中科星图股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-044
中科星图股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2024年10月15日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审核，董事会同意提名许光銮先生、邵宗有先生、陈伟先生、胡岩峰先生、王东辉先生、任京暘先生、白俊霞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名杨胜刚先生、沈建峰先生、龙开聪先生、尹洪涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中杨胜刚先生为会计专业人士。
上述候选人已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。
公司董事会提名委员会在对四名独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况充分了解的基础上，未发现其中有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，其具备担任公司独立董事的资格和能力，符合相关规定的条件。
独立董事候选人杨胜刚先生、沈建峰先生、尹洪涛先生均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料；龙开聪先生尚未取得独立董事培训证明，其承诺将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明。
公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
二、监事会换届选举情况
公司于2024年10月15日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名秦刚先生、翁启南女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并将提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。
上述非职工代表监事将与公司2024年10月15日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表监事张克强先生共同组成公司第三届监事会，详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-049）。
第三届非职工代表监事采取累积投票制选举产生，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；董事候选人、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司2024年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了重要作用，公司对第二届董事会、监事会全体成员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2024年10月16日
附件：
第三届董事会非独立董事候选人简历
1．许光銮先生：中国国籍，无境外居留权，1978年出生，中科院电子所博士，博士生导师，研究员。主要研究领域：对地观测与地理空间信息技术。曾获国家科技进步一等奖2项、军队科技进步一等奖、中科院科技促进发展奖、中科院杰出科技成就奖。2005年6月至2012年2月，任中科院电子所副研究员；2012年2月至2015年8月，任中科院电子所研究室副主任；2015年8月至今，历任中科院电子所、中国科学院空天信息创新研究院研究室主任、研究员；2021年7月至今，任中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司董事长；2021年11月至2023年6月12日，任公司董事；2023年6月12日至今，任公司董事长。
截至本公告披露日，许光銮先生未持有公司股份，为公司实际控制人中国科学院空天信息创新研究院研究室主任、研究员，为公司控股股东中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司董事长。除上述情形外，许光銮先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许光銮先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。
2．邵宗有先生：中国国籍，无境外居留权，1976年出生，北京科技大学博士，长江商学院EMBA，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。现兼任中国软件行业协会副理事长，中国地理信息产业协会副会长，中国气象服务协会副会长。曾任曙光信息产业股份有限公司（股票代码：603019）副总裁，电子政务云国家工程实验室副理事长，国家高性能计算机工程技术研究中心常务副主任，其间曾主持“863”重大专项，核高基专项，国家发改委安全专项，工信部电子基金等12项课题研发；获得国家科学技术进步奖二等奖，教育部科学技术进步奖一等奖，中国通信学会科学技术奖二等奖等10项国家及省部委奖项；以第一发明人申请专利79项，其中已授权41项；参与制定国家电子行业相关标准5项。现任公司党委书记、副董事长、总经理。
截至本公告披露日，邵宗有先生未直接持有公司股份，通过宁波星图群英创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份27,606,833股（按四舍五入取整），通过共青城九度领英投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份9,825,830股（按四舍五入取整），合计间接持有公司股份37,432,663股（按四舍五入取整）。邵宗有为持有公司百分之五以上股份的股东宁波星图群英创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，且该合伙企业与公司实际控制人中国科学院空天信息创新研究院构成一致行动关系。除上述情形外，邵宗有先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邵宗有先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。
3．陈伟先生：中国国籍，无境外居留权，1979年出生，中国科学院自动化研究所硕士，正高级工程师，曾荣获中国科学院院地合作一等奖、中科院北京技术转移工作组织一等奖、首批中国科学院知识产权专员。2005年7月，任中国科学院自动化研究所中国图像图形学学会主管；2006年2月至2009年6月，任中国科学院自动化研究所科技处产业化项目主管、知识产权与产业化处处长助理；2009年7月至2013年4月，任中国科学院院地合作局综合规划处业务主管、东部合作处负责人；2013年5月至11月，任中国科学院科技促进发展局综合处业务主管；2013年12月至2018年7月，任中科院电子所经济技术发展处、综合办负责人。2018年7月加入本公司，2018年10月至2024年4月，任公司董事、董事会秘书、副总经理；现任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，陈伟先生未直接持有公司股份，通过宁波星图奋斗创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,631,315股（按四舍五入取整）。陈伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈伟先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。
4．胡岩峰先生：中国国籍，无境外居留权，1975年出生，研究员，博士生导师，2005年获得中国科学院工学博士学位，长期从事空天信息处理、解译，大数据挖掘与工程应用技术研究，具有丰富的重大工程项目论证、设计和实施经验，先后主持参与了20余项国家重大专项、重点型号任务、重大预研项目，获得国家科学技术进步一等奖1项，国防科技进步一等奖1项，军队科技进步二等奖2项。2011年至今，历任中国科学院空天信息创新研究院（原中科院电子所）研究室副主任、专项办主任、研究室主任、党委办公室主任、科技处处长；2023年6月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，胡岩峰先生未持有公司股份，为公司实际控制人中国科学院空天信息创新研究院科技处处长。除上述情形外，胡岩峰先生与公司控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡岩峰先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。
5．王东辉先生：中国国籍，无境外居留权，1979年出生，俄罗斯圣彼得堡国立大学硕士毕业，长期从事空天信息领域科技管理工作，拥有丰富的国内外科技成果转移转化、院地合作及经营性国有资产管理经验。2011年至今，历任中科院电子所科技处主管、科技促进发展处副处长、中国科学院空天信息创新研究院科技处副处长；2018年5月至今任中科九度董事；2018年10月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，王东辉先生未持有公司股份，为公司实际控制人中国科学院空天信息创新研究院科技促进发展处副处长，为公司控股股东中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司董事。除上述情形外，王东辉先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王东辉先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。
