广州海鸥住宅工业股份有限公司
第七届董事会第十次临时会议
决议公告

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-051

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第七届董事会第十次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”) 第七届董事会第十次临时会议通知于2024年10月11日以书面形式发出，会议于2024年10月15日（星期二）上午10:00在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人, 亲自出席董事九人。会议由董事长陈巍先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以逐项表决方式审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。

董事会同意提名陈巍先生、王瑞泉先生、邓华金先生、丁宗敏先生、高大勇先生、郭敏坚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、选举陈巍先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、选举王瑞泉先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、选举邓华金先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4、选举丁宗敏先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5、选举高大勇先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

6、选举郭敏坚先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

相关内容详见2024年10月16日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于董事会换届选举的公告》。

（二）以逐项表决方式审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。

董事会同意提名程顺来先生、李晓安女士、高学庆先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、选举程顺来先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、选举李晓安女士为公司第八届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、选举高学庆先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

相关内容详见2024年10月16日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于董事会换届选举的公告》。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

相关内容详见2024年10月16日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决议于2024年10月31日（星期四）下午14:30在广州海鸥住宅工业股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开2024年第一次临时股东大会，审议本次董事会、监事会提交的相关议案。

会议通知全文详见2024年10月16日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、海鸥住工第七届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2024年10月16日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-052

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第七届监事会第九次临时会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第七届监事会第九次临时会议通知于2024年10月11日以书面形式发出，会议于2024年10月15日（星期二）上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席陈定先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）以逐项表决方式审议通过了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》。

监事会同意提名陈定先生、龙根先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，上述两名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司于2024年10月14日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事方伟华先生共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。出席会议的监事对上述股东代表监事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、选举陈定先生为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、选举龙根先生为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

相关内容详见2024年10月16日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

1、海鸥住工第七届监事会第九次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2024年10月16日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-053

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第七届董事会任期将于2024年11月1日届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司于2024年10月15日召开第七届董事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。

公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第七届董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名陈巍先生、王瑞泉先生、邓华金先生、丁宗敏先生、高大勇先生、郭敏坚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名程顺来先生、李晓安女士、高学庆先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

独立董事候选人程顺来先生、李晓安女士、高学庆先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，程顺来先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第八届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决，任期自股东大会选举通过之日起三年。

若上述换届选举议案通过，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2024年10月16日

附件：第八届董事会董事候选人简历

（一）、非独立董事候选人简历

陈巍 先生，中国国籍。1968年出生，本科，中山大学概率统计专业。曾任职于新会显浩（美标）水暖器材有限公司，北京科勒卫浴用品有限公司，顺德成信水暖器材有限公司；历任公司副总经理、董事、董事会秘书。现任珠海铂鸥卫浴用品有限公司、重庆国之四维卫浴有限公司、广东有巢氏集成住宅科技有限公司、海鸥冠军有限公司、广州市裕进贸易有限公司董事，浙江集致装饰科技股份有限公司、苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司监事。2023年11月至今任公司董事长。

陈巍先生持有广州市裕进贸易有限公司10.52%的股份，广州市裕进贸易有限公司持有公司2.44%的股份；陈巍先生直接持有公司372,680股股份。与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈巍先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

王瑞泉 先生，中国台湾籍。1961年出生，大专，（台湾）华夏技术学院机械制造工程专业。曾任贝泰企业有限公司卫浴五金工程部经理，桥椿企业有限公司总经理，公司副总经理。现任黑龙江北鸥卫浴用品有限公司董事长兼总经理，湖北荆鸥卫浴用品有限公司董事兼总经理，珠海承鸥卫浴用品有限公司、珠海铂鸥卫浴用品有限公司副董事长，海鸥（香港）住宅工业有限公司、四维国际有限公司、Sun Talent Limited、珠海爱迪生智能家居股份有限公司、苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司、重庆国之四维卫浴有限公司、广东雅科波罗橱柜有限公司、珠海市雅科波罗家具有限公司、海鸥冠军有限公司、大同奈陶瓷工业股份公司、浙江集致装饰科技股份有限公司董事。2015年至今任公司董事兼总经理。

王瑞泉先生直接持有公司745,360股股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王瑞泉先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

邓华金 先生，中国国籍。1972年出生，本科，华东师范大学化学专业。曾任上海风光中学教师，香港美时集团经理，飞利浦（中国）投资有限公司渠道经理。现任上海齐家网信息科技股份有限公司董事长兼总经理，上海齐家钱包金融信息服务有限公司董事长，齐家网（上海）网络科技有限公司执行董事兼总经理，齐之家（上海）信息科技有限公司执行董事。2014年11月至今任公司董事。

