苏州敏芯微电子技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-056

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年10月16日

（二）股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷8号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书董铭彦先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

■

2、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

■

3、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

2、全部议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海方本律师事务所

律师：张建、张家玉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合我国现行法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2024年10月17日

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-057

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司第四届董事会、监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知的期限，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员及召集人，聘任了高级管理人员；公司召开了第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会选举情况

公司于2024年10月16日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会成员如下：

1、非独立董事：李刚先生、梅嘉欣先生、王林先生、刘文浩先生

2、独立董事：李寿喜先生、杨振川先生、王明湘先生

其中，李寿喜先生为会计专业人士。独立董事李寿喜先生、杨振川先生、王明湘先生任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日止（即2025年6月25日），其余董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长选举情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年10月16日召开第四届董事会第一次会议，同意选举李刚先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会专门委员会委员及召集人选举情况如下：

■

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计委员会召集人李寿喜先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

上述各专门委员会委员中，李寿喜先生、杨振川先生、王明湘先生任期自董事会审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日止（即2025年6月25日），其余各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见附件。

二、公司第四届监事会组成情况

（一）监事会选举情况

公司于2024年10月16日召开了2024年第一次临时股东大会及职工代表大会，分别选举产生了第四届监事会非职工代表监事及职工代表监事。公司第四届监事会成员情况如下：

非职工代表监事：邱怀丽女士、蔡芳祺女士

职工代表监事：李燕女士

公司第四届监事会监事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年10月16日召开第四届监事会第一次会议，同意选举李燕女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

上述人员简历详见附件。

三、公司高级管理人员聘任情况

公司于2024年10月16日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任李刚先生为公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，公司聘任高级管理人员情况如下：

（一）总经理：李刚先生

（二）副总经理：梅嘉欣先生、杨宏愿先生

（三）财务总监：钱祺凤女士

（四）董事会秘书：董铭彦先生

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董铭彦先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。

上述高级管理人员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。上述人员的简历详见附件。

四、部分董事换届离任情况

公司本次换届选举完成后，胡维先生、张辰良先生不再担任公司高级管理人员；庄瑞芬女士不再担任公司监事、监事会主席；吕萍女士不再担任公司职工代表监事。公司董事会、监事会对上述人员在任职期间的勤勉工作和对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2024年10月17日

附件：

非独立董事简历

李刚先生简历：1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005年1月至2005年8月，担任北京青鸟元芯微系统科技有限责任公司技术顾问；2005年9月至2005年12月，担任赛米克斯微电子科技（上海）有限公司项目经理；2006年9月至2007年8月，就职于芯锐微电子技术（上海）有限公司；2007年9月至2015年12月，担任敏芯有限董事长兼总经理；2018年5月至今，担任子公司昆山灵科执行董事兼总经理；2015年12月至今，担任公司董事长兼总经理。

梅嘉欣先生简历：1978年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2004年7月至2006年8月，担任青岛歌尔电子有限公司北京科技分公司研发工程师、技术经理；2006年9月至2006年12月，担任北京歌尔泰克科技有限公司技术经理；2007年1月至2007年8月，就职于芯锐微电子技术（上海）有限公司；2007年9月至2015年12月，担任敏芯有限研发副总经理；2012年11月至2014年9月，兼任苏州祺封半导体有限公司总经理；2016年11月至2018年12月，担任搏技光电董事；2018年5月至今，担任子公司昆山灵科监事；2019年4月至今，担任子公司德斯倍执行董事；2015年12月至今，担任公司副总经理，2021年10月至今，担任公司董事。

刘文浩先生简历：1971年9月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年4月至2007年2月，就职于昶虹电子（苏州）有限公司，先后担任财务总监、财务经理；2007年3月至2012年7月，担任ChungHong HoldingsLimited执行董事、首席财务官及欧洲子公司总经理；2012年10月至2013年12月，担任Hi-P International Co. Ltd财务总监；2014年3月至今，担任苏州元禾控股股份有限公司直接投资部副总经理与投资总监；目前担任苏州晶方半导体科技股份有限公司、苏州聚元微电子股份有限公司等公司董事。2018年10月至今，担任公司董事。

王林先生简历：1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年4月至2012年8月，就职于三星半导体（中国）研究开发有限公司，历任工程师、高级工程师、技术企划经理；2012年9月至2021年1月，就职于华登投资咨询（北京）有限公司上海分公司，历任投 资经理、投资总监、副总裁、合伙人；2021年2月至2024年1月，就职于华芯原创（青岛）投资管理有限公司，任副经理；2024年2月至今，就职于上海华登高科私募基金管理有限公司，任副经理。2019年6月至今，担任公司董事。

独立董事简历

李寿喜先生简历：1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007年3月至今，任上海大学管理学院会计系副教授兼上海大学管理学院内部控制与审计研究中心副主任；2019年6月至今，担任公司独立董事。

王明湘先生简历：1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2002年11月至今，任苏州大学电子信息学院教授；2019年6月至今，担任公司独立董事。

杨振川先生简历：1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年8月至2006年5月，在香港科技大学攻读博士后。2006年5月至今，历任北京大学信息学院副教授及教授；2019年6月至今，担任公司独立董事。

监事简历

李燕女士简历：1986年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2005年3月至2007年8月，担任上海泰永企业有限公司出纳；2008年1月至2015年12月，担任敏芯有限人事行政主管，2015年12月至2019年4月，担任公司人事行政主管；2019年5月至2019年6月，担任苏州研材微纳科技有限公司人事行政主管；2019年7月，担任苏州美图半导体技术有限公司人事行政主管；2019年8月至2020年8月，担任苏州瞬通半导体科技有限公司人事行政主管；2020年9月至今，担任公司薪酬福利经理。

