上海三友医疗器械股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-061
上海三友医疗器械股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年11月1日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年11月1日 14点00分
召开地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月1日
至2024年11月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2024年10月16日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2024年10月28日 9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2024年10月28日17:00前送达。
（二）登记地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室。
（三）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡、法定代表人身份证明。
3、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。
4、公司不接受电话方式办理登记。
5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联 系人：王女士
联系电话：021-58266088
传真号码：021-59990826
联系地址：上海市嘉定区工业区汇荣路385号 上海三友医疗器械股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：201815
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2024年10月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海三友医疗器械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月1日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-060
上海三友医疗器械股份有限公司
关于补选公司独立董事及变更财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、补选独立董事的情况
鉴于上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）公司第三届董事会独立董事章培标先生因个人职务规划辞去公司第三届董事会独立董事职务以及董事会提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的相关职务，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人任职经历、职业资格、独立性等方面进行了严格审查，同意提名程昉先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司于2024年10月16日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名程昉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意程昉先生被选举为公司独立董事后相应担任第三届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的相关职务。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，候选独立董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。
程昉先生已完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，上述独立董事候选人已经上海证券交易所备案无异议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、变更财务总监的情况
公司董事会近日收到公司财务总监杨敏慧女士递交的书面辞职申请，杨敏慧女士因个人规划原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职生效后杨敏慧女士将不再担任公司及其任何关联公司的任何职位。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，杨敏慧女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司已经建立了规范的管理制度和内控制度，杨敏慧女士的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。公司董事会对杨敏慧女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司董事会提名委员会、审计委员会对财务总监候选人任职经历、职业资格等方面进行了严格审查，同意提名倪暖女士为公司财务总监候选人（简历附后）。公司于2024年10月16日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，公司董事会认为倪暖女士拥有丰富的财务管理经验，具备担任公司财务总监的能力，同意聘任倪暖女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
倪暖女士的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，不存在受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所处罚的情形。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2024年10月17日
简历附件：
独立董事候选人简历
程昉先生，1976年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，化工与制药专业教授职称。2003年1月至2008年12月，在美国华盛顿大学（University of Washington, Seattle）获得化学工程博士学位，2009年1月至2011年6月在美国华盛顿大学从事生物工程的博士后研究；2011年7月至今，历任大连理工大学化工学院副教授、教授和博士生导师。目前，同时兼任美国物理联合会出版社（American Institute of Physics Publishing） Biointerphases学术期刊副主编、辽宁何氏医学院客座教授。
截至目前，程昉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
财务总监简历
倪暖女士，1981年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学学士学位。2004年8月至2016年10月担任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计部高级审计经理；2016年11月至2019年9月历任中国民生投资股份有限公司财务部高级经理、外派财务总监；2019年10月至2024年8月担任上海微创心通医疗科技有限公司高级财务总监；2024年8月加入三友医疗，目前担任公司控股公司Implanet公司的董事及其审计委员会主任委员。
截至目前，倪暖女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