邓华金先生为齐屹科技（开曼）有限公司的实际控制人，齐屹科技（开曼）有限公司持有齐家网（上海）网络科技有限公司100%的股份。齐家网（上海）网络科技有限公司持有本公司1.37%的股份，齐家网（上海）网络科技有限公司的全资子公司上海齐煜信息科技有限公司持有本公司3.68%的股份；上海齐煜信息科技有限公司的全资子公司上海齐旭投资管理有限公司持有本公司0.03%的股份；上海齐煜信息科技有限公司的全资子公司上海齐盛电子商务有限公司持有本公司1.03%的股份。与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邓华金先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

丁宗敏 先生，中国国籍。1978年出生，硕士。曾任上海市工程技术大学教师，普华永道咨询(深圳)业务拓展经理，国泰君安证券并购融资部董事，上海国际集团创业投资有限公司业务董事，上海国淳创业投资有限公司总经理，上海国川创业投资有限公司董事兼总经理。现任大同奈陶瓷工业股份公司董事，上海钦水家企业管理有限公司总经理。2015年11月至今任公司董事。

丁宗敏先生未持有公司股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，丁宗敏先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

高大勇 先生，中国国籍。1959年出生，硕士，北京科技大学机械工程专业。曾任北京科技大学讲师、副教授，历任公司副总经理、董事。现任珠海爱迪生智能家居股份有限公司董事长兼总经理，珠海承鸥卫浴用品有限公司、广州市裕进贸易有限公司董事。

高大勇先生持有广州市裕进贸易有限公司20.00%的股份，广州市裕进贸易有限公司持有公司2.44%的股份；高大勇先生直接持有公司79,860股股份。与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，高大勇先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

郭敏坚 先生，中国国籍，1982年出生，硕士，英国诺丁汉大学。曾任公司总经理助理、外销业务经理、营销总监。现任公司水龙头事业部营销总经理，负责公司整组水龙头业务发展工作。2020年11月至今任公司董事。

郭敏坚先生直接持有公司119,911股股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭敏坚先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

（二）、独立董事候选人简历

程顺来 先生，中国国籍。1978年出生，硕士，天津大学管理科学与工程专业，中国注册会计师。曾任深圳天健信德会计师事务所项目经理，通联资本管理有限公司高级经理，宁波万商集国际贸易有限公司财务部经理，北京富泰革基布股份有限公司财务总监、董事、董事会秘书，中海外钜融资产管理集团有限公司高级副总裁，青岛华畅佳业工贸有限公司监事，浙江班尼戈智慧管网股份有限公司独立董事。现任北京联储关天创业投资有限公司副总经理。2021年11月至今任公司独立董事。

程顺来先生未持有公司股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，程顺来先生不属于“失信被执行人”。不存在不得提名为独立董事的情形，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

李晓安 女士，中国国籍。1963年出生，博士，西安交通大学应用经济学专业。曾任职于北京财贸学院，现任首都经济贸易大学法学院教授、博士生导师。2021年11月至今任公司独立董事。

李晓安女士未持有公司股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李晓安女士不属于“失信被执行人”。不存在不得提名为独立董事的情形，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

高学庆 先生，中国国籍。1964年出生，北京大学法学学士，中国社会科学院研究生院法学硕士，律师。曾任职于中国人民保险公司、北京市惠中律师事务所，曾任浙江班尼戈智慧管网股份有限公司独立董事。现任北京市金台律师事务所律师、高级合伙人。2021年11月至今任公司独立董事。

高学庆先生未持有公司股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，高学庆先生不属于“失信被执行人”。不存在不得提名为独立董事的情形，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-054

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第七届监事会任期将于2024年11月1日届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司于2024年10月15日召开第七届监事会第九次临时会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》。

公司第八届监事会由3人组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会同意提名陈定先生、龙根先生为第八届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决；上述两名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司于2024年10月14日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事方伟华先生共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

本次监事会换届选举不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属担任公司监事的情形；单一股东提名的股东代表监事不超过本次拟选股东代表监事人数，符合相关法律法规要求。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司对第七届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2024年10月16日

