重庆港股份有限公司
关于全资子公司之间吸收合并的公告
股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临2024－041号
重庆港股份有限公司
关于全资子公司之间吸收合并的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
为优化公司管理架构，提高营运效率，重庆港股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆港”）全资子公司重庆港九两江物流有限公司（以下简称“两江物流”）拟吸收合并公司全资子公司重庆果园大宗生产资料交易有限公司（以下简称“大宗公司”）。
本次吸收合并事宜已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次吸收合并事宜无需公司股东大会审议；本次吸收合并事宜亦不构成关联交易和重大资产重组。
二、被合并方基本情况
公司名称：重庆果园大宗生产资料交易有限公司
注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇永和路39号
统一社会信用代码：91500000320417710Q
成立日期：2014年11月11日
注册资本：人民币2000万元
主要经营范围：一般项目：物流咨询、策划及信息服务；市场管理咨询；供应链服务；销售：金属材料、金属制品、矿产品（国家有专项规定的除外）、建筑材料（不含危险化学品）、煤炭、装饰材料（不含危险化学品）、化工产品及原料（不含危险化学品）、汽车零部件、电器机械及器材、电子产品（不含电子出版物）、五金、交电；房屋租赁；货物及技术进出口；票据式经营：硫磺（按许可证核定的事项与期限从事经营）。
股权结构：重庆港持股比例为100%。
财务情况：截至2023年12月31日，经审计的总资产1156.94万元，总负债19.92万元，所有者权益1137.02万元，2023年营业收入38.58万元，净利润0.46万元。
三、合并方基本情况
公司名称：重庆港九两江物流有限公司
注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇东风路146号
统一社会信用代码：91500000089112200H
成立日期：2014年1月3日
注册资本：人民币20000万元
主要经营范围：一般项目：物流咨询、策划及信息服务；国内货物运输代理；仓储服务（不含危险化学品）；普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；钢材加工；销售金属材料（不含希贵金属）、金属制品，市场管理服务。
股权结构：重庆港持股比例为100%。
财务情况：截至2023年12月31日，经审计的总资产69,971.90万元，总负债47,337.53万元，所有者权益22,634.38万元，2023年营业收入199,045.23万元，净利润-51.30万元。
四、吸收合并方案
本次吸收合并拟以2024年9月30日为合并基准日。两江物流作为合并方存续，并承继大宗公司的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。合并完成后，两江物流法人治理结构不变，注册资本变更为两家公司的注册资本之和，大宗公司作为被合并方将注销法人资格。
五、对上市公司的影响
本次吸收合并属于同一控制下的企业合并，合并方和被合并方均为本公司全资子公司，不影响整体经济利益的流入和流出，实质是原有控制的资产和负债进行了内部重组，公司在合并前后实际控制的经济资源并没有发生变化，不需要支付对价，不会对公司正常经营和财务状况构成实质性影响。
吸收合并完成后，两江物流的股东及股权结构没有变化，其财务报表仍纳入上市公司合并报表范围内。因此，本次吸收合并不会对上市公司的当期损益产生影响，不会损害上市公司及股东的利益。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2024年10月17日
证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024－039号
重庆港股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日以通讯表决的方式召开第八届董事会第三十六次会议，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案须提交股东大会审议。
具体内容详见公司今日临2024-040号公告。
二、审议通过《关于重庆港九两江物流有限公司吸收合并重庆果园大宗生产资料交易有限公司的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司今日临2024-041号公告。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2024年10月17日
证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024-040号
重庆港股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《重庆港股份有限公司党委会议事规则》，并结合公司实际，重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》部分内容进行修订与完善，具体修订内容如下：
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除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。
此议案已经2024年10月16日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2024年10月17日