6．任京暘先生：中国国籍，无境外居留权，1971年出生，湖南大学本科。2001年加入曙光信息产业（北京）有限公司，历任市场部总经理、渠道业务群组总经理；2006年加入天津曙光计算机产业有限公司（曙光信息产业股份有限公司前身），2011年1月至2018年2月，任曙光信息产业股份有限公司行业总监、副总裁；2018年2月至今任曙光信息产业股份有限公司高级副总裁；2021年11月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，任京暘先生未持有公司股份，为持有公司百分之五以上股份的股东曙光信息产业股份有限公司高级副总裁。除上述情形外，任京暘先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任京暘先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。
7．白俊霞女士：中国国籍，无境外居留权，1979年出生，2005年毕业于对外经济贸易大学，获企业管理硕士学位。曾就职于联想集团有限公司和惠普（中国）有限公司，2017年加入曙光信息产业股份有限公司，任财务部副总经理，2020年至今任财务部总经理；2021年11月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，白俊霞女士未持有公司股份，为持有公司百分之五以上股份的股东曙光信息产业股份有限公司财务部总经理。除上述情形外，白俊霞女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。白俊霞女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。
第三届董事会独立董事候选人简历
1．杨胜刚先生：中国国籍，无境外居留权，1965年4月出生，武汉大学经济学博士、厦门大学金融学博士后、台湾大学经济学访问学者、美国迈阿密大学金融学高级访问教授。现为湖南大学工商管理学院教授、博士生导师，湖南省首批特色专业智库一一湖南大学金融发展与信用管理研究中心主任兼首席专家，湖北省人文社科重点研究基地一一湖北金融发展与金融安全研究中心主任兼首席专家。兼任湖南省人民政府院士专家咨询委员会委员，教育部高等金融学专业教学指导委员会委员、中国金融学会理事、中国金融教育发展基金会理事、中国金融学年会常务理事。
截至本公告披露日，杨胜刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨胜刚先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。
2．沈建峰先生：中国国籍，无境外居留权，1979年9月出生，法学博士，中央财经大学法学院教授，博士生导师，洪堡学者（联邦德国总理奖学金），德国波恩大学访问学者。2013年入选北京市青年英才计划。主要研究领域：民商法、劳动法。主持国家社科基金专项重大课题、国家社科基金一般课题、教育部人文社会科学基金课题、人力资源和社会保障部委托课题等科研项目。先后荣获第五届中国法学优秀成果三等奖，第二届首都优秀法学成果三等奖等多次。2006年6月至2018年11月，在中国劳动关系学院法学院任教，先后获评讲师、副教授，获聘教研室主任、副院长；2018年11月至今，在中央财经大学任教，获聘教授，2021年获聘博士生导师。
截至本公告披露日，沈建峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈建峰先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。
3．龙开聪先生：中国国籍，无境外居留权，1977年11月出生，北京邮电大学硕士研究生毕业。龙开聪先生长期从事航天信息化、航天供应链数字化建设及商业航天产业研究，为多个型号项目专家组专家、北京市科委，中关村管委会专家库专家、CSTM/FC98/TC09卫星有效载荷标准化技术委员会委员、商业航天标准化工作组专家。2012年3月至2021年1月，任北京航信佳禾科技有限公司CEO、董事长；2021年1月至今，任中关村领创商业航天产业发展联盟副理事长兼秘书长。
截至本公告披露日，龙开聪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。龙开聪先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。
4．尹洪涛先生：中国国籍，无境外居留权，1972年5月出生，博士学历，正高职高级经济师。现兼任全联基础设施商会常务会长等行业职务。2013年8月至2014年11月，任武汉市东湖新技术开发区管委会副主任（挂职）；2014年12月至2017年2月，任武汉长江通信产业集团股份有限公司党委书记、副总裁；2017年4月至2018年8月，任北京梅泰诺通信技术股份有限公司总裁；2018年9月至2023年12月，任北京软通智慧科技有限公司董事长。
截至本公告披露日，尹洪涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。尹洪涛先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1．秦刚先生：中国国籍，无境外居留权，1984年出生，北京航空航天大学本科学历。2005年至2006年，在北京阿须数码技术有限公司担任技术支持；2006年至2007年，任北京北卫新图数字科技有限公司软件工程师；2007年至2011年，任北京中科虹霸科技有限公司项目部经理；2011年至今，历任中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司综合管理部部长、总经理；2018年10月至今，任公司监事。
截至本公告披露日，秦刚先生未持有公司股份，为公司控股股东中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司总经理。除上述情形外，秦刚先生与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。秦刚先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人。
2．翁启南女士：中国国籍，无境外居留权，1969年出生，大学本科学历，高级会计师。2006年3月至2017年8月，任曙光信息产业股份有限公司财务部副总经理；2017年8月至今，任曙光信息产业股份有限公司董事会秘书、财务总监；2016年12月至今，任公司监事。
截至本公告披露日，翁启南女士未持有公司股份，为持有公司百分之五以上股份的股东曙光信息产业股份有限公司董事会秘书、财务总监。除上述情形外，翁启南女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。翁启南女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人。
证券代码：688568 证券简称：中科星图公告编号：2024-045
中科星图股份有限公司
关于变更公司注册资本
暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将注册资本变更及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）具体修订情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于2024年4月12日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十八次会议，于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司以截至2024年4月12日的总股本364,648,275股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.92元（含税），合计派发现金红利70,012,468.80元；同时以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，合计转增股本178,677,655股，转增后公司总股本增加至543,325,930股。2024年6月26日，公司披露了《中科星图股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-030）。
截至目前，2023年年度权益分派已实施完毕。公司总股本由364,648,275股变更为543,325,930股，公司注册资本由364,648,275元人民币变更为543,325,930元人民币。
二、修订《公司章程》情况
基于前述事项，公司股本总数和注册资本发生变动，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款修订如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
本次拟变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2024年10月16日
