市公司有表决权股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东585人，代表公司有表决权股份6,614,641股，占上市公司有表决权股份的1.3451%。

公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1、审议并通过议案1.00《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；

同意168,931,489股，占出席会议有表决权股份总数的99.7837%；反对166,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0982%；弃权199,900股。

中小股东表决情况如下：同意6,248,441股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.4638%；反对166,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的2.5141%；弃权199,900股。

三、律师出具的见证意见

德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、天际新能源科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；

2、德恒上海律师事务所见证意见。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2024年10月16日

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-091

天际新能源科技股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开公司第五届董事会第四次会议、2024年8月28日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，详见公司2024年8月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

公司于近日完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》，换发后的营业执照具体信息如下：

一、变更后的营业执照情况

名称：天际新能源科技股份有限公司

统一社会信用代码：9144050061839817XE

类型：股份有限公司(港澳台与境内合资、上市)

法定代表人：吴锡盾

注册资本：人民币伍亿零壹佰叁拾捌万贰仟陆佰零伍元

成立日期：1996年03月30日

住所：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；工业酶制剂研发；金属材料销售；新型膜材料销售；石墨烯材料销售；家用电器制造：家用电器销售；家用电器研发；电子元器件制造；电子元器件批发；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、备查文件

1、《天际新能源科技股份有限公司营业执照》

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司

2024年10月16日