百合花集团股份有限公司关于
修改《公司章程》的公告
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-055
百合花集团股份有限公司关于
修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。公司根据以上议案内容，拟对公司注册资本进行变更，并修改《公司章程》的相应条款，并办理工商变更登记。现将具体内容公告如下：
根据百合花集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期未能达到解锁要求，公司将此次1,128,972股限制性股票予以回购注销，故而股本总数由417,496,676股减少至416,367,704股，公司拟将注册资本由417,496,676.00元减少至416,367,704.00元。公司将修改《公司章程》的相应条款，并办理工商变更登记。
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2024年10月16日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-054
百合花集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会换届相关事项
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第四届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《百合花集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2024年10月15日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
（一）提名陈立荣先生、陈卫忠先生、王迪明先生、陈鹏飞先生、陈燕南女士、高建江先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
（二）提名朱欣先生、谢建秋先生、王利民先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
上述议案尚需提交公司2024年度第二次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事任期自公司2024年度第二次临时股东大会审议通过前述议案之日起三年。
公司第五届董事会独立董事候选人资格经上海证券交易所备案且无异议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
公司第四届提名委员会委员对上述议案发表了意见：本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。
股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。
二、监事会换届相关事项
公司第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第四届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事1名、职工代表监事2名。公司于2024年10月15日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名俞东波先生为第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
上述议案尚需提交公司2024年度第二次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第五届监事会股东代表监事的任期自公司2024年度第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第四届提名委员会委员对上述议案发表了意见：本次监事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对监事候选人资格的审查，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职监事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2024年10月16日
附件：董事、监事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
陈立荣先生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司总经理。现任中国涂料协会副理事长、中国染料工业协会副会长、中国日用化工协会油墨分会副理事长、百合花控股有限公司董事长、百合房地产董事长、百合航太董事长及公司董事长、总经理。陈立荣先生为公司控股股东百合花控股有限公司董事长，持有百合花控股有限公司50.00%股权，为公司实际控制人。截至本公告日，陈立荣先生直接持有公司股票17,025,563股。
陈卫忠先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司副总经理。现任百合花控股有限公司董事及公司副董事长、副总经理。陈卫忠先生为公司控股股东百合花控股有限公司董事，持有百合花控股有限公司15.00%股权。截至本公告日，陈卫忠先生直接持有公司股票3,506,809股。
王迪明先生，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司副总经理。现任百合花控股有限公司董事及公司董事、副总经理、董事会秘书。王迪明先生为公司控股股东百合花控股有限公司董事，持有百合花控股有限公司10.00%股权。截至本公告日，王迪明先生直接持有公司股票2,337,872股。
陈鹏飞先生，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司董事办公室主任，现任公司总经理助理。陈鹏飞先生持有公司控股股东百合花控股有限公司25.00%股权，同公司实际控制人陈立荣先生为父子关系。截至本公告日，陈鹏飞先生直接持有公司股票5,844,683股。
陈燕南女士，女，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任杭州英特化工有限公司主办会计、杭州百合化工有限公司财务经理、百合花集团有限公司财务经理、杭州百合房地产开发有限公司董事和财务总监、浙江百合航太复合材料有限公司监事和财务总监，现任百合花控股有限公司财务总监。截至本公告日，陈燕南女士直接持有公司股票37,440股。
高建江先生，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。曾任杭州天华伞业有限公司营销经理，百合花集团采购部经理，杭州百合环境科技有限公司经理，现任杭州百合房地产开发有限公司总经理。
二、独立董事候选人简历
朱欣先生，男，1963年出生,中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江财经学院法学副教授、浙江省委办公厅、浙江六和律师事务所创世合伙人；现任浙江浙经律师事务所高级合伙人、专职律师、杭州仲裁委员会仲裁员。
王利民先生，男，1926年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大连理工大学应用化学(精细化工)博士，美国康乃尔大学化学生物学系(Department of Chemistry & Chemical Biology, Cornell University)以及德国明斯特大学(Westf?lische Wilhelms-Universit?t Münster）访问学者。现任华东理工大学化学与分子工程学院专业教授，博士生导师。
谢建秋先生，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年毕业于上海财经大学会计学专业，现任上海鹏富会计师事务所有限公司主任会计师、执行董事。
三、股东代表监事候选人简历
俞东波先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权历。曾任百合花集团资金管理部经理，百合花控股资金管理部经理，现任浙江百合航太复合材料有限公司副总经理。
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-056
百合花集团股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年10月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年10月31日 14 点 00分
召开地点：浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年10月31日
至2024年10月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年10 月 16日登载在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.2.3.4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2024年10月30日下午5点前送达，传真或邮件登记须附上上述（1）、（2）款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
授权委托书格式参见附件1。
2、登记时间：2024年10月30日上午9:30一11:30和下午2:00一5:00。
3、登记地点：浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号公司董事会办公室。
六、其他事项
1、本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
3、会议联系方式
联系地址：浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号
邮 编：311228
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0571-82965995
传 真：0571-82965995
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2024年10月16日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
百合花集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月31日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-053
百合花集团股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
百合花集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议于2024年10月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2024年10月10日以邮件方式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，委托授权代表0人。会议由监事会主席宣勇军主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
经全体监事讨论，同意提名俞东波先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百合花集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-054）
2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
监事会认为：鉴于公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期未能达到解锁要求，公司将此次1,128,972股限制性股票予以回购注销，故而股本总数由417,496,676股减少至416,367,704股，公司拟将注册资本由417,496,676.00元减少至416,367,704.00元。因此，公司监事会一致同意修改《公司章程》的相应条款，并办理工商变更登记。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
百合花集团股份有限公司监事会
2024年10月16日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-052
百合花集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2024年10月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月10日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。
出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：
一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名陈立荣先生、陈卫忠先生、王迪明先生、陈鹏飞先生、陈燕南女士、高建江先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百合花集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-054）
二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名朱欣先生、谢建秋先生、王利民先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百合花集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-054）
三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据百合花集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期未能达到解锁要求，公司将此次1,128,972股限制性股票予以回购注销，故而股本总数由417,496,676股减少至416,367,704股，公司拟将注册资本由417,496,676.00元减少至416,367,704.00元。公司将修改《公司章程》的相应条款，并办理工商变更登记
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2024年10月31月召开2024年第二次临时股东大会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2024年10月16日