证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-046
中科星图股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于2024年10月15日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年10月11日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长许光銮召集并主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期将于2024年11月1日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举，第三届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名。
经公司董事会提名委员会对相关候选人员的任职资格审核，董事会同意公司控股股东中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司提名许光銮先生、陈伟先生、胡岩峰先生、王东辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意持有公司5%以上股份的股东曙光信息产业股份有限公司提名任京暘先生、白俊霞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意持有公司5%以上股份的股东宁波星图群英创业投资合伙企业（有限合伙）提名邵宗有先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期将于2024年11月1日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举，第三届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。
经公司董事会提名委员会对相关候选人员的任职资格审核，董事会同意提名杨胜刚先生、沈建峰先生、龙开聪先生、尹洪涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中杨胜刚先生为会计专业人士。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
2023年年度权益分派已实施完毕，公司总股本由364,648,275股变更为543,325,930股，公司注册资本由364,648,275元人民币变更为543,325,930元人民币。基于公司股本总数和注册资本发生变动，公司对《公司章程》相关条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理有关公司注册资本变更、《公司章程》修订等相应事宜的工商变更登记。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2024年11月1日14:00召开2024年第二次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2024年10月16日
证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-047
中科星图股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2024年10月15日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年10月11日以邮件的形式送达全体监事。本次会议由监事会主席、职工监事朱晓勇召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第二届监事会任期将于2024年11月1日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举，第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。
监事会同意公司控股股东中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司提名秦刚先生为公司第三届监事会的非职工代表监事候选人；同意持有公司5%以上股份的股东曙光信息产业股份有限公司提名翁启南女士为公司第三届监事会的非职工代表监事候选人。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
中科星图股份有限公司监事会
2024年10月16日
证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-048
中科星图股份有限公司
关于召开2024年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年11月1日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年11月1日 14点00分
召开地点：北京市海淀区永丰产业园中关村壹号F1座十四会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月1日
至2024年11月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经过公司2024年10月15日召开的第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
公司将在2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司第二届董事、监事和高级管理人员；第三届董事、监事候选人。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间
2024年10月29日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00
（二）登记地点
北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦8层证券法务部
（三）登记方式
股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。
拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2024年10月29日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下：
1.自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
2.自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
4.法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
5.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
会议联系人：张迪扉
电话：010-50986800
传真：010-50986901
邮箱：investor@geovis.com.cn
（四）联系地址：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦8层证券法务部
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2024年10月16日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
中科星图股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月1日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-049
中科星图股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表
监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2024年11月1日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司监事会拟进行换届选举。第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，该职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2024年10月15日召开2024年第2次职工代表大会，会议经民主讨论、表决，选举张克强先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。
特此公告。
中科星图股份有限公司监事会
2024年10月16日
附件：
张克强先生：中国国籍，无境外居留权，1986年出生，本科学历。2008 年至2017年，任职于北京合众思壮科技股份有限公司；2018年至2022年，任职于中科星图股份有限公司；2022年至2023年，担任重庆知行宏图科技有限公司总经理；2023年至今，任职于中科星图股份有限公司，现任公司人力资源部总经理。
截至本公告披露日，张克强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人。
