天津百利特精电气股份有限公司
关于公司董事、监事辞职的公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-030
天津百利特精电气股份有限公司
关于公司董事、监事辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会分别于近日收到许健先生、王伟先生提交的书面辞职报告。许健先生因工作调整原因，申请辞去公司董事及相关专业委员会的职务；王伟先生因达到法定退休年龄，申请辞去职工代表监事职务。辞职后许健先生、王伟先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，许健先生、王伟先生的辞职未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，其辞职报告分别自送达公司董事会、监事会之日起生效。
许健先生、王伟先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对许健先生、王伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二四年十月十七日
股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2024-029
天津百利特精电气股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年10月16日
(二)股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道12号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长杨川先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘佳莹女士出席会议；高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
第1项议案为累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（天津）律师事务所
律师：王西巧仙、赵瀛瑄
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
2024年10月17日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-028
天津百利特精电气股份有限公司
关于选举公司职工代表董事和职工代表监事的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日召开职工代表大会，选举张建新先生为公司第八届董事会职工代表董事，选举李秋菊女士为公司第八届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会决议通过之日起至第八届董事会、监事会任期届满为止。张建新先生、李秋菊女士任职资格和条件符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。相关人员简历如下：
张建新，男，41岁，中共党员，工商管理硕士。曾任天津市人民政府国有资产监督管理委员会党委干部，党委党群工作处主任科员，统战处一级主任科员，党委组织处副处长；天津市交通集团有限公司党委组织部副部长（挂职）。现任天津液压机械（集团）有限公司总经理，天津泵业机械集团有限公司党委书记、董事长，天津百利特精电气股份有限公司党委副书记、工会主席、职工代表董事。
李秋菊，女，42岁，中共党员，法学硕士。曾任天津市百利开关设备有限公司办公室文员，综合管理部副部长；天津百利特精电气股份有限公司党群工作部部长助理，党委办公室副主任（主持工作）。现任天津百利特精电气股份有限公司团委书记、党委办公室主任、工会副主席、职工代表监事。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二四年十月十七日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-032
天津百利特精电气股份有限公司
关于公司董事长变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月16日收到杨川先生提交的书面辞职报告。杨川先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及相关专业委员会的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，杨川先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
杨川先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对杨川先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2024年10月16日召开董事会八届三十次会议，审议通过《关于选举公司董事长（法定代表人）的议案》，经全体董事一致同意，选举董事李士骐先生为公司董事长（法定代表人），任期与第八届董事会任期一致。李士骐先生简历如下：
李士骐，男，54岁，中共党员，工学学士学位，高级政工师。曾任天津市汽车制造厂总装分厂干部；天津市汽车制造厂工具分厂技术员；天津华利汽车有限公司团委书记；天津汽车工业（集团）有限公司企管部、纪委监察室干部；天津华泽（集团）有限公司办公室副主任；天津市人民政府国有资产监督管理委员会研究室副主任、监事会董事会工作处副处长、绩效督查处处长、办公室（党委办公室）主任。现任天津百利机械装备集团有限公司党委副书记、工会主席、职工董事，天津百利特精电气股份有限公司党委书记、董事长。
公司的法定代表人由杨川先生变更为李士骐先生，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二四年十月十七日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-031
天津百利特精电气股份有限公司
董事会八届三十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届三十次会议于2024年10月16日16:30在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年10月11日发出。本次会议应出席董事七名,实际出席七名，公司监事及高级管理人员参加会议。经出席会议的董事共同推举，会议由公司董事李士骐先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：
一、审议通过《关于选举公司董事长（法定代表人）的议案》
因工作调整原因，杨川先生申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及相关专业委员会的职务。公司第八届董事会选举董事李士骐先生为公司董事长（法定代表人），任期与第八届董事会任期一致。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事长变更的公告》，公告编号：2024-032。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》
（一）战略发展委员会委员：选举李士骐先生、徐洪海先生、左小鹏先生、李洲先生为战略发展委员会委员，其中李士骐先生为主任委员（召集人）。
（二）薪酬与考核委员会委员：选举徐洪海先生、张玉利先生、李士骐先生为薪酬与考核委员会委员，其中徐洪海先生为主任委员（召集人）。
其他专业委员会成员不变。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二四年十月十七日
