新疆友好（集团）股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2024-041
新疆友好（集团）股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：石河子市友好商品采购中心有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）
●投资金额：人民币500万元
●本次投资已经公司第十届董事会第九次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为加速扩大公司在石河子地区的店铺规模、采购规模、销售规模、利税规模，进一步为地区商业发展做出贡献，提升公司在该区域的主营业务竞争力和市场份额，公司拟以自有资金出资500万元设立全资子公司“石河子市友好商品采购中心有限公司”。公司将尽快办理完成该公司的工商登记注册。
（二）董事会审议情况
公司于2024年10月15日召开了第十届董事会第九次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于投资设立全资子公司的议案》，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
公司名称：石河子市友好商品采购中心有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）
公司类型：有限责任公司
注册地址：新疆石河子市北三路40小区91号
法定代表人：杨卫红
注册资本：人民币500万元
经营范围：食盐、瓶装酒、保健食品和其他预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉；散装食品的零售；肉食分割；药品零售；卷烟零售；图书、报刊、杂志零售；音像制品零售；二、三类医疗器械的销售；餐饮：面食制品、丸子、面包、冰淇淋、(寿司)卤制品的现场制售；儿童电子娱乐；其他商业或服务的综合性经营(国家法律法规另有规定的除外)；仓储服务；首饰加工、维修；电子商务服务；停车场服务；洗车服务；汽车装饰装潢；房屋场地租赁；日用百货的销售；文化办公用品；物业管理；会展服务；广告制作、设计、服务；农畜产品的销售；包装材料；工艺品(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。（以工商行政管理部门核定的经营范围为准）
（二）出资情况
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三、对外投资对上市公司的影响
公司本次投资设立全资子公司有助于进一步扩大公司在石河子地区的店铺规模、采购规模、销售规模、利税规模，提升公司在该区域的商业影响力和市场份额，有利于公司未来供应链的逐步建设和公司主营业务市场竞争力的提升。
上述对外投资事项符合公司经营发展战略与运营管理需要，不会对公司经营状况和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
公司本次对外投资事项符合公司经营发展需要，全资子公司的设立运营可能会受到市场环境、政策导向、行业发展趋势等因素的影响，公司将充分关注市场、行业及相关政策变化，利用自身经验及管理优势，提升该公司治理能力和经营管理水平，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。
五、公司累计对外投资情况
截至本公告披露日，含本次对外投资事项在内，公司连续十二个月对外投资累计金额已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的10%，其他对外投资具体情况如下：
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六、备查文件：公司第十届董事会第九次临时会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2024年10月16日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2024-040
新疆友好（集团）股份有限公司
第十届董事会第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2024年10月11日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共9名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了本次临时会议的通知。
（三）公司于2024年10月15日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次临时会议。
（四）会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加现场表决董事6名，参加通讯表决董事3名（董事姜金双先生、安如磐先生、鞠桂春先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席会议）。
（五）本次会议由公司董事长吕伟顺先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
（一）《关于选举公司副董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际发展需要，经会议选举，由董事李宏胜先生担任公司第十届董事会副董事长，协助董事长工作，任期至本届董事会届满。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二）《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司经营管理需要，公司总经理姜胜先生提名丁研峰先生担任公司副总经理，任期1年。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（三）《公司关于投资设立全资子公司的议案》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于投资设立全资子公司的公告》（临2024-041号）。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2024年10月16日
附：个人简历
李宏胜，男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任大商股份有限公司董事、副总经理，中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事，大商国际总裁兼上海总部总裁，北京大商总部总裁，本公司董事。现任本公司副董事长。
丁研峰，男，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任大商股份麦凯乐西安路店卖区长、业种经理、总经理，大商股份招商运营总监、西安路三店总经理。现任本公司副总经理。
截至本公告披露日，上述人员均未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