附件：第八届监事会股东代表监事候选人简历

陈定 先生，中国国籍。1967年出生，大专，扬州市财会高等专科学校工业会计专业，注册会计师，中山大学进修MBA。曾任深圳圳荣水泥制品有限公司财务主管，深圳利商会计师事务所审计部经理；历任公司财务部经理、财务总监、监事、董事。现任珠海承鸥卫浴用品有限公司、珠海铂鸥卫浴用品有限公司董事长，青岛海鸥福润达家居集成有限公司、苏州有巢氏家居有限公司执行董事兼总经理，国之四维家居有限公司、嘉兴四维雅鼎卫浴有限公司执行董事兼经理，浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司执行董事，深圳吉门第智能科技有限公司董事兼总经理，重庆国之四维卫浴有限公司、苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司董事长兼总经理，珠海吉门第科技有限公司董事长兼经理，黑龙江北鸥卫浴用品有限公司、广东有巢氏集成住宅科技有限公司、上海东铁贸易有限公司、广州市裕进贸易有限公司董事，珠海爱迪生智能家居股份有限公司、衢州贝喜欧智能卫浴有限公司、浙江集致装饰科技股份有限公司、北京富泰革基布股份有限公司监事会主席，江西鸥迪铜业有限公司、广东雅科波罗橱柜有限公司、珠海市雅科波罗家具有限公司、河源雅科波罗科技有限公司、大同奈陶瓷工业股份公司、珠海盛鸥工业节能科技有限公司、湖北荆鸥卫浴用品有限公司、海冠家居建材（北京）有限公司、上海钦水家企业管理有限公司、上海东铁五金有限公司监事。2018年11月至今任公司监事会主席。

陈定先生持有广州市裕进贸易有限公司24.72%的股份，广州市裕进贸易有限公司持有公司2.44%的股份。与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈定先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

龙根 先生，中国国籍，1986年出生，硕士，英国思克莱德大学运筹学专业。历任公司总经理助理、董事长助理兼投资总监。现任海鸥冠军有限公司董事长兼总经理，海鸥冠军建材（宿州）有限公司执行董事兼总经理，海冠家居（广东）有限公司执行董事，海冠家居建材（北京）有限公司执行董事兼经理，苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司、上海东铁五金有限公司、衢州贝喜欧智能卫浴有限公司、广东雅科波罗橱柜有限公司、珠海市雅科波罗家具有限公司、浙江集致装饰科技股份有限公司、广东有巢氏集成住宅科技有限公司、大同奈陶瓷工业股份公司、珠海爱迪生智能家居股份有限公司、湖北荆鸥卫浴用品有限公司董事，青岛海鸥福润达家居集成有限公司、嘉兴四维雅鼎卫浴有限公司、珠海铂鸥卫浴用品有限公司监事。2020年11月至今任公司股东代表监事。

龙根先生直接持有公司111,804股股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，龙根先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-050

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于选举第八届监事会职工代表监事

的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第七届监事会任期将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2024年10月14日，公司在办公楼会议室召开了2024年职工代表大会，通过民主选举方式选举方伟华先生（简历见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，方伟华先生将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年（自股东大会通过2名股东代表监事任命之日起）。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司职工代表监事在监事会成员中的比例符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2024年10月16日

附件：第八届监事会职工代表监事简历

方伟华 先生，中国国籍，1963年出生。中山大学进修EMBA。1998年入职公司，历任科长、经理、总监。现任工会主席。2020年6月至今任公司监事会职工代表监事。

截至本公告日，方伟华先生未持有公司股份，与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，方伟华先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-056

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于召开2024年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年10月31日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2024年10月31日（星期四）下午14:30；

网络投票时间为：2024年10月31日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月31日上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年10月31日上午9:15至2024年10月31日下午15:00的任意时间。

2、股权登记日：2024年10月24日（星期四）

3、现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东可以选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、本次股东大会出席对象：

（1）截至2024年10月24日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人可不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议事项：

表一：本次股东大会提案及编码表

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2、上述议案已经公司于2024年10月15日召开的第七届董事会第十次临时会议、第七届监事会第九次临时会议审议通过，详见2024年10月16日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《海鸥住工第七届董事会第十次临时会议决议公告》（公告编号：2024-051）、《海鸥住工第七届监事会第九次临时会议决议公告》（公告编号：2024-052）。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

特别说明：根据《公司法》和《公司章程》等规定，上述议案1、2、3采用累积投票制，非独立董事、独立董事及股东代表监事选举分别实行累积投票制。本次应选非独立董事6人，独立董事3人，股东代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、议案4需由股东大会以特别决议通过即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

5、议案1、2、3涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间及地点

（1）登记时间：2024年10月25日上午8:00至2024年10月30日下午17:00到本公司董事会秘书室办理出席会议登记手续，异地股东可以邮件或信函的方式于上述工作日时间登记，邮件或信函以到达本公司时间为准。

