上工申贝（集团）股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2024-061
上工申贝（集团）股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年10月15日
(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区市台路263号申丝大厦4楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司董事长张敏先生主持了本次大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，非独立董事尹强因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书郑媛出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举贡鸾鸾女士为公司第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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贡鸾鸾女士的简历详见公司于2024年9月27日披露的《第十届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-057）。
2、议案名称：关于选举林伟君先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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林伟君先生的简历详见公司于2024年9月27日披露的《第十届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-058）。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的2项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上同意，其中议案1-2对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所
律师：徐良宇、祝佳瑶
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
2024年10月16日
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2024-062
上工申贝（集团）股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于2024年10月15日以现场方式召开。鉴于公司于2024年10月15日召开的2024年第一次临时股东大会，增补了第十届监事会成员，为保证公司监事会顺利运行，经全体监事一致同意，豁免本次监事会的会议通知要求。会议应发表意见的监事3名，实际发表意见的监事3名。会议由半数以上监事推举监事林伟君先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
选举林伟君先生为公司第十届监事会主席，任期至第十届监事会届满时止。
林伟君先生的简历如下：
林伟君，男，1971年6月出生，研究生学历，法学学士、经济学硕士，经济师职称。1993年7月至2000年10月先后任上海市计委综合计划处、投资处科员、副主任科员、主任科员；2000年10月至2001年1月任上海申能科技开发公司投资部副经理；2001年1月至2003年7月先后任中国华源集团公司总裁办副主任兼信息中心主任、中国华源集团公司下属华源凯马机械股份有限公司董事会秘书、中国华源集团董事会投资决策委员会副主任；2003年7月至2005年9月先后任南汇区发展计划委员会党组成员、副主任、区城投公司副总经理；2005年9月至2009年2月先后任南汇区发展和改革委员会党组成员、副主任、区城投公司副总经理、区海洋办主任；2009年2月至2009年9月任南汇区海洋局局长、党组书记；2009年9月至2016年4月任浦东新区经济和信息化委员会党组成员、副主任、区航运服务办公室副主任、区航运发展促进中心主任；2016年4月至2017年11月任浦东新区金桥镇党委副书记、镇长；2017年11月至2019年9月任中国（上海）自由贸易试验区管理委员会、世博管理局党组成员、副主任、副局长；2019年9月至2022年3月先后任上海浦东农业发展（集团）有限公司党委书记、董事长，上海市浦东新区供销合作社联合社党委书记；2022年3月至2024年9月任上海浦东水务（集团）有限公司监事会主席。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司监事会
二〇二四年十月十六日