邱怀丽女士简历：1985年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年7月至2015年12月，担任敏芯有限测试应用工程师，2015年12月至今，担任公司测试应用工程师。

蔡芳祺女士简历：1988年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年10月至2018年5月，任共达电声股份有限公司证券事务代表。2018年5月至2020年8月，任深圳价值在线信息科技股份有限公司区域经理。2020年9月至2021年3月，任上海信工科技集团股份有限公司区域总监。2021年4月至今，担任公司投资者关系经理。2023年5月至今，担任公司监事。

高级管理人员简历

杨宏愿先生简历：1975年4月6日，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2000年6月至2002年7月，担任Coventor Inc.设计工程师；2002年8月至2005年2月，担任Solidus Technologies Inc.高级设计工程师；2005年3月至2007年2月担任Knowles Electronics Inc.工程经理；2007年3月至2010年2月，担任美新半导体（无锡）有限公司全球市场经理；2010年2月至2015年12月，担任敏芯有限市场部经理；2015年12月至2021年3月，担任公司市场部经理；2021年3月至今，担任苏州中宏微宇科技有限公司总经理。

钱祺凤女士简历：1978年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997年7月至2002年5月，担任苏州金威电子企业有限公司会计；2002年6月至2004年5月，担任苏州京东方茶谷电子有限公司财务副主管；2004年7月至2005年7月，担任力科科技（苏州）有限公司财务副主管；2005年8月至2013年4月，历任苏州晶方半导体科技股份有限公司财务经理、内审部经理；2015年5月至2015年8月，担任昆山美邦环境科技有限公司财务总监；2015年9月至2017年10月，担任昆山美邦环境科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017年10月至2018年10月，担任公司财务负责人；2018年10月至今担任公司财务总监。

董铭彦先生简历：1981年5月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2003年7月至2006年7月，担任松下系统网络科技（苏州）有限公司工程师；2006年8月至2007年7月，担任苏州市软件园培训中心有限公司主管；2007年8月至2016年1月，担任苏州工业园区科技发展有限公司部门经理；2016年2月至2017年7月，担任苏州新科兰德科技有限公司副总经理；2017年8月至2019年3月，担任天聚地合（苏州）数据股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2019年5月至今担任公司董事会秘书。

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-058

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

关于选举第四届监事会职工

代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《苏州敏芯微电子技术股份有限公司公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年10月16日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举李燕女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2024年10月17日

附件：

李燕女士简历

李燕，女，1986年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2005年3月至2007年8月，担任上海泰永企业有限公司出纳；2008年1月至2015年12月，担任敏芯有限人事行政主管，2015年12月至2019年4月，担任公司人事行政主管；2019年5月至2019年6月，担任苏州研材微纳科技有限公司人事行政主管；2019年7月，担任苏州美图半导体技术有限公司人事行政主管；2019年8月至2020年8月，担任苏州瞬通半导体科技有限公司人事行政主管；2020年9月至今，担任公司薪酬福利经理。

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-059

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年10月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。经与会监事一致同意，豁免提前发出会议通知的期限要求并推举李燕女士主持，与会监事均已知悉所议事项相关的必要信息。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就下列议案进行了审议，并表决通过下列事项：

1、审议并通过《关于选举李燕女士为公司监事会主席的议案》；

监事会同意选举李燕女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

监事会

2024年10月17日

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-060

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年10月16日以现场与通讯表决相结合的方式召开。经与会董事一致同意，豁免提前发出会议通知的期限要求并推举李刚先生主持，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议并通过了《关于选举李刚先生为公司第四届董事会董事长的议案》

鉴于公司2024年第一次临时股东大会已选举组成公司第四届董事会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为促进公司第四届董事会各项工作的顺利开展，公司董事会同意选举李刚先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

2、逐项审议并通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

鉴于公司2024年第一次临时股东大会已选举组成公司第四届董事会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为促进公司第四届董事会下设各专门委员会各项工作的顺利开展，公司董事会同意选举以下人员为公司第四届董事会各专门委员会委员以及主任委员（召集人），由于李寿喜先生、杨振川先生和王明湘先生自2019年6月26日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事连续任职不得超过6年，因此其本次任期将于2025年6月25日届满。其余委员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.1 审议并通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

同意选举刘文浩先生、李寿喜先生和王明湘先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中李寿喜先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2.2 审议并通过了《关于选举公司第四届董事会战略决策委员会委员及主任委员的议案》

同意选举李刚先生、王林先生和杨振川先生为公司第四届董事会战略决策委员会委员，其中李刚先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2.3 审议并通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

同意选举王林先生、李寿喜先生和杨振川先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨振川先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2.4 审议并通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

同意选举李刚先生、王明湘先生和杨振川先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中杨振川先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

3、审议并通过了《关于聘任李刚先生为公司总经理的议案》

鉴于公司本届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司的持续稳定运营，经公司董事会提名委员会对拟聘任候选人员任职资格的审查，公司董事会同意聘任李刚先生为公司总经理。任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

4、逐项审议并通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

鉴于公司本届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司的持续稳定运营，经公司董事会提名委员会对相关拟聘任候选人员任职资格的审查，公司董事会同意聘任梅嘉欣先生为公司副总经理、聘任杨宏愿先生为公司副总经理、聘任钱祺凤女士为公司财务总监、聘任董铭彦先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

4.1 审议并通过了《关于聘任梅嘉欣先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

4.2 审议并通过了《关于聘任杨宏愿先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

4.3 审议并通过了《关于聘任钱祺凤女士为公司财务总监的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议以及第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

4.4 审议并通过了《关于聘任董铭彦先生为公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2024年10月17日