（2）登记地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内海鸥住工董事会秘书室。

2、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证和委托人身份证明文件办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；

（3）异地股东可以邮件方式办理登记(邮件以10月30日下午17:00前到达本公司为准)。

（4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：王芳、张洋洋

（2）电话：020-34808178

（3）邮箱：seagull@seagullgroup.cn

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

六、备查文件

1、海鸥住工第七届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2024年10月16日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362084。

2、投票简称：“海鸥投票”。

3、填报表决意见

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如议案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年10月31日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月31日上午9：15，结束时间为2024年10月31日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席广州海鸥住宅工业股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权和签署本次股东大会需要签署的相关文件，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

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附注：1、本次股东大会议案采取累积投票制的，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、本次股东大会议案采取非累积投票制的，请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

4、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人 受托人

委托人（姓名或签章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票账号：

委托股东持有股数（股）：

委托日期： 年 月 日证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-055

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于注销部分回购股份、

减少注册资本

暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司于2020年12月9日至2021年12月8日回购股份4,803,609股，鉴于该部分回购股份即将届满三年，拟予以注销（以下简称“第二期回购股份”）。

2、公司于2024年2月19日召开第七届董事会第八次临时会议审议通过《关于回购公司股份的方案》，于董事会审议通过之日起不超过十二个月回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。截至2024年9月30日，公司已通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份6,138,175股（以下简称“第三期回购股份”）。

3、本次注销第二期回购股份后，第三期回购股份继续存放于公司回购专用证券账户。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2024年10月15日召开第七届董事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意拟将存放于回购专用证券账户第二期回购股份4,803,609股予以注销，相应减少公司注册资本，并修订《公司章程》中的相关条款。本次注销完成后，公司股份总数将由650,859,649股变更为646,056,040股。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、第二期回购股份实施情况概述

2020年12月8日，公司召开第六届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于回购公司股份的方案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购数量不低于本公司已发行股份总数的0.5%，不超过本公司已发行股份总数的1%，回购价格不超过13.32元/股。回购实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

2020年12月12日，公司披露了《海鸥住工回购报告书》。

鉴于公司实施2020年年度权益分派，即以实施利润分配及资本公积金转增股本方案股权登记日（2021年5月31日）公司总股本剔除已回购股份后535,583,670股为基数，其中回购股份18,850,100股，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。权益分派实施后，公司总股本增至607,992,137股，故回购股份数量不低于本公司已发行股份总数的0.5%，即由不低于2,772,993股调整为不低于3,039,961股；不超过本公司已发行股份总数的1%，即由不超过5,545,985股调整为不超过6,079,921股。同时回购股份价格由不超过人民币 13.32元/股调整为不超过人民币12.15元/股。

2021年12月8日，第二期回购股份期限届满。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,803,609股，占公司当时总股本的0.79%，最高成交价为8.28元/股，最低成交价为4.46元/股，支付的总金额为29,991,029.81元（不含交易费用）。

相关内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的相关公告。

二、本次注销第二期回购股份的原因

根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定及公司第二期回购报告书，公司第二期回购股份回购的股份全部用于实施公司股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未使用部分予以注销。

根据目前公司实际情况，公司暂无实施股权激励计划，且第二期回购股份存续时间即将期满三年，公司拟将存放于回购专用证券账户的第二期回购股份4,803,609股进行注销，并相应减少公司注册资本。

三、本次注销后公司股本结构变动情况及修订《公司章程》的说明

（一）本次4,803,609股注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

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注：以上股本结构变动的最终情况以本次注销回购股份事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

（二）修订《公司章程》的说明

本次注销完成后，公司注册资本将相应减少，需对《公司章程》相应的条款进行修订，具体修改内容如下：

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本事项尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后，按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销回购股份手续，并办理工商变更登记等相关事项。

本次注销4,803,609股股份的完成时间及注销后的持股情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际确认数为准，同时根据其实际确认数对《公司章程》条款进行修改。除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

修订后的《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网，敬请投资者查阅。

四、本次注销第二期回购股份对公司的影响

截至本公告日，公司回购专用证券账户存放10,941,784股，本次注销第二期回购股份4,803,609股完成后，剩余第三期回购股份6,138,175股将继续存放于公司回购专用证券账户。公司将于第三期回购股份期间继续完成回购股份事项，并及时披露回购进展。

本次注销回购股份符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、备查文件

1、海鸥住工第七届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2024年10月16